Telegram’s 5月の悪名高いHuione保証マーケットプレイスへの取り締まりは、その影響が短命でしたが、Tudou保証や Shuangying、Fully Lightのような後継プラットフォームが急速にその穴を埋め、新たな ブロックチェーン分析会社エリプティックのデータによると、何十億もの不正取引が処理されています。
テレグラムが5月13日にHuione保証の大規模な取り締まりを行い、当時、暗号通貨を利用した最大のダークマーケットの 一つへの大打撃とされたにもかかわらず、盗難データの取引、 マネーロンダリングサービス、詐欺の促進は 急速に再編され、少なくとも30の新しいテレグラムベースのプラットフォームに 広がっています。これらの多くのマーケットプレイスは、すでにその前例を上回り、アジアの広範な暗号詐欺エコシステムの 弾力性と適応性を露呈しています。
特にTudou保証は、主要な後継として登場しました。6月15日現在、エリプティックはTudouで 30万件以上のトランザクションを記録し、前月の約20万件から増加しました。 この活動の転換はほぼ即時であり、Huioneの取引量はテレグラムの禁止が施行される数日前の5月11日 までにゼロ近くにまで崩落しました。エリプティックのデータは、Huioneの商業活動がほぼシームレスに Tudouで再開されていることを示しており、同じ販売者がTetherでの広告と取引を 続けているのです。
「HuioneからTudouへの突然の移行は、これらの違法エコシステムがどれほど深く浸透し、 俊敏であるかを示しています」とエリプティックは6月24日のレポートで述べています。 「多くの販売者は同じであり、サービス（盗まれたアイデンティティ、マネーロンダリング、 詐欺インフラ）は変わりません。」
270億ドルの不正活動が再現
テレグラムの措置がHuioneの巨大なインフラストラクチャを分解した一方で— 報告によれば史上最大のダークマーケットであり、シルクロードやAlphabayをも上回る— ネットワーク自体を破壊することには失敗しました。エリプティックによれば、 後継プラットフォーム全体で行われたステーブルコイン取引の量は、Huione保証のピーク時と 同等であり、これらのダークマーケットは約270億ドルの取引を 処理していると推定されています。
テレグラムの取り締まりキャンペーンは何千ものアカウントやチャンネルの終了を含んでいましたが、 研究者たちは、持続的な行動がなければ長期的には無効であると主張しています。
影響が限られた理由の一つはHuione自身の緊急対策にあります。エリプティックによれば、 Huioneの運営者は、2024年12月にはすでにTudou保証の30%の所有権を 得ており、主要なプラットフォームが侵害された場合にも運営を維持できる 脱出ハッチを実質的に備えていました。
「この戦略的投資は、組織の先見の明を示しています」と レポートは指摘しています。 「また、移行がこれほど摩擦のないものであった理由をも説明しています。」
テレグラムで後継市場が繁殖
Tudouに加えて、ShuangyingやFully Lightなどの他のプラットフォームでも、取引量が 数週間で3倍以上に増えています。Shuangyingは5月から6月中頃までに約4万件から 11万件の取引に急増し、Fully Lightは同期間に2万件から8万件以上に成長しました。
これらのプラットフォームはHuioneと同様に機能しており、TRONブロックチェーン上でUSDTによる 匿名のエスクロー取引を可能にする「保証」サービスを提供しています。これらは、いわゆる 「豚丸スキーム」—長期のロマンスと投資詐欺戦略—を促進するために、詐欺事業者の間で 人気があります。これは米国やヨーロッパを含む世界中で何千もの被害者を生み出しています。
これらのプラットフォーム上の販売者は、アイデンティティ文書の偽造、SIMカードの提供、 暗号アカウントのレンタル、サイバー犯罪者が海外の被害者をターゲットにする際に 合法的に見せるためのデジタルインフラなどのサービスを詐欺のために公然と提供しています。
エリプティックの研究者は、環境を「産業規模の運営」と形容し、特に東南アジアから活動する 犯罪組織にとって、テレグラムがマーケットプレイスだけでなく通信ハブとして機能していると述べています。
TetherのUSDTは依然として好まれる通貨
調査されたすべてのマーケットプレイスは主にUSDT—特にTRONブロックチェーン上のもの—を交換手段 として使用しています。ステーブルコインの使用により、犯罪者は速度、確実性、 相対的な価格安定性をもって取引を行うことができ、TRONの低料金と高スループットは 大量支払いにおいて実用的な利点を提供します。
過去にUSDT発行者のTetherが法執行機関と協力し、制裁対象に関連する資金を凍結したことは ありましたが、報告にはTudouや他プラットフォームに関連するウォレットをブロックするための 最近の措置が取られたという情報は含まれていません。 エリプティックは、詐欺経済の強靭性の重要な促進要因として、 プロアクティブなステーブルコインの追跡と施行の欠如を挙げています。
Huioneの取り締まり後の不正市場の復活は、テレグラムのような集中型プラットフォーム上での 施行措置の効果について基本的な疑問を投げかけます。
「これらのマーケットプレイスとそれを支える金融インフラストラクチャの持続的で 系統的な除去がない限り、このサイクルは繰り返される可能性が高い」とエリプティックは述べました。 同社は、テレグラム、Tether、および規制当局に、規模で犯罪行為を検出および 分解するためのより包括的なメカニズムの実施を求めました。
「豚丸」や他のオンライン詐欺に対する世界的な取り締まりと公衆の意識が高まっているにもかかわらず、 アジアの暗号通貨で動く詐欺エコシステムは非常に適応力を示し続けています。 これは、地域の法執行機関間の協力の欠如、一部の管轄区域でのデジタル犯罪法の弱さ、 そして詐欺自体の純粋な収益性によるものです—多くはカンボジア、ミャンマー、 ラオスなどの国における高能力の詐欺コンパウンドから運営されています。
2024年5月、インターポールの報告書は、これらのコンパウンドがアジア全土から強制された 何万人もの労働者を収容し、世界中の被害者を対象としたオンライン詐欺を行っていると 推定しました。テレグラムによるHuioneへの措置は、珍しい施行のマイルストーンを 記録しましたが、金融的、地理的、技術的に深い根を持つサイバー犯罪経済を 解体する困難さも露呈しました。
次に何が来るのでしょうか？
エリプティックのレポートは、ステーブルコイン発行者とメッセージングプラットフォームがより強力な 顧客確認 (Know-Your-Customer) と監視ツールを導入しない限り、詐欺マーケットプレイスは 増殖し続けると結論付けています。すでに30を超える後継プラットフォームがテレグラム上で 活動しており、新しいものが毎週のように出現しています。
業界の参加者や分析者は、ますます国際的な政策協調を求めており、金融制裁、 ウォレット追跡、および国境を越えた取り締まりは、暗号通貨ベースの犯罪ネットワークの 規模および速度に合わせて進化する必要があると指摘しています。
現在のところ、Tudou保証のようなプラットフォームは、増加した監視にもかかわらず 生き残るだけでなく繁栄しています。