La SEC ha vinto il suo primo caso di truffa sentimentale dopo che un tribunale ha ordinato agli operatori di una falsa piattaforma cripto di pagare oltre 5,5 milioni di dollari.
Punti chiave:
- Un tribunale federale di New York ha emesso una sentenza in contumacia contro quattro entità e due individui collegati alla frode NanoBit.
- Lo schema ha sottratto oltre 2 milioni di dollari fingendo di essere consulenti in gruppi WhatsApp e promuovendo una piattaforma di trading fittizia.
- Segna la prima vittoria esecutiva dell’agenzia contro truffe d’investimento relazionali rivolte agli acquirenti di cripto.
Dettagli della sentenza NanoBit
Il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Orientale di New York ha emesso una sentenza definitiva in contumacia il 16 giugno contro NanoBit Limited e altri cinque imputati che non si sono mai presentati per contestare le accuse.
L’ordinanza ha portato le sanzioni totali oltre i 5,5 milioni di dollari per l’intero gruppo, chiudendo un caso che il regolatore aveva avviato per la prima volta nel 2024. Solo NanoBit deve pagare circa 1,79 milioni di dollari tra restituzione degli illeciti, interessi e una sanzione civile.
Tre entità collegate, Radiant Horizons, Sweet Karma e Zhao Tropical Deli, hanno ciascuna ricevuto una sanzione civile superiore a 1,18 milioni di dollari per il loro ruolo nello schema. Il tribunale ha vietato in modo permanente a tutti e sei di vendere strumenti finanziari e ha ordinato ai due imputati persone fisiche di pagare sanzioni da 50.000 dollari oltre ai profitti restituiti.
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Avviso agli investitori della SEC
Gli atti del tribunale descrivono uno schema che è durato da settembre 2023 a giugno 2024 e che ha fatto leva sulla fiducia umana più che su una reale tecnologia di trading. I partecipanti si spacciavano per professionisti esperti della finanza all’interno di gruppi WhatsApp, quindi indirizzavano le vittime verso NanoBit e una serie di false offerte iniziali di monete. Per sembrare legittima, la piattaforma affermava falsamente che la sua affiliata possedesse una registrazione come intermediario presso la SEC.
Gli investigatori hanno scoperto che sulla piattaforma non veniva eseguita alcuna operazione reale e che i prelievi si bloccavano nel momento in cui le vittime cercavano di incassare i presunti profitti. I partecipanti invece hanno bonificato oltre 2 milioni di dollari verso conti bancari a Hong Kong e hanno incassato centinaia di migliaia di dollari in asset cripto.
L’ufficio di educazione degli investitori dell’agenzia ha sfruttato la decisione per rinnovare un avvertimento più ampio sulle truffe relazionali che prendono sempre più di mira gli acquirenti di cripto. Ha invitato le persone ad affidarsi ai registri ufficiali piuttosto che ai suggerimenti dei gruppi chat quando valutano qualsiasi offerta. Chiunque può verificare un venditore tramite il database Investor.gov prima di muovere un solo dollaro.
Impennata delle truffe romantiche cripto
La sentenza rientra tra le prime azioni statunitensi mirate direttamente alle frodi d’investimento basate sulle relazioni, una categoria spesso definita “pig butchering”. Tali schemi coltivano legami personali per settimane o mesi prima di indirizzare i bersagli verso piattaforme raffinate che mostrano profitti falsificati e poi bloccano silenziosamente ogni prelievo.
Queste frodi si sono moltiplicate con l’ampliarsi dell’adozione delle cripto e con il perfezionamento degli schemi da parte dei truffatori. A maggio, una donna neozelandese ha perso quasi 800.000 dollari a favore di truffatori che si spacciavano per un generale dell’esercito statunitense in pensione, un caso che le autorità hanno collegato allo stesso copione di inganno lento e paziente.
I regolatori affermano che questo schema continua a ripresentarsi oltre i confini, spesso al di là della portata dei tentativi di recupero.
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