最新のBinance ニュースと洞察 | Yellow.com

インドの金融情報機関は、国の財務省の下で運営されており、バイナンスとクーコインのオフショア暗号通貨取引所の登録を承認しました。 これは、国のマネーロンダリング防止機関が暗号関連のエンティティを承認した初めてのことです。それ以前は、バイナンス、クーコイン、フォビ、クラーケン、ゲート.io、ビットレックス、ビットスタンプ、MEXC グローバル、ビットフィネックスを含む 9 以上のオフショアエンティティがインドで禁止されていました。 しかし、クーコインは罰金 41,000 ドルを支払い、サービスを再開しました。 バイナンスの罰金は、FIU とのヒアリング後に決定される予定です。 2023 年

ウォール・ストリート・ジャーナルが引用した情報筋によると、Binanceの監視チームはマーケットメーカーDWF Labsによる市場操作の証拠を発見したが、仮想通貨取引所の経営陣はそれを無視した。内部調査でBinanceのソフトウェアツールを使用してDWF Labsの虚偽の取引が発見された。その証拠が取引所の経営陣に提示されたとき、彼らは監視サービスの責任者を解雇した。 情報筋は、Binanceが市場操作の証拠を無視し、特にYGGトークンおよび少なくとも他の6つのコインの取引量の水増しに関連していると主張している。この操作により、同社は3億ドル以上を稼いだとされる。DWF Labsはこれらの非

人気の仮想通貨取引所バイナンスの共同創設者兼CEOであるジャオ・チャンポンが、米国の裁判所により禁錮4ヶ月の判決を受けました CZとしても知られるジャオ・チャンポンは、バイナンスにおける効果的なマネーロンダリング防止（AML）プログラムの実施と維持の失敗により、銀行秘密法（BSA）違反の罪を問われています。BSAは金融機関に対し、マネーロンダリングやその他の金融犯罪を防止するための措置を実施することを義務付けています。 判決：禁錮4ヶ月 ジャオは米国司法省と不起訴合意を締結しました。この合意の一環として、彼は司法省のバイナンスのアンチマネーロンダリング対策に関する調査に協力することに同意