暗号詐欺師が偽の米国銀行口座を 利用して7300万ドルのマネーロンダリング
中国国籍の41歳の暗号詐欺師ダレン・リが 暗号詐欺で7300万ドル以上をマネーロンダリングした罪で有罪判決を受けた。今週、ダレン・リは有罪を認めた。 この二重国籍を持つ人物とその共謀者たちは、さまざまな暗号詐欺を通じてこの莫大な金額を集めた。 ダレン・リは、シェル会社の名義で偽の米国銀行口座を開設し、投資詐欺で人々を誘惑した。 彼の共謀者たちはこれらの銀行口座に受け取った資金を監視し、被害者資金のワイヤートランスファーを実行した。 裁判文書は、暗号詐欺師が被害者から受け取った資金をテザー(USDT)などのデジタル資産に変換したことを明らかにした。 偽のアメリカの銀行口座は、資金の所在地、出