Do Kwon, il prominente co-fondatore di Terraform Labs, ha dichiarato formalmente la sua innocenza in risposta alle accuse di frode statunitensi legate al crollo di $40 miliardi di Terra LUNA del 2022. La sua estradizione dal Montenegro agli Stati Uniti è avvenuta pochi giorni fa.
Bloomberg evidenzia che le battaglie legali di Kwon ora includono nove accuse finanziarie, come la cospirazione per il riciclaggio di denaro, la frode sulle materie prime, così come la frode telematica e sui titoli. Nonostante queste gravi accuse, Kwon ha dichiarato decisamente non colpevole. Il 2 gennaio, l'udienza è stata supervisionata dal giudice magistrato degli Stati Uniti Robert Lehrburger. Anche se Kwon afferma la sua innocenza tramite consulenza legale, ha acconsentito a rimanere in detenzione. Il processo giudiziario può intrattenere un patteggiamento o muoversi verso un processo penale completo.
Interessante che l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti a Manhattan — responsabile del perseguimento del caso di Kwon — ha anche gestito l'accusa di Sam Bankman-Fried (SBF) per il suo ruolo nel collasso di FTX alla fine del 2022. SBF sta attualmente scontando una condanna di 25 anni per il suo ruolo nella crisi cripto. Entro marzo 2023, le accuse contro Kwon sono aumentate a nove violazioni finanziarie. Il procuratore statunitense Damian Williams ha articolato nei documenti del tribunale che Kwon è stato coinvolto in cospirazioni di riciclaggio di denaro con diversi gruppi, superando le sette accuse di Bankman-Fried.
Le radici dei problemi legali di Kwon risalgono a maggio 2022, a seguito del drammatico collasso delle iniziative di punta di Terraform Labs, TerraUST e Terra LUNA, che hanno provocato un crollo di mercato dannoso di 40 miliardi di dollari. Questo ha avuto ripercussioni più ampie in tutto il settore cripto, contribuendo alla caduta di FTX più tardi nel 2022. Da allora, Kwon ha evitato la cattura. È stato detenuto dagli ufficiali del Montenegro l'anno scorso mentre tentava di volare a Dubai utilizzando un passaporto falso, guadagnandosi una condanna di quattro mesi per frode d'identità.
In mezzo a questi sviluppi, sia la Corea del Sud che gli Stati Uniti hanno cercato l'estradizione di Kwon, innescando uno scontro diplomatico. Alla fine, nel dicembre 2024, il governo del Montenegro ha confermato la sua estradizione negli Stati Uniti per affrontare le accuse di frode.