In un incredibile colpo di scena, l'FBI ha sviluppato un token falso per identificare diversi truffatori tra i market maker. Ovviamente, la storia merita un epico film di Hollywood. E forse un giorno vedrà la luce. Ad ogni modo, cerchiamo di dissezionare gli eventi che hanno portato a uno degli avvenimenti più scandalosi nel mercato delle criptovalute nel 2024, finora.
Il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha svelato oggi, 10 ottobre 2024, i dettagli della sua straordinaria, prima operazione sotto copertura nel suo genere.
L'FBI ha perfezionato una classica strategia per fermare la frode e la manipolazione del mercato delle criptovalute.
Un giudice ha appena smascherato un ampio caso penale avviato dal Dipartimento di Giustizia contro diciotto individui e aziende accusati di manipolare i mercati delle criptovalute e di gonfiare artificialmente i token. La denuncia sostiene che l'operazione si concentrava su un'azienda del settore con un valore di mercato di svariati miliardi di dollari e dipendeva da un inganno che coinvolgeva una criptovaluta recentemente creata dall'FBI.
Una dichiarazione di Jodi Cohen, l'agente speciale responsabile dell'ufficio di Boston dell'FBI, afferma che il bureau ha "in modo senza precedenti creato" il suo token di criptovaluta e una società fittizia per aiutare a catturare i presunti criminali.
Grazie all'operazione sottocopertura che ha utilizzato un token di criptovaluta falso, il bureau è riuscito a catturare numerosi market maker fraudolenti.
E mentre l'evento potrebbe sembrare irrilevante per molti a prima vista - ok, l'FBI, i truffatori, cambiamo canale - potrebbe avere un impatto significativo sul mercato delle criptovalute in generale. In che modo? Scopriamolo.
L'Audace Mossa dell'FBI con il Token Falso
Così, l'FBI ha avuto seri sospetti su alcuni "cattivi", proprio come in un classico film del crimine ambientato a Hollywood. Hanno proceduto e eseguito una procedura unica, che, incidentalmente, includeva una comprensione abbastanza approfondita di come funziona il mercato delle criptovalute. Insieme a un po' di creatività.
Gli agenti hanno scelto di andare sotto copertura per avvicinarsi meglio ai sospetti. E lo hanno fatto creando il loro token. Il primo token di polizia, per così dire, nel mondo delle criptovalute.
Si trattava di un token basato su Ethereum chiamato NexFundAI.
Cosa è successo poi? Quando l'interesse per il token è cresciuto, l'FBI ha coltivato relazioni con quattro importanti market maker, tutti ritenuti coinvolti in diversi schemi di pump-and-dump.
Le aziende coinvolte nell'indagine a strascico erano ZM Quant, MyTrade, CLS Global e Gotbit, tutte accusate di aver partecipato a operazioni di compravendita simulate per gonfiare artificialmente i prezzi dei token per ottenere tangenti.
Intrappolando il sospetto in schemi illegali usando il loro token fittizio, l'FBI è riuscito a raccogliere le prove necessarie per costruire il caso.
Un imputato che si qualificava come il "cervello" dichiarava che la sua attività generava volumi di trading su scambi centralizzati utilizzando bot per acquistare e vendere contemporaneamente. Ha richiesto $2,000 in anticipo confermando un incontro di persona a settembre. I bot del market maker continuavano a effettuare operazioni di wash trading per milioni di dollari fino alla scorsa settimana, quando le forze dell'ordine hanno chiesto che venissero disattivati.
La capitalizzazione di mercato di NexFundAI è di circa $237,000 ed è ancora attiva sul mercato, secondo DEX Screener, un tracker di prezzi delle criptovalute.
La società di criptovalute Saitama, con sede nel Massachusetts, ha impiegato alcuni degli imputati. L'azienda ha gonfiato artificialmente il valore dei suoi token fino a raggiungere $7.5 miliardi. Saitama ha collaborato con Gotbit, uno dei presunti market maker, per aumentare artificialmente il valore del token. Secondo il DOJ, i dirigenti di Saitama hanno guadagnato decine di milioni di dollari vendendo segretamente i loro token. Un cofondatore di Gotbit ha ammesso a CoinDesk nel 2019 che le pratiche della società "non erano del tutto etiche."
Ci sono diversi imputati che avevano operazioni internazionali, inclusi quelli in Russia e Portogallo; cinque di loro si sono dichiarati colpevoli o hanno acconsentito a farlo. L'accusa del DOJ è stata accompagnata da denunce civili depositate dalla Securities and Exchange Commission, che accusavano violazioni delle leggi sui titoli contro le operazioni di market making.
In definitiva, l'FBI ha arrestato 18 persone, di cui 4 si sono già dichiarate colpevoli.
Reazione del Mercato
Il comportamento notoriamente scorretto del token NexFundAI ha indubbiamente causato la perdita di fondi per molti individui innocenti. Da quando l'operazione sottocopertura si è concl...
Per aiutare coloro che hanno perso denaro scambiando questi token, l'agenzia ha creato un modulo speciale.
Gli individui che inviano il modulo potrebbero qualificarsi per una gamma di benefici, inclusi riparazioni, servizi, e protezioni previste dalle normative statali e federali. L'insolita richiesta alle vittime è parte dell'iniziativa più ampia dell'FBI per combattere la frode nelle criptovalute.
L'operazione, che ha scoperto diversi truffatori nel settore delle criptovalute, è la prima nel suo genere, secondo l'avvocato degli Stati Uniti ad interim Joshua Levy.
“Questi sono casi in cui una tecnologia innovativa – le criptovalute – ha incontrato uno schema vecchio di un secolo – il pump and dump. Il messaggio di oggi è che se fate dichiarazioni false per ingannare gli investitori, si tratta di frode. Punto. Il nostro ufficio perseguirà aggressivamente le frodi, incluso nell'industria delle criptovalute,” ha detto.
L'FBI ha dichiarato che la SEC ha presentato denunce civili contro Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama e Robo Inu. Le denunce sostengono che le loro azioni violano le leggi sui titoli.
Dopo la prima operazione sotto copertura nel mondo delle criptovalute da parte dell'FBI, la comunità delle criptovalute è andata in fermento.
Secondo alcuni utenti, l'agenzia ha "tirato il tappeto" agli investitori al dettaglio.
Tuttavia, molti nella comunità delle criptovalute hanno applaudito la strategia dell'FBI e avvertito i potenziali manipolatori che il bureau si è finalmente aggiornato alla tecnologia.
Visualizzazioni della cronologia delle transazioni del token NexFundAI sono state condivise sui social media dagli utenti, rivelando che era utilizzato solo da aziende fraudolente.
La piattaforma di analisi continua, bubble Maps, ha rivelato il furbo seminare dei suoi portafogli da parte dell'FBI, il dispiegamento di capitale su numerosi altri portafogli, e dozzine di operazioni.
Anche se questa è stata un'iniziativa unica per l'agenzia, l'approccio operativo è stato distintamente antiquato, comportando l'uso di una tradizionale "trappola del miele" per rilevare attività criminali.
Molti nella comunità delle criptovalute ora si chiedono quali strategie aggiuntive potrebbe impiegare l'FBI per affrontare la frode nel settore alla luce di questo stratagemma.
Molte persone sono preoccupate per il futuro dell'intera industria dei market maker se l'FBI e altre forze dell'ordine continueranno la dura lotta contro le frodi.
Market Maker o Truffatori?
Anche se non abbiamo ancora tutte le informazioni dall'attuale indagine, possiamo speculare sul motivo per cui l'FBI stesse indagando su noti market maker e cosa esattamente non andava nelle loro azioni.
Il problema è che il market making è fondamentalmente un'attività da truffatori, secondo le agenzie di contrasto della legge.
C'è sempre il rischio di manipolazione nel settore del trading, sia che si tratti di un mercato azionario o di un mercato delle criptovalute. Informazioni, prezzi, voci e altre forme di manipolazione sono la base su cui si poggia tutto il trading. Tuttavia, alcune di queste azioni possono essere considerate legali, mentre altre sono completamente illegali.
C'è un rischio costante di manipolazione dei market maker sugli scambi di criptovalute.
Questo tipo di manipolazione di mercato è il più comune nel settore delle criptovalute, secondo l'FBI.
Metodi come il wash trading, in cui gli utenti simulano ordini di acquisto e vendita per far sembrare che ci sia domanda, sono modi comuni in cui i prezzi dei token vengono gonfiati artificialmente. Gli eventi attuali hanno un impatto significativo sugli altri partecipanti al mercato perché non sono a conoscenza di ciò che sta accadendo. Sono spinti a comprare un token che sta rapidamente aumentando di valore, sperando di trarne profitto. Ovviamente, ciò non funzionerà alla fine. È pratica comune per i truffatori semplicemente scaricare il token sovra-gonfiato e passare a un altro obiettivo una volta ritenuto di aver fatto abbastanza profitti.
Gli scambi offshore sono particolarmente pieni di questa pratica; secondo gli analisti indipendenti contattati dalla rivista Fortune, la percentuale di operazioni gonfiate potrebbe raggiungere il 50%.
Considerate questo: gli esperti ritengono che oltre il 50% di tutto il market making possa essere fraudolento.
Tre market maker e i loro dipendenti sono l'oggetto del caso del DOJ. I procuratori sostengono che abbiano fornito servizi di wash trading a pagamento.
Anche se i pump and dump esistono da secolo, l'indagine definisce questa ricerca "la prima nel suo genere." Forse ciò indica che dovremmo aspettarci un aumento di queste tipologie di indagini. La caccia ai market maker fraudolenti è ora in corso.