炎上中のマーケットメイカー： FBIの驚異的な偽トークン作戦が 暗号通貨業界に与える影響とは？

驚くべき事態の展開として、FBIはマーケットメーカーの中のいくつかの詐欺者を特定するために偽のトークンを開発しました。 明らかに、この出来事はハリウッド映画にふさわしい物語です。 そしていつの日か日の目を見るかもしれません。 とにかく、これまでの2024年の暗号市場で最もスキャンダルな出来事の一つに 至った出来事を解剖してみましょう。\n\n連邦捜査局（FBI）は 今日、2024年10月10日、その驚異的で初めての潜入捜査の詳細を発表しました。\n\nFBIは、 暗号通貨市場の詐欺や操作を止めるための古典的な戦略を磨き上げました。\n\n 裁判官は、米国司法省が提起した、暗号通貨市場を操作し、トークンを人為的に 引き上げたとされる18の個人とビジネスに対する広範囲な刑事事件を公開しました。 訴状は、この作戦が数十億ドル規模の市場価値を持つ暗号会社を 中心にしており、FBIによって作り上げられた新しい暗号通貨に 関与する偽装に依存していると主張しています。\n\n FBIボストン支局担当特別捜査官ジョディ・コーエンの声明によれば、 FBIは「前例なく」自身の暗号通貨トークンと架空の 会社を作り上げ、主張された犯罪者を捕らえる手助けをしたとしています。\n\n FBIは、偽の暗号通貨トークンを用いたおとり操作により、複数の 詐欺的なマーケットメイカーを捕まえることができました。\n\n そして、この出来事が最初は多くの人にとって無関係に見えるかもしれません

• OK, FBI、詐欺者、チャンネルを変えてしまいましょう - しかし、それは 一般的な暗号市場に意味のある影響を与える可能性があります。では、どういうことか？ 調べてみましょう。\n\n## FBIの勇敢な偽トークン作戦\n\n つまり、FBIには、いくつかの悪党に関する深刻な疑惑があったのです。 まるで典型的な犯罪映画のように、彼らは独特な手続きを 実行しました。それは、暗号通貨市場の操作についての 十分な理解を伴うものでした。いくらかの創造性と共に。\n\n 捜査官たちは、容疑者にもっと近づくために 潜入捜査を選びました。そして、彼らは自分たちの トークンを作り上げました。もしそう願うなら 最初の警察の暗号通貨トークン、です。 \n\nそれは、NexFundAIと呼ばれる Ethereumベースのトークンでした。\n\n 何が起こったのかというと？ トークンへの関心が 高まるにつれて、FBIは、いくつかのポンプアンドダンプ計画に 関与していたと考えられている4人の著名なマーケットメーカーと の関係を育んでいきました。\n\n ドラグネット調査で浮上した企業は、ZM Quant、MyTrade、CLS Global、 およびGotbitで、いずれもリベートのため 偽の取引を行い、トークンの価格を人為的に 引き上げたと非難されています。\n\n 偽のトークンを使った不正取引に容疑者を巻き込むことにより、 FBIは事件を構築するための証拠を収集することができました。\n\n 自らを「首謀者」と名乗る被告は、彼の事業が ボットを使って取引所で売買を同時に行うことで 取引量を生み出していたと述べました。彼は 9月の対面会議を確認しながら、前もって2000ドルを要求しました。 市場メーカーのボットは、先週、法執行機関 から非活性化の要請があるまで、数百万ドル相当の 偽造取引を続けていました。\n\n 暗号貨物市場トラッカーDEX Screenerによると、 NexFundAIの時価総額は約237,000ドルで 現在も活発に取引されています。\n\n マサチューセッツに拠点を置く暗号企業Saitamaは、 被告の一部を雇用していました。 同社はトークンの価値を人工的に 75億ドルに膨らませました。Saitamaは、 擬似市場メーカーの一つであるGotbitと 協力してトークンの価値を人工的に 引き上げました。司法省によれば、 Saitamaの幹部たちは秘密裏にトークンを 売却することで数千万ドルを稼ぎました。 Gotbitの共同創設者は2019年にCoinDeskで、 同社の慣行が「完全に倫理的ではない」と 認めました。\n\n 外国での事業を持つその他の被告は、ロシアや ポルトガルを含むもので、５人が有罪を認めたか または合意する意向を示しています。 司法省の起訴状には、証券取引委員会が 提訴した民事訴訟も含まれていますが、 これは市場作り行為に対する証券法違反を 申し立てるものです。\n\n 最終的に、FBIは18人を逮捕し、そのうち 4人はすでに有罪を認めています。\n\n \n\n

市場の反応\n\n

NexFundAIトークンの悪名高い行動は 間違いなく多くの無実の個人に 資金の損失を引き起こしました。 突撃操作が終了して以来、 FBIはNexFundAIの被害者と連絡を取っています。\n\n 同庁は、これらのトークンで取引して お金を失った人々を支援するための特別な フォームを作成しました。\n\n フォームを提出した個人は、 州や連邦法によって与えられる 賠償、サービス、保護といったさまざまな 利益を受ける資格を得る可能性があります。 被害者への注目の訴えは、 暗号通貨詐欺と戦うための FBIの大規模な取り組みの一環です。\n\n この作戦は、最初のものとして 暗号業界の複数の詐欺師を 明らかにしました、と米国代理市長ジョシュア・レヴィは述べています。\n\n “これらは、革新的なテクノロジー - 暗号通貨 - と100年前のスキーム - ポンプアンドダンプ - が出会ったケースです。" 今日のメッセージは、投資家を欺くために 偽の声明を出すならば、それは詐欺です。 終わり。 当局は詐欺を積極的に追跡し、 暗号通貨業界におけるものも含めて 追及します。”\n\n FBIによると、証券取引委員会はGotbit、CLS、 ZM Quant、Saitama、および Robo Inuに対する民事訴訟を提出しました。 訴状は、彼らの行動が 証券法に違反しているとしています。\n\n FBIによる初の暗号突撃作戦の後、 暗号コミュニティは狂乱状態に陥りました。\n\n 「FBIがリテール投資家をリグプルするようなことをした」とする ユーザーもいました。\n\n しかし、暗号通貨のコミュニティの多くは FBIの方針を称賛し、潜在的な操作を行う者に 技術的に彼らに追いついたと警告しました。\n\n 社会の中でNexFundAIトークンの 取引履歴の映像がシェアされ、 それがまさに詐欺的な企業によって 使用されていたことが明らかになりました。\n\n 継続解析プラットフォームである FBIの巧妙なウォレットへの資金の投入、 多数の異なるウォレットへの資本の配置、 数十の取引が、バブルマップによって明らかになりました。\n\n これは初の機関作戦でありましたが、 アプローチそのものは伝統的な 「ハニートラップ」を利用した古典的な方法に 近く、犯罪行動を検知しました。\n\n 今、多くの暗号通貨のコミュニティは、 このスタントに照らしてFBIが業界の詐欺と戦うために どのような追加の戦略を講じるかを問うています。\n\n もしFBIや他の法執行機関が 詐欺に対する厳しい戦いを続けるなら、 市場メーカ業界全体の将来を懸念している人々が たくさんいます。\n\n## マーケットメーカーか詐欺師か？\n\n 現在の調査からすべての情報が 判明しているわけではありませんが、FBIが 有名なマーケットメーカーを調査していた理由と 彼らの行動に具体的に何が問題なのかを推測することができます。\n\n 問題は、法執行機関によれば、 マーケットメイク自体が詐欺的なビジネスで あるということです。\n\n 情報、価格、噂、その他の形態による 操作の可能性は、常に 存在しています。これは、 証券市場でも暗号通貨市場でも同じです。 一部の行為は、合法かもしれませんが、 その他の行為は完全に違法です。\n\n 暗号通貨取引所では、 市場メーカーによる操縦のリスクが 常に存在しています。\n\n この種の市場操作は、 暗号通貨業界で最も一般的な ものであるとFBIは言います。\n\n