Coinbase、Binance、PayPal、Krakenを含む主要な暗号通貨取引所がブロックチェーン分析企業TRM Labsと提携し、暗号通貨犯罪と闘うためのリアルタイム知能システムであるビーコンネットワークを発足しました。このネットワークにより、認証されたメンバーはアラートを共有し、疑わしい取引を追跡し、数分以内に違法資産を凍結することができます。
知っておくべきこと:
- Coinbase、Binance、PayPal、Robinhood、Crypto.com、Krakenを含む6つの主要取引所がネットワークの創設メンバーです。
- システムはリアルタイムのアラートを可能にし、参加者が犯罪者がプラットフォームを移動する前に疑わしい資金を追跡し凍結することができます。
- 認証され、ライセンスを持つエンティティだけが、安全なプラットフォームにアクセスできます。
新しいネットワークが重要なスピードの課題に対応
ビーコンネットワークは、暗号通貨プラットフォームが犯罪活動にどのように対応するかにおいて重要な変化をもたらします。以前は、フラグが立てられた取引に関する取引所間のコミュニケーションには数時間または数日かかることがあり、犯罪者は盗まれた資産をセカンダリ市場や複数のブロックチェーンを経由して移動させる時間を持っていました。
協調システムは、疑わしい活動が検出されるとすぐにすべてのネットワーク参加者に即時通知を送信します。これにより、検出後すぐに調査と資産の凍結が調整されることが可能になります。プラットフォームは、業界全体での共同対応努力を可能にする一方でデータセキュリティプロトコルを厳格に維持します。
TRM Labsは、取引所のハッキング、投資詐欺、マネーロンダリング操作など、さまざまなタイプの暗号通貨犯罪に対応する特定のワークフローをサポートするようにネットワークを設計しました。
組み込みの分析ツールは、参加者間のコミュニケーションを助け、犯罪対策の取り組みの全体的な有効性を高めます。
「消費者を保護し、暗号エコシステムの完全性を守るためには、業界と法執行機関の間で無欠の協力が必要です」と、Krakenの最高コンプライアンス責任者であるCJ Rinaldi氏は言います。「ビーコンネットワークのリアルタイムインテリジェンスは、私たちが瞬時に行動することを可能にし、デジタル資産の安全で信頼できる市場へのKrakenのコミットメントを強化します。」
ネットワーク運用とメンバーシップ要件
ビーコンネットワークへのアクセスは、包括的な検証プロセスの完了が必要です。ライセンスを持つエンティティのみが安全なプラットフォームに参加できます。
参加者が犯罪の疑いがある活動を特定すると、システムは関連するすべてのネットワークメンバーに自動的にアラートを送信します。これにより、複数のプラットフォームでの調査と資産凍結の迅速な調整が可能になります。ネットワークは、これらの共同対応努力を促進しながらデータセキュリティの維持を優先します。
プラットフォームには、異なる種類の暗号通貨犯罪に対応するための特殊なツールが含まれています。メンバーは、取引所の侵害の取り扱い、ロマンス詐欺の追跡、洗浄されたトークンのブロックなど、特定のワークフローにアクセスできます。
暗号通貨の重要な用語の理解
ビーコンネットワークの運用を理解する上で中心となるいくつかの技術用語があります。マネーロンダリング防止は、違法に得た資金を正当な収入として偽装することを防ぐ法律や手続きを指します。ブロックチェーン分析は、分散台帳ネットワークを介した暗号通貨の取引を追跡するための専門的なソフトウェアを使用することです。
資産凍結は、犯罪活動が疑われる際に取引所が特定の暗号通貨保有を一時的に停止することを可能にします。
これは、悪意のある第三者が盗まれた資金を他の資産に迅速に変換したり、コンプライアンス基準が弱いプラットフォームに移動させたりすることを防ぎます。
ステーブルコイン発行者は、米ドルなどの参照資産に対して安定した価値を維持するよう設計された暗号通貨を作成する企業です。これらのエンティティは、暗号通貨エコシステムにおいて重要な役割を果たし、伝統的な金融とデジタル資産の間の架け橋となることがよくあります。
クロージングの考え
ビーコンネットワークの発足は、暗号通貨の規制とセキュリティ技術の中で注目すべき進展を示しています。より多くの取引所がネットワークに参加するにつれて、ブロックチェーンに基づく犯罪と戦う業界の能力は大幅に向上する見込みです。これにより、ユーザーの信頼と業界全体の規制コンプライアンスが改善される可能性があります。