Binance ha sospeso un dipendente dopo un’indagine interna su accuse di insider trading che coinvolgono gli account ufficiali sui social media dell’exchange.
Il più grande exchange di criptovalute al mondo ha confermato la sospensione dopo che il suo dipartimento di audit ha ricevuto una segnalazione da un whistleblower sabato.
L’episodio segna la seconda volta nel 2025 che Binance affronta accuse di insider trading provenienti dal proprio organico.
Cosa è successo
Il dipartimento di audit interno di Binance ha ricevuto sabato una segnalazione secondo cui un dipendente avrebbe usato informazioni privilegiate per promuovere un token appena lanciato tramite l’account @BinanceFutures.
L’indagine ha rivelato una tempistica sospetta tra il lancio on‑chain del token e un post sui social media.
Un token chiamato "Year of Yellow Fruit" è stato distribuito su BNB Chain alle 05:29 UTC di sabato.
Un minuto dopo, l’account BinanceFutures ha pubblicato materiale promozionale con immagini e testo identici.
Il post è stato rapidamente cancellato, ma non prima che la capitalizzazione di mercato del token salisse a 3,6 milioni di dollari per poi crollare dell’83%, secondo DL News.
«Queste azioni costituiscono un abuso della propria posizione per guadagno personale e violano le nostre policy e il nostro codice di condotta professionale», ha dichiarato Binance in un comunicato.
L’account BinanceFutures ha oltre 523.000 follower, rendendo qualsiasi post potenzialmente in grado di muovere il mercato.
Binance ha confermato di aver contattato le autorità competenti nella giurisdizione del dipendente e che intraprenderà azioni legali.
L’exchange ha distribuito una ricompensa di 100.000 dollari in parti uguali tra cinque whistleblower verificati che hanno segnalato l’episodio tramite i canali ufficiali.
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Perché è importante
L’episodio evidenzia le persistenti sfide di compliance per i principali exchange di criptovalute, nonostante l’aumento della pressione regolatoria.
Questo è il secondo caso di insider trading da parte di dipendenti di Binance nel 2025.
A marzo, l’exchange ha sospeso un membro del team wallet per aver presumibilmente usato informazioni privilegiate ottenute in un precedente ruolo presso BNB Chain per anticipare annunci di token.
L’ultimo caso arriva mentre Binance opera sotto una supervisione rafforzata in seguito alla dichiarazione di colpevolezza del 2023 per violazioni del Bank Secrecy Act.
L’exchange ha pagato una sanzione di 4,3 miliardi di dollari e ha accettato un monitoraggio indipendente delle sue operazioni.
Binance ha ribadito la sua politica di «tolleranza zero» verso le condotte scorrette interne e si è impegnata a rafforzare i meccanismi di controllo.
L’exchange ha incoraggiato i membri della community a segnalare attività sospette tramite il canale ufficiale di audit all’indirizzo [email protected].
L’episodio mette anche in luce come i creatori di memecoin sfruttino abitualmente frasi e immagini legate a Binance per gonfiare il valore dei token.
A ottobre, un token chiamato "Binance Life" ha raggiunto una valutazione di 524 milioni di dollari dopo che i co‑fondatori hanno utilizzato l’espressione sui social media.
Binance ha dichiarato che continuerà a collaborare con le autorità per garantire responsabilità e mantenere l’integrità della piattaforma.
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