Binance は、取引所の公式ソーシャルメディアアカウントを利用したインサイダー取引疑惑について内部調査を行った結果、従業員を停職処分にした。
世界最大の暗号資産取引所であるバイナンスは、監査部門が土曜日に内部告発を受け取った後、停職処分を行ったことを認めた。
この出来事は、2025年に入ってバイナンスが社内からインサイダー取引疑惑に直面したのは2度目となる。
何が起きたのか
バイナンスの内部監査部門は、ある従業員がインサイダー情報を利用し、@BinanceFutures アカウントを通じて新しくローンチされたトークンを宣伝したとする報告を土曜日に受け取った。
調査では、オンチェーンでのトークンのローンチとソーシャルメディア投稿のタイミングに不自然な一致があることが判明した。
「Year of Yellow Fruit」と呼ばれるトークンは、土曜日の協定世界時 05:29 に BNB Chain 上にデプロイ された。
その1分後、BinanceFutures アカウントは、同一の画像とテキストを用いた宣伝投稿を行った。
この投稿はすぐに削除 されたものの、その前にトークンの時価総額は 360 万ドルまで急騰し、その後 83% 暴落したと DL News は報じている。
「これらの行為は、自己の利益のために地位を乱用するものであり、当社のポリシーおよび職業倫理規定に違反します」と、バイナンスは声明 で述べた。
BinanceFutures アカウントは 52万3,000 人以上のフォロワーを抱えており、いかなる投稿も市場に影響を与え得る。
バイナンスは、当該従業員の居住管轄区域の法執行機関に連絡を取り、法的措置を追求する方針であることを確認した。
取引所は、公式チャネルを通じてこの事件を報告した5人の認定内部告発者に対し、10万ドルの報奨金を均等に分配した。
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なぜ重要なのか
この出来事は、規制当局による監視が強まる中でも、大手暗号資産取引所が依然としてコンプライアンス面で課題を抱えていることを浮き彫りにしている。
これは、2025年におけるバイナンスの従業員によるインサイダー取引事案としては2件目となる。
3月には、BNB Chain での以前の職務から得たインサイダー情報を用いてトークン発表のフロントランニングを行った疑いで、ウォレットチームのメンバーが停職処分を受けている。
今回の事案は、バイナンスが 2023 年に銀行秘密法違反を認めた有罪答弁を行って以来、強化された監視体制のもとで事業を運営している中で発生した。
取引所は 43 億ドルの罰金を支払い、事業運営について独立したモニタリング を受けることに同意している。
バイナンスは、社内不正に対して「ゼロ容認」方針を掲げ、監督メカニズムの強化を約束した。
また、コミュニティメンバーに対し、[email protected] の公式監査チャネルを通じて不審な行為を報告するよう呼びかけている。
この事件はまた、メムコインの作成者たちが、トークン価格をつり上げるためにバイナンス関連のフレーズやイメージを常習的に悪用している実態も浮かび上がらせた。
10月には、「Binance Life」と呼ばれるトークンが、共同創業者らがそのフレーズをソーシャルメディアで使用したことをきっかけに、時価総額 5億2,400万ドルに達した。
バイナンスは、説明責任を確保し、プラットフォームの完全性を維持するために、今後も当局と連携し続けると述べている。
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