Binance は火曜日、包括的な新規上場フレームワークを公表すると同時に、有料でトークン上場を取り付けられると虚偽の主張をしていた7つの団体をブラックリストに登録し、不正行為の証拠提供に対して最大500万ドルの報奨金を提示した。
この発表は、同取引所が公式バイナンスチャネルを通じて宣伝されたミームコインをめぐるインサイダー取引に関与した従業員を停止してから10日後に行われた。
取引高で世界最大の暗号資産取引所であるバイナンスは、第三者の仲介業者を利用して上場申請を行っていることが発覚したプロジェクトについては、即座に失格とし、恒久的にブラックリストに登録すると述べた。
何が起きたのか
バイナンスの新たなフレームワークは、Alpha、先物、現物という3段階にまたがる上場プロセスを定め、すべての申請はプロジェクトの創業者もしくはコアチームメンバーから直接行われなければならないことを強調している。
同取引所は内部監査の結果、バイナンスとの関係を虚偽に主張していたとして、BitABC、Central Research、May/Dannie、Andrew Lee、Suki Yang、Fiona Lee、Kenny Z をブラックリストに登録した。
当局は、正規のバイナンス担当者が上場サービスの対価として支払いを要求することはないと確認している。
取引所は、不正ブローカーの報告窓口として [email protected] の専用監査チャネルを設けていると説明した。
バイナンスは、詐欺師がしばしば従業員や公認上場代理人を装い、確実な上場を餌に手数料を要求すると警告している。
12月7日のインサイダー取引事件では、従業員が @BinanceFutures のXアカウントを使い、05:29 UTC にオンチェーンで作成されてから1分も経たない「year of the yellow fruit」ミームコインを宣伝した。
このトークンは最初の1時間で150%急騰し、時価総額600万ドル、取引高1600万ドルに達した。
バイナンスは24時間以内に当該従業員を停止し、法執行機関に連絡するとともに、この行為を報告した5人の内部告発者に10万ドルを分配して支払った。
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なぜ重要なのか
この取り締まりは2025年におけるバイナンスの2件目のインサイダー取引事案であり、世界の暗号資産現物取引の約55%を扱う取引所として、内部統制への懸念を高めている。
チャンポン・ジャオ退任後に共同CEOへ就任した何一（He Yi）氏は、上場慣行への信頼を回復するよう一層の圧力にさらされている。
新フレームワークでは、プロジェクトが各上場段階へ進む前に、プロダクト品質、ユーザーメトリクス、トークノミクス、チームの経歴、技術的リスクを包括的に評価することが求められる。
すでに他の市場で取引されているトークンについては、取引量、評価額、流動性、トークン分布も追加で審査対象となる。
同取引所は、基礎的なファンダメンタルズが強いと判断されたプロジェクトは、Alphaでの紹介から先物上場へと進み、最上位の銘柄は現物市場への上場に至る可能性があると強調した。
バイナンスの取り組みは、2022年にCoinbaseのプロダクトマネージャーとその関係者が上場情報を基に100万ドル超の利益を得たとして司法省から起訴され、有罪答弁に至ったスキャンダルとは対照的だ。
Chainalysis の業界データによれば、2024年に検知された取引所の脆弱性のうち、インサイダー不正が占める割合は8%で、不正資金フローは1億2000万ドルに達した。
上場透明性の強化は、主要市場での規制監視が強まる中、伝統的金融機関による暗号資産インフラ投資の増加と時期を同じくしている。
バイナンスは、手数料を請求しようとする仲介業者を自発的に報告したプロジェクトには、優先的な審査を行うと述べた。
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