ブロックチェーン調査員 ZachXBT は、押収したデジタル資産を保管するために U.S. Marshals Service（米連邦保安局）と契約している企業 CMDSS の最高経営責任者の息子が、2016年の Bitfinex hack に関連する政府ウォレットから、約4000万ドル相当の暗号資産を盗んだ張本人だと主張している。
何が起きたのか：調査員、窃盗を業者幹部の息子に結び付け
ZachXBT が X 上で published した調査では、オンラインで「Lick」として知られる人物――本名 John Daghita――が、政府管理下のアドレスから数千万ドル相当の暗号資産を抜き取った首謀者だと特定した。
調査員によれば、Daghita は Dean Daghita の息子であり、同氏は Command Services & Support 社長を務めている。同社はバージニア州ヘイマーケットに拠点を置き、2024年10月に連邦保安局から、主要取引所がサポートしていない「クラス2〜4」の押収暗号資産を管理する契約を獲得していた。
こうした疑惑は、Telegram のグループチャットでの口論が録画・公開されたことをきっかけに surfaced した。そこで容疑者は画面共有を行い、約230万ドル相当を保有する Tron (TRX) アドレスを表示する Exodus ウォレットを見せたという。その後、さらに670万ドル相当の Ether (ETH) がライブで Ethereum アドレスに送金された。
やり取りの終わりまでに、およそ2300万ドルが1つのウォレットに集約されていた。
ZachXBT は資金の流れをさかのぼり、2024年3月に2490万ドルを受け取った政府アドレスに結び付けた。この資金は、Bitfinex ハッキングで押収された資産に関連するものとされている。
彼はまず、2024年10月に約2000万ドルが政府ウォレットから引き出された時点で不審な動きを察知した。資金の大半は24時間以内に戻されたものの、即時交換サービスを通じて送られた約70万ドルは回収されなかったという。
これらの疑惑は、まだ裁判で判断が下されておらず、公的な刑事訴追も発表されていない。
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なぜ重要か：政府による暗号資産保管に疑問の目
CMDSS の契約は、以前から異議を唱えられていた。競合の Wave Digital Assets は Government Accountability Office（会計検査院）に異議申し立てを行い、同社が Securities and Exchange Commission や Financial Industry Regulatory Authority から適切なライセンスを取得していないと主張した。
Wave はまた、利益相反の懸念も提起し、連邦保安局が、非公開情報にアクセスしていた元職員を CMDSS が雇用している点について調査しなかったと訴えた。
GAO は、機関側の評価は妥当だとしてこの抗議を退けた。
さらに2025年2月の報道では、連邦保安局が押収した暗号資産の管理をめぐるより広範な問題が指摘されている。同局は保有する Bitcoin (BTC) の概算すら示せず、かつては在庫管理の不備があるスプレッドシートに依存していたことも明らかになった。
今回の報道は、12月の一連の出来事の中で浮上した。 Trust Wallet confirmed that approximately $7 million in cryptocurrency was stolen とされ、改ざんされたブラウザー拡張機能のアップデートを通じて約700万ドル相当の暗号資産が盗まれた。影響を受けたのは、12月24日にリリースされた Chrome 拡張機能バージョン 2.68 のみであり、モバイルウォレット利用者には被害は及ばなかった。Trust Wallet を保有する Binance の創業者 Changpeng Zhao は、被害を受けたユーザー全員に補償すると述べている。
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