韓国の検察当局は、昨年政府の管理下から消失していた320枚超の Bitcoin (BTC) について、資産が予期せず公式ウォレットに送金されたことを受け、再び管理下に置いた。
何が起きたのか
光州地方検察庁は、現在の価格で約2130万ドルに相当する320.88 BTCが今週初めに返還されたと発表した。
この暗号資産はその後、国家の監督下にある国内取引所の安全な口座へと移された。
これらの保有分はもともと刑事事件の捜査の一環として押収されたものだったが、1月に実施された没収資産の定期監査の際、所在不明になっていることが判明していた。
その後の捜査で、保管用ウォレットに紐づく認証情報がフィッシング攻撃によって侵害され、数か月前に資金が引き出されていたことが明らかになった。
当局は、盗まれたビットコインを管理していた人物がなぜ資金を返還したのかについては明らかにしていない。
しかし検察は以前から、容疑者のアドレスに紐づく取引をブロックするよう地元の取引プラットフォームに要請しており、これにより規制された市場を通じて資産を現金化する能力が制限されていた可能性がある。
大量暗号資産のオフランプの難しさ
今回の回収事例は、コンプライアンスに対応した取引所へのアクセスがない状態では、大量のビットコインを移動・換金することが次第に困難かつ追跡可能になっていくことを示唆している。
捜査当局は、資金が返還されたにもかかわらず、関与した人物の特定と逮捕に向けた取り組みは継続すると述べている。
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別件が浮き彫りにする保管セキュリティへの懸念
今回の事件に先立ち、押収されたデジタル資産を巡る別の流出事案も発生している。ソウル警察は、およそ150万ドル相当の22ビットコインが、物理デバイス自体は当局が保有していたにもかかわらず、コールドウォレットから外部へ送金されていたことを明らかにした。
2021年の捜査で任意提出された資産が関わるこの事件では、どのように送金が実行されたのか、誰が責任を負うのかを調べる新たな捜査が始まっている。
暗号資産カストディアンとしての法執行機関の役割拡大
金融犯罪捜査にデジタル資産が関与するケースが増えるにつれ、公的機関はより大きな規模の暗号資産を長期間にわたって保有するようになっている。
その結果、検察や警察は、数千万から数億ドル規模に達しうる資産を保全するカストディアンとしての役割を事実上担うことになっている。
320ビットコインが返還されたことで、直近の金銭的損失は限定的になったものの、両事件を通じて、政府保有ウォレットにおけるアクセス制御、鍵管理手続き、内部監査体制への監視は一段と厳しさを増している。
回収された資金および行方不明となっている22ビットコインを巡る捜査は現在も続いている。
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