韓国の金融情報分析院（FIU）は、暗号資産取引所 Korbit に対し、マネーロンダリング対策違反で27億3,000万ウォン（約190万ドル）の罰金を科しました。
規制当局は2025年12月31日、この制裁金に加え、機関警告および経営陣に対する懲戒処分を発表しました。
こうした執行措置は、Mirae Asset がKorbit株の92%を最大1,400億ウォン（約9,700万ドル）で取得する交渉を進めている最中に行われました。
KorbitのCEOは警告処分を受け、報告担当役員はけん責処分となりました。
何が起きたのか
FIUは2024年10月16日から29日にかけて、Korbitに対する現地検査を実施しました。
規制当局は、特定金融取引情報の報告および利用等に関する法律（特金法）違反を約2万2,000件確認しました。
違反内容には、書類不備や住所情報の欠落などによる1万2,800件の顧客確認（KYC）不備が含まれていました。
さらに9,100件では、本人確認が完了する前にユーザーが取引を行うことを許可していました。
FIUはまた、登録されていない海外サービスプロバイダー3社を経由した19件の仮想資産送金も把握しました。
KorbitはNFTサービスを含む655種類の新たな取引タイプを導入する際、義務付けられているマネーロンダリングリスク評価を実施していませんでした。
制裁審議委員会は、違反の重大性とKorbitのこれまでのコンプライアンス状況を考慮したうえで、最終的なペナルティを決定しました。
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なぜ重要なのか
今回の執行措置は、韓国当局が暗号資産取引所に対する規制監督を一段と強化していることを示しています。
Korbitは法人化された6つの取引所のうち国内4位の規模ですが、国内取引量シェアは1%未満にとどまっています。
このタイミングでの制裁は、未来アセットによる買収計画を複雑にし得るものであり、同グループにとって初の暗号資産関連ビジネス進出となる案件に影を落としています。
この取引は、金融会社と暗号資産事業の分離を定めた2017年の韓国政策を回避する目的で設立された非金融系の系列会社、Mirae Asset Consultingが主導しています。
11月には、マーケットリーダー Upbit を運営する Dunamu も、類似の違反行為によりFIUから罰金を科されています。
韓国の規制強化は、マネーロンダリング対策能力と法令遵守体制を強化し、仮想資産市場に対する国民の信頼を高めることを目的としています。
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