Tomás Niembro Concha, ex CEO di Nodus International Bank, il 19 marzo si è dichiarato colpevole di aver cospirato per sottrarre almeno 24,9 milioni di dollari all’istituto con sede a Porto Rico ed eludere le sanzioni statunitensi contro il Venezuela.
Il 64enne residente a Miami faces up a 40 anni di carcere per due capi d’imputazione e ha accettato di confiscare almeno 16,9 milioni di dollari.
Niembro e il presidente del consiglio di amministrazione Juan Ramirez hanno nascosto i conflitti di interesse agli altri membri del cda, ai dirigenti e all’autorità di vigilanza bancaria mentre orchestravano operazioni fraudolente che hanno infine portato alla liquidazione di Nodus Bank nel marzo 2023.
Ramirez si era già dichiarato colpevole e ha accettato di confiscare 13,6 milioni di dollari.
Falsi investimenti dirottavano milioni verso i dirigenti
Tra il 2017 e il 2023, Niembro e Ramirez caused che Nodus Bank investisse 11 milioni di dollari in un finanziatore con sede a Miami, utilizzando poi tale veicolo per concedere prestiti a se stessi per fini personali.
Da gennaio 2018 a settembre 2021, la coppia ha indotto fraudolentemente il consiglio di amministrazione della banca ad acquistare 47 pagherò per un totale di 25,3 milioni di dollari da Nodus Finance, una società di Miami di loro comproprietà.
Dopo che l’autorità di vigilanza bancaria di Porto Rico ha notificato a Nodus che sarebbe stata liquidata nel marzo 2023, i dirigenti hanno fatto sì che la banca accettasse un portafoglio di prestiti da Nodus Finance per ridurre il debito.
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Schema di sanzioni coinvolgeva la compagnia petrolifera venezuelana
Tra il 2021 e il 2023, Niembro ha cospirato per effettuare transazioni vietate con un individuo designato come Specially Designated National da OFAC per aver sostenuto la compagnia petrolifera statale venezuelana, Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Per soddisfare un prestito da 2,5 milioni di dollari, Niembro e lo SDN hanno ottenuto dall’OFAC l’autorizzazione a pignorare l’abitazione dell’individuo a Southampton, New York, quindi hanno raggiunto un accordo separato per rivendergliela per 4 milioni di dollari tramite una società schermo, un’operazione strettamente vietata dalle sanzioni.
Niembro si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica e di associazione a delinquere finalizzata alla violazione dell’International Emergency Economic Powers Act. Ciascuna imputazione prevede una pena massima di 20 anni di carcere. La sentenza è fissata per l’8 giugno 2026.