L’investigatore on-chain ZachXBT ha annunciato lunedì che il 26 febbraio pubblicherà una «grande indagine» su una delle aziende più redditizie nel settore delle criptovalute, sostenendo che più dipendenti avrebbero abusato per lungo tempo di dati interni per fare insider trading.
Non ha indicato il nome dell’azienda. Nessuna prova è stata finora resa pubblica.
Il post, accompanied da un’immagine con la silhouette anonima di un pinguino su sfondo nero e la didascalia «C’era crimine ovunque», ha immediatamente scatenato speculazioni sui social media e nei mercati di previsione.
Cosa è successo
Nel giro di poche ore dal post di ZachXBT, i trader piled si sono riversati in un mercato di Polymarket che chiedeva quale azienda sarebbe stata nominata, spingendo il volume totale oltre 2,2 milioni di dollari.
Alla serata di lunedì, Meteora era in testa nelle probabilità, seguita da MEXC, Pump.fun e World Liberty Financial.
Anche Binance, Coinbase, Tether, Circle, Kraken e diversi protocolli DeFi hanno attirato scommesse. Nessuna società è stata confermata come oggetto dell’indagine, e le quote su Polymarket riflettono il sentiment dei trader, non risultati investigativi.
ZachXBT ha descritto l’obiettivo solo come una delle aziende più redditizie del settore. Una classifica 2025 delle sette società di criptovalute più redditizie includeva Tether, Binance, Coinbase, Circle e Kraken, secondo stime di settore.
Perché è importante
ZachXBT si è costruito una reputazione per indagini on-chain che hanno portato a risultati verificabili: inchieste precedenti hanno smascherato hack, scam e frodi a livello di wallet con prove documentate sulla blockchain.
Il suo abituale modo di annunciare le scoperte, anticipando i risultati prima di pubblicare la documentazione completa, in passato ha preceduto reazioni di mercato significative.
L’insider trading sulle principali piattaforme di criptovalute si colloca in una zona grigia legale negli Stati Uniti, dove la maggior parte degli asset digitali non ha ancora una chiara classificazione come securities che attiverebbe la piena applicazione da parte della SEC. Questa ambiguità normativa rende le indagini on-chain indipendenti uno dei principali meccanismi di accountability per gran parte del settore.
Fino a quando ZachXBT non pubblicherà il suo rapporto completo il 26 febbraio, nessuna azienda può essere identificata in modo credibile come oggetto dell’indagine. Il mercato su Polymarket riflette speculazioni basate su preconcetti della community, narrativa del momento e posizionamento dei trader, non risultati investigativi confermati.
Qualsiasi articolo o analisi sui social media che indichi specifiche aziende come probabili target prima di quella data è, allo stato attuale, non verificato.