主要な暗号取引所であるバイナンスは、1月以来、詐欺による24億ドルの潜在的な損失を防いだ。同社は火曜日に発表した。この保護は、100万人以上のユーザーを守るためのリスク管理が鍵であると述べている。
取引所は、疑わしい詐欺関連の資金のプラットフォーム外への流出を阻止した。この保護は、1月から7月までの期間に世界中で120万人のユーザーを守った。バイナンスは、この任務のために「強力なリスクエンジン」を使用している。
このシステムはAIと手動でのレビューを組み合わせている。すべての取引をリアルタイムで監視し、バイナンスのサービス全体での不審な活動を素早く検出できる。
「怪しい取引を速やかに見つけることができます」とバイナンスのスポークスパーソンは述べた。このシステムはP2P取引や暗号の引き出しを含むすべての領域をカバーしている。
フラグプロセスは引き出し段階をターゲットにしている。これは「犯罪者が被害者の資金を我々のセキュリティを通過させようとする時である」と同社は説明している。
疑わしい詐欺に関連する引き出しは防止された損失の45%を占めている。今年だけで11億ドル以上に相当する。
バイナンスのCTOであるロヒト・ワドは、技術について自慢した。「我々はユーザーを24時間保護するための優れたツールを構築しました」と述べた。取引所は8つのリスクレベルにわたる様々な対策を使用している。
7月31日までに、バイナンスは7300万ドル以上の盗難資金を回収または凍結した。これは2023年全体で確保された5500万ドルを上回る。回収された資金はわずか7か月で40%増加している。
取引所はまた、ユーザーが失った資産の回収も支援している。これらの約80%は外部からのハッキングや窃盗によるものである。
ワドは投資家に注意を呼び掛けた。「ユーザーは資産を安全に保つための最も重要な役割を果たしています」と彼は述べた。情報を得て強固なセキュリティ対策を使用することを推奨している。