暗号通貨取引所 Coinbase は火曜日、 米国シークレットサービス史上最大の暗号通貨押収を 促進する上での中心的な役割を果たしたと明らかにし、 数百の被害者が存在する「豚の屠殺」ロマンス詐欺に 関連する2億2530万ドルのデジタル資産を連邦捜査官が回収しました。
米国司法省が6月18日に発表した この押収は、2024年だけで投資家に55億ドルの損失をもたらし、 暗号通貨保有者を狙った金融犯罪の最も有害なカテゴリーの1つに 進化した暗号通貨を利用した詐欺計画に対抗する上での突破口を表しています。
これらの資金は2023年12月にTetherにより凍結され、人身売買ネットワークに関連する 自己管理ウォレットに保管されていました。このネットワークは被害者との信頼を 築いてから詐欺的な暗号通貨プラットフォームへの投資を促す高度なロマンス詐欺を行っていました。 イン・チャージエージェントのShawn Bradstreetは、この押収が機関史上最大の 暗号通貨押収であることを確認しました。
Coinbaseの調査は2024年を通じてシークレットサービスと 協力して行われ、取引所が「調査スプリント」と説明するものと並行して 他の複数の暗号通貨プラットフォームも参加しました。 2024年2月26日から29日までの間、Coinbaseのブロックチェーン解析チームは 暗号通貨取引の数百万ドルを違法なウォレットにたどり、 複雑なマネーロンダリングネットワークを特定しました。
包括的な調査により、130人以上のCoinbase顧客が 知らずに詐欺に遭い、プラットフォームのユーザーだけで直接損失は 230万ドルに上ることが判明しました。しかし、基盤となる詐欺 ネットワークの範囲は個々のプラットフォームの暴露をはるかに超えており、 捜査官はいわゆる「豚の屠殺」活動に関連する押収された 資産が少なくとも世界中の400人の疑いの被害者にリンクしていると述べています。