Binance ha pubblicato martedì un quadro completo per le procedure di listing, inserendo nella blacklist sette entità accusate di fingere di ottenere listing di token a pagamento e offrendo fino a 5 milioni di dollari per prove di attività fraudolente.
L'annuncio arriva 10 giorni dopo che l’exchange ha sospeso un dipendente per insider trading legato a un memecoin promosso tramite i canali ufficiali di Binance.
Il più grande exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi ha dichiarato che squalificherà immediatamente e inserirà in blacklist in modo permanente i progetti che risultino utilizzare intermediari terzi per le domande di listing.
Cosa è successo
Il nuovo framework di Binance delinea un processo di listing in tre fasi che copre i mercati Alpha, Futures e Spot, sottolineando che tutte le candidature devono provenire direttamente dai fondatori del progetto o dai membri del team principale.
L’exchange ha inserito nella blacklist BitABC, Central Research, May/Dannie, Andrew Lee, Suki Yang, Fiona Lee e Kenny Z dopo audit interni che li hanno identificati come soggetti che falsamente dichiaravano collegamenti con Binance.
I dirigenti hanno confermato che nessun rappresentante legittimo di Binance richiede pagamenti per servizi di listing.
L’exchange ha affermato di mantenere un canale di audit dedicato, [email protected], per la segnalazione di broker fraudolenti.
Binance ha avvertito che i truffatori spesso si presentano come dipendenti o agenti di listing autorizzati, chiedendo commissioni in cambio di risultati garantiti.
L’episodio di insider trading del 7 dicembre ha coinvolto un dipendente che ha utilizzato l’account X @BinanceFutures per promuovere un memecoin “year of the yellow fruit” a meno di un minuto dalla sua creazione on-chain alle 05:29 UTC.
Il token è salito del 150% nella prima ora, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di 6 milioni di dollari e generando 16 milioni di dollari di volume di scambi.
Binance ha sospeso il dipendente entro 24 ore, ha contattato le forze dell’ordine e ha pagato 100.000 dollari, suddivisi tra cinque whistleblower che avevano segnalato l’attività.
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Perché è importante
La stretta rappresenta il secondo caso di insider trading per Binance nel 2025 e solleva interrogativi sui controlli interni di un exchange che gestisce circa il 55% del volume globale spot di criptovalute.
La co‑CEO He Yi, che ha assunto la guida dopo l’uscita di Changpeng Zhao, affronta una crescente pressione per ristabilire la fiducia nelle pratiche di listing.
Il nuovo framework richiede una valutazione completa della qualità del prodotto, delle metriche utente, della tokenomics, dei precedenti del team e dei rischi tecnici prima che i progetti possano avanzare nelle fasi di listing.
Per i token già negoziati altrove, Binance valuta inoltre volume di scambi, valutazione, liquidità e distribuzione dei token.
L’exchange ha sottolineato che i progetti con fondamentali solidi possono passare dalla vetrina Alpha ai listing su Futures, con i migliori che possono arrivare ai mercati Spot.
L’approccio di Binance contrasta con lo scandalo di Coinbase del 2022, in cui un product manager e i suoi associati hanno fatto trading sfruttando informazioni sui listing per oltre 1 milione di dollari di profitti, portando a capi d’accusa del Dipartimento di Giustizia e a dichiarazioni di colpevolezza.
Dati di settore di Chainalysis mostrano che gli abusi di insider hanno rappresentato l’8% delle vulnerabilità individuate sugli exchange nel 2024, con 120 milioni di dollari di flussi illeciti.
L’iniziativa per una maggiore trasparenza nei listing coincide con un’irrigidimento della vigilanza normativa nei principali mercati, mentre le istituzioni finanziarie tradizionali aumentano gli investimenti nelle infrastrutture per le criptovalute.
Binance ha dichiarato che i progetti che segnalano in modo proattivo intermediari che tentano di richiedere commissioni riceveranno una valutazione prioritaria.
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