Tomás Niembro Concha, ex CEO di Nodus International Bank, si è dichiarato colpevole il 19 marzo di aver cospirato per sottrarre almeno 24,9 milioni di dollari all’istituto con sede a Porto Rico ed eludere le sanzioni statunitensi contro il Venezuela.
Il 64enne residente a Miami faces up a 40 anni di carcere per due capi d’imputazione e ha accettato di confiscare almeno 16,9 milioni di dollari.
Niembro e il presidente del consiglio di amministrazione Juan Ramirez hanno nascosto i conflitti di interesse agli altri membri del consiglio, ai dirigenti e all’autorità di vigilanza bancaria mentre orchestravano transazioni fraudolente che hanno portato alla liquidazione di Nodus Bank nel marzo 2023.
Ramirez si era già dichiarato colpevole e aveva accettato di confiscare 13,6 milioni di dollari.
Investimenti fittizi che hanno dirottato milioni verso i dirigenti
Tra il 2017 e il 2023, Niembro e Ramirez caused Nodus Bank a investire 11 milioni di dollari in un finanziatore con sede a Miami, utilizzando poi tale veicolo per concedere prestiti a se stessi a beneficio personale.
Da gennaio 2018 a settembre 2021, la coppia ha indotto fraudolentemente il consiglio di amministrazione della banca ad acquistare 47 cambiali per un totale di 25,3 milioni di dollari da Nodus Finance, una società di Miami di loro comune proprietà.
Dopo che l’autorità di vigilanza bancaria di Porto Rico ha notificato a Nodus che sarebbe stata liquidata nel marzo 2023, i dirigenti hanno fatto sì che la banca accettasse un portafoglio di prestiti da Nodus Finance per ridurre il debito.
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Schema di sanzioni coinvolgeva la compagnia petrolifera venezuelana
Tra il 2021 e il 2023, Niembro ha cospirato per effettuare transazioni vietate con un individuo designato come Specially Designated National da OFAC per aver sostenuto la compagnia petrolifera statale venezuelana, Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Per soddisfare un prestito da 2,5 milioni di dollari, Niembro e il soggetto SDN hanno ottenuto da OFAC l’autorizzazione a escutere l’abitazione dell’individuo a Southampton, New York, quindi hanno raggiunto un accordo separato per rivendergliela per 4 milioni di dollari tramite una società di comodo, una transazione rigorosamente vietata dalle sanzioni.
Niembro si è dichiarato colpevole di cospirazione per commettere frode telematica e cospirazione per violare l’International Emergency Economic Powers Act. Ciascuna accusa prevede una pena massima di 20 anni di reclusione. La sentenza è fissata per l’8 giugno 2026.
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