L'Ufficio delle Frodi Gravi della Gran Bretagna ha arrestato due uomini a Londra e Bradford il 20 novembre, segnando la prima azione penale rilevante dell'agenzia in un caso di frode in criptovaluta. I sospetti affrontano accuse legate a Basis Markets, una venture fallita che ha raccolto $28 milioni attraverso due campagne di raccolta fondi basate su NFT alla fine del 2021 prima di collassare l'anno successivo.
Cosa Sapere:
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Il SFO ha detenuto un uomo nei suoi trent'anni a Herne Hill, Londra, e un altro nei suoi quarant'anni vicino a Bradford in incursioni coordinate con la polizia metropolitana e del West Yorkshire incentrate su accuse di frode e riciclaggio di denaro.
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Basis Markets ha raccolto $28 milioni attraverso le offerte NFT di novembre e dicembre 2021 prima di sospendere improvvisamente le operazioni a giugno 2022, citando le proposte normative statunitensi come motivo della chiusura.
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Gli arresti rappresentano un'espansione significativa delle capacità di enforcement del Regno Unito mirate al crimine di beni digitali, con le autorità che hanno stabilito risorse specializzate e quadri per il recupero degli asset cripto sotto la Strategia Economica per il Crimine della Corona 2025.
Il SFO Prende di Mira la Frode dei Beni Digitali in un'Operazione Coordinata
Le incursioni si sono svolte simultaneamente in due località, con gli ufficiali che si concentrano su prove relative alla frode e al riciclaggio di denaro nello schema Basis Markets. Questa indagine segna la prima volta che il SFO ha dedicato risorse sostanziali a perseguire la frode legata alle criptovalute.
Il direttore del SFO Nick Ephgrave ha confermato che l'agenzia ha sviluppato capacità specializzate per indagare sui sistemi legati agli asset digitali.
La creazione dell'unità riflette le crescenti preoccupazioni per le perdite degli investitori in imprese cripto che mancano di supervisione regolamentare. Le autorità hanno lavorato con la polizia metropolitana e del West Yorkshire per eseguire l'operazione.
Il procuratore generale Ellie Reeves ha detto che gli schemi fraudolenti cripto rappresentano una seria minaccia per l'economia del Regno Unito.
Ha sottolineato che tale attività erode la fiducia nei mercati finanziari. Il governo ha promesso di continuare a supportare le azioni di enforcement mirate alla frode dei beni digitali.
Il SFO ha emesso un appello pubblico per le vittime e i whistleblower a contattare [email protected]. Questa attività di sensibilizzazione suggerisce che le autorità credono che esistano più vittime oltre a quelle che si sono già fatte avanti. Il caso potrebbe stabilire precedenti legali su come i tribunali del Regno Unito gestiscono le persecuzioni di frodi basate su blockchain.
Basis Markets ha Raccolto $28 Milioni Prima del Collasso Improvviso
L'impresa lanciò due campagne di raccolta fondi basate su NFT durante la fine del 2021, periodo di picco delle vendite di collezionabili digitali. La prima offerta di novembre 2021 promise agli investitori una quota in un nuovo veicolo di investimento cripto attraverso l'acquisto di NFT. La seconda campagna di raccolta fondi seguì a dicembre 2021, con gli organizzatori che promisero di creare un fondo speculativo cripto impiegando strategie di trading avanzate.
L'entusiasmo degli investitori era alto durante questo periodo. Le vendite di NFT raggiunsero il picco in tutto il mercato.
Tuttavia, il progetto sospese le operazioni a giugno 2022, con gli organizzatori che citarono le proposte normative statunitensi come motivo della chiusura.
La tempistica coincise con un più ampio esame da parte delle agenzie statunitensi sulle pratiche di raccolta fondi NFT e cripto. Tuttavia, i $28 milioni raccolti rimasero inaccessibili agli investitori dopo il collasso.
Il fallimento del progetto si è anche allineato con significative flessioni nei mercati delle criptovalute nel 2022, sollevando questioni su quanto le modifiche normative spiegassero davvero la sospensione.
La raccolta fondi basata su NFT guadagnò popolarità nel 2021 mentre i progetti utilizzavano collezionabili digitali per attrarre capitale. La ricerca del tesoro statunitense trovò che approssimativamente il 65 percento dei casi di frode NFT implicano marketing fuorviante. Questo alto tasso sottolinea le sfide cui affrontano i regolatori e le agenzie di enforcement nel perseguire tali casi.
Le Autorità del Regno Unito Espandono il Quadro di Einsazione al Crimine Cripto
L'indagine segue la Strategia per il Crimine Economico 2025 del Servizio della Corona, rilasciata a maggio, che designò le frodi cripto e abilitate al cyber-crimine come minacce prioritarie. La strategia richiede un coordinamento migliorato tra il CPS, il SFO e le agenzie di enforcement. Le autorità hanno nominato leader operativi specificamente per il recupero di cripto-asset e stabilito nuovi quadri di cooperazione.
Questi cambiamenti istituzionali segnalano il riconoscimento che gli strumenti d'indagine tradizionali risultano insufficienti per il crimine finanziario basato su blockchain. La decisione del SFO di perseguire casi legati alle criptovalute si allinea con le tendenze globali verso un'applicazione più rigorosa della frode degli asset digitali.
I regolatori di tutto il mondo stanno esaminando metodi di raccolta fondi che offuscano le distinzioni tra titoli, collezionabili e investimenti. Il perseguimento di Basis Markets potrebbe influenzare come i tribunali del Regno Unito interpretano e applicano le leggi sulla frode agli schemi di criptovaluta.
Bitcoin Archive ha notato l'importanza del SFO nel perseguire persecuzioni cripto su larga scala.
Il caso dimostra la volontà delle autorità di perseguire complessi reati di asset digitali nonostante le sfide tecniche e legali. L'incertezza regolamentare non proteggerà i difensori dalla persecuzione, secondo i funzionari di enforcement.
L'esito potrebbe determinare quanto aggressivamente il Regno Unito perseguirà i futuri casi di crimine cripto. Man mano che i mercati degli asset digitali evolveranno, questa indagine potrebbe modellare le priorità di enforcement e le interpretazioni legali per anni.
Riflessioni Conclusive
Il caso di Basis Markets rappresenta un momento di svolta per l'enforcement cripto nel Regno Unito. L'impegno del SFO di risorse per questa indagine segnala che le autorità vedono la frode di asset digitali come una minaccia economica seria che richiede capacità di persecuzione specializzate. Come i tribunali decideranno sulle accuse potrebbe stabilire importanti precedenti per casi futuri che coinvolgono NFT e schemi di raccolta fondi con criptovalute.