韓国の税関当局は、1489億ウォン（1億170万ドル）相当を無許可の外国為替スキームを通じて処理していた国際的な暗号資産マネーロンダリングネットワークを摘発しました。
韓国関税庁の発表によると、中国人3人が外国為替取引法違反の疑いで月曜日に検察に送致されました。
容疑者らは2021年9月から2025年6月にかけて、不正資金の送金を、美容整形や海外留学費用の正当な国際決済に偽装して行っていたとみられています。
何が起きたのか
このマネーロンダリング組織は、韓国で急成長する医療観光産業を悪用し、違法な外国為替取引を隠蔽していたとされています。関連報道によれば、ソウル本関税事務所の捜査官によると、海外の顧客は韓国の医療機関などでサービスを受ける名目で、米ドルや人民元などの外貨を送金していました。
その後、運営者らは海外の暗号資産取引所で仮想通貨を購入し、それを韓国国内のウォレットに送金。さらに国内の取引所でウォンに換金しました。
監視を逃れるため、容疑者らは換金した資金を多数の国内銀行口座に分散して入金していたとされています。
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なぜ重要なのか
今回の摘発は、韓国関税庁が、貿易代金と申告された貿易額との間に2900億ドル規模の乖離が見つかったことを受け、違法な外国為替取引を対象とした年中無休の取り締まり強化を発表してから1週間後に行われました。
これとは別の2025年の外国為替調査では、ある業種で調査対象となった企業の97%が、合計2.2兆ウォンに上る不正取引に関与していたことが判明しています。
金融委員会のデータによると、韓国の国内暗号資産市場は2025年6月時点で時価総額95兆ウォン（646億ドル）に達し、1日平均の取引額は43億5000万ドルでした。
今回の事件は、犯罪組織が暗号資産と従来型の銀行チャネル、偽造書類を組み合わせ、デジタル資産監視と外国為替規制の間にある抜け穴を突いている実態を浮き彫りにしています。
検察は、違法な外国為替取引、マネーロンダリング、金融報告義務違反などの罪名を検討しており、有罪となった場合、容疑者らには長期の懲役刑が科される可能性があります。
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