L'Ufficio delle frodi gravi britannico ha arrestato due uomini a Londra e Bradford il 20 novembre, segnando la prima grande azione penale dell'agenzia in un caso di frode cripto. I sospetti affronteranno accuse legate a Basis Markets, un'azienda defunta che ha raccolto 28 milioni di dollari tramite due raccolte fondi basate su NFT alla fine del 2021 prima di crollare l'anno successivo.
Cosa sapere:
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L'SFO ha arrestato un uomo sulla trentina a Herne Hill, Londra, e un altro sui quaranta vicino a Bradford in raid coordinati con la polizia metropolitana e del West Yorkshire, focalizzati su accuse di frode e riciclaggio di denaro.
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Basis Markets ha raccolto 28 milioni di dollari tramite offerte NFT a novembre e dicembre 2021 prima di sospendere bruscamente le operazioni a giugno 2022, citando le proposte di regolamentazione statunitense come motivo della chiusura.
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Gli arresti rappresentano un'espansione significativa delle capacità di applicazione del Regno Unito contro i crimini legati agli asset digitali, con le autorità che hanno stabilito risorse specializzate e strutture per il recupero di criptoasset nell'ambito della Strategia per la criminalità economica della procura della Corona per il 2025.
L'SFO mira alla frode degli asset digitali in un'operazione coordinata
I raid si sono svolti simultaneamente in due località, con gli ufficiali concentrati su prove relativo alla frode e al riciclaggio di denaro nello schema Basis Markets. Questa indagine segna la prima volta che l'SFO ha impegnato risorse sostanziali per perseguire una frode legata alle criptovalute.
Il direttore dell'SFO, Nick Ephgrave, ha confermato che l'agenzia ha sviluppato capacità specializzate per indagare sugli schemi di asset digitali.
La creazione dell'unità riflette le crescenti preoccupazioni per le perdite degli investitori in imprese cripto che mancano di supervisione normativa. Le autorità hanno lavorato con la polizia metropolitana e del West Yorkshire per eseguire l'operazione.
Elli Reeves, segretario generale, ha detto che gli schemi cripto fraudolenti rappresentano una seria minaccia per l'economia del Regno Unito.
Ha sottolineato che tale attività erode la fiducia nei mercati finanziari. Il governo ha promesso un supporto continuo per le azioni di applicazione mirate contro la frode degli asset digitali.
L'SFO ha emesso un appello pubblico per le vittime e i whistleblower a contattare [email protected]. Questo suggerimento indica che le autorità credono che esistano più vittime oltre a quelle che si sono già fatte avanti. Il caso potrebbe stabilire precedenti legali su come i tribunali del Regno Unito gestiscono le cause di frode basate su blockchain.
Basis Markets ha raccolto 28 milioni di dollari prima del crollo improvviso
L'impresa ha lanciato due raccolte fondi basate su NFT durante l'ondata di vendite di collezionabili digitali alla fine del 2021. La prima offerta a novembre 2021 prometteva agli investitori una partecipazione in un nuovo veicolo di investimento cripto tramite acquisti di NFT. La seconda raccolta fondi è seguita a dicembre 2021, con gli organizzatori che promettevano di creare un fondo hedge cripto impiegando strategie di trading avanzate.
L'entusiasmo degli investitori era alto durante questo periodo. Le vendite di NFT hanno raggiunto il picco nel mercato.
Ma il progetto ha sospeso le operazioni a giugno 2022, con gli organizzatori che citavano le proposte di regolamentazione statunitense come motivo della chiusura.
La tempistica coincideva con un più ampio esame da parte delle agenzie statunitensi delle pratiche di raccolta fondi con NFT e cripto. Tuttavia, i 28 milioni di dollari raccolti non sono rimasti accessibili agli investitori dopo il crollo.
Il fallimento del progetto coincideva anche con significativi cali nei mercati delle criptovalute nel 2022, sollevando interrogativi sul fatto che i cambiamenti normativi spiegassero pienamente la sospensione.
La raccolta fondi basata su NFT ha guadagnato popolarità nel 2021 mentre i progetti utilizzavano collezionabili digitali per attrarre capitali. Una ricerca del Tesoro degli Stati Uniti ha scoperto che circa il 65% dei casi di frode con NFT coinvolge marketing fuorviante. Questo alto tasso evidenzia le sfide che affrontano i regolatori e le agenzie di applicazione della legge nel perseguire tali casi.
Le autorità britanniche espandono il quadro di applicazione dei crimini cripto
L'indagine segue la Strategia per la criminalità economica della procura della Corona per il 2025, pubblicata a maggio, che ha designato le criptovalute e le frodi abilitate a livello cyber come minacce prioritarie. La strategia chiede un miglior coordinamento tra CPS, SFO e le agenzie di applicazione della legge. Le autorità hanno nominato responsabili operativi specificamente per il recupero di criptoasset e hanno stabilito nuovi quadri di cooperazione.
Questi cambiamenti istituzionali segnalano il riconoscimento che gli strumenti investigativi tradizionali si rivelano insufficienti per i crimini finanziari basati su blockchain. La decisione dell'SFO di perseguire casi legati alle cripto si allinea alle tendenze globali verso un'applicazione più rigorosa della frode di asset digitali.
I regolatori in tutto il mondo stanno esaminando i metodi di raccolta fondi che sfumano le distinzioni tra titoli, collezionabili e investimenti. Il procedimento contro Basis Markets potrebbe influenzare il modo in cui i tribunali del Regno Unito interpretano e applicano gli statuti antifrode a schemi di criptovalute.
L'Archivio di Bitcoin ha sottolineato l'importanza che l'SFO persegua grandi procedimenti penali cripto.
Il caso dimostra la volontà delle autorità di perseguire complessi casi di frode con asset digitali nonostante le sfide tecniche e legali. L'incertezza normativa non proteggerà i difensori dalla persecuzione, secondo i funzionari delle forze dell'ordine.
L'esito potrebbe determinare come aggressivamente il Regno Unito perseguirà i futuri casi di crimini cripto. Man mano che i mercati degli asset digitali si evolvono, questa indagine potrebbe plasmare le priorità di applicazione e le interpretazioni legali per anni.
Pensieri finali
Il caso Basis Markets rappresenta un momento storico per l'applicazione delle leggi cripto nel Regno Unito. L'impegno di risorse dell'SFO per questa indagine segnala che le autorità considerano la frode degli asset digitali una seria minaccia economica che richiede capacità di persecuzione specializzate. Il modo in cui i tribunali regolano le accuse potrebbe stabilire importanti precedenti per i futuri casi che coinvolgono NFT e schemi di raccolta fondi con criptovalute.