놀라운 사건의 전개로, FBI가 여러 사기꾼들을 식별하기 위해 가짜 토큰을 개발했습니다. 이 이야기는 분명히 할리우드 영화의 대서사를 담고 있습니다. 어쩌면 언젠가 세상의 빛을 보기를. 어쨌든, 2024년 암호화폐 시장에서 가장 논란이 된 사건 중 하나로 이어진 사건들을 해부해봅시다.
연방수사국(FBI)는 놀라운 처음 시도한 잠복 작전의 구체적인 내용을 2024년 10월 10일에 공개했습니다.
FBI는 암호화폐 시장의 사기와 조작을 막기 위해 고전적인 전략을 완성했습니다.
판사는 법무부가 18명의 개인과 기업을 암호화폐 시장 조작 및 토큰의 인공적 상승을 위해 기소한 포괄적인 형사 사건을 공개했습니다. 소장은 FBI가 스핀업한 새로 생성된 암호화폐에 관한 속임수를 이용하여 수십억 달러의 시장 가치를 가진 한 암호화폐 회사에 초점을 맞추었다고 주장합니다.
(https://twitter.com/FBIBoston/status/1844115867883200756)에 따르면, FBI 보스턴 사무소의 특별대리인인 조디 코헨은 FBI가 "전례 없이" 독자적으로 암호화폐 토큰과 허구의 회사를 만들어 용의자들을 잡는 데 기여했다고 주장합니다.
FBI는 가짜 암호화폐 토큰을 이용한 뿌리기 작전 덕분에 여러 사기성 시장 조성자를 잡을 수 있었습니다.
그리고 이 사건은 처음에는 많은 사람들에게 무관하게 보일지 모르지만 - 좋아, FBI, 사기꾼들, 채널을 돌려보자 - 이는 일반적인 암호화폐 시장에 의미 있는 영향을 미칠 수 있습니다. 도대체 어떻게 된 일일까요? 알아봅시다.
가짜 토큰과 함께한 FBI의 대담한 행보
그래서, FBI는 몇몇 나쁜 놈들에 대해 진지한 의혹을 가지고 있었습니다. 마치 할리우드 영화 세트의 전형적인 범죄 영화처럼 말이죠. 그들은 독특한 절차를 수행했습니다. 그 과정은 우연의 일치로 암호화폐 시장이 어떻게 작동하는지에 대한 철저한 이해를 포함하고 있습니다. 그리고 약간의 창의력을 포함합니다.
요원들은 용의자에게 더 가까이 다가가기 위해 잠입하기로 결정했습니다. 그리고 그들은 그들의 자체 토큰을 만들었습니다. 이를테면 사상 최초의 경찰 암호화폐 토큰.
이더리움-기반의 토큰으로 NexFundAI라는 이름이었습니다.
그 다음에 벌어진 일은? 토큰에 대한 관심이 커짐에 따라, FBI는 다양한 펌프 앤 덤프 계획에 관여한 것으로 의심되는 네 명의 주요 시장 조성자들과의 관계를 육성했습니다.
드래그넷 수사에 연루된 기업들은 ZM Quant, MyTrade, CLS Global, 그리고 Gotbit로, 모두는 뒷돈을 위해 인공적으로 토큰 가격을 인상하는 허위 거래에 관여한 것으로 비난받았습니다.
FBI는 가짜 토큰을 사용하여 피의자들을 불법적인 계획에 얽어매어 사건을 구성하는 데 필요한 증거를 수집할 수 있었습니다.
스스로를 "마스터마인드"라고 밝힌 피고는 자신의 사업체가 봇을 이용해 중앙화된 거래소에서 거래량을 생성했다고 말했습니다. 그는 9월에 예정된 대면 만남을 확인하며 선불로 $2,000를 요청했습니다. 시장 조성자의 봇은 지난주까지 수백만 달러 규모의 세탁 거래에 계속 참여하고 있었는데 법 집행 기관이 이를 비활성화하도록 요청을 받은 것이었습니다.
DEX Screener, 암호화폐 가격 추적기에 따르면, NexFundAI의 시장 가치는 약 $237,000이며 여전히 활발히 거래되고 있습니다.
매사추세츠에 위치한 암호화폐 회사 Saitama는 몇 명의 피고를 고용했습니다. 회사는 인공적으로 그들의 토큰의 가치를 $7.5 billion으로 부풀렸습니다. Saitama는 추정되는 시장 조성자 중 하나인 Gotbit와 협력하여 인위적으로 토큰의 가치를 올렸습니다. 법무부에 따르면, Saitama 임원들은 비밀리에 토큰을 판매하여 수천만 달러를 벌어들였습니다. Gotbit의 공동 창업자는 2019년 CoinDesk에 회사의 관행이 "전적으로 윤리적이지 않다"고 인정했습니다.
외국에서 작전을 벌이던 피고인 중 몇 명은 러시아와 포르투갈에 있으며, 그 중 다섯 명은 이미 유죄를 인정하거나 그럴 의향이 있습니다. 법무부의 기소는 증권거래위원회가 불법적인 증권거래법 위반 혐의로 시장 조성 운영에 대해 제기한 민간소송과 함께 이루어졌습니다.
궁극적으로 18명이 FBI에 의해 체포되었으며, 그 중 4명은 이미 유죄를 인정했습니다.
시장 반응
NexFundAI 토큰의 악명 높은 행동은 의심할 여지 없이 많은 무고한 개인의 자금 손실을 초래했습니다. 뿌리기 작전이 종료된 이후, FBI는 NexFundAI의 피해자들과 접촉했습니다.
기관은 이러한 토큰을 거래하면서 돈을 잃은 사람들을 돕기 위해 특별한 양식을 만들었습니다.
양식을 제출한 개인은 주 및 연방 법령에 의해 제공되는 보상, 서비스 및 보호를 포함한 다양한 혜택을 받을 자격이 있을 수 있습니다. 이 독특한 피해자에 대한 호소는 암호화폐 사기를 근절하려는 FBI의 더 큰 이니셔티브의 일부입니다.
이번 작전은 여러 암호화폐 산업 사기꾼들을 적발하면서 처음으로 시도된 것으로, 미국 대행검사 조슈아 레비에 따르면 그렇습니다.
"이번 사건들은 혁신적 기술 - 암호화폐 -이 오래된 계획 - 펌프 앤 덤프 -과 만난 사례입니다. 오늘 전할 메시지는 투자자들을 속이기 위해 거짓 진술을 하면 그게 사기입니다. 끝. 우리 사무소는 사기를 적극적으로 추적할 것이며 이는 암호화폐 산업에서도 포함됩니다"고 그는 말했습니다.
FBI에 따르면, SEC는 Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama 및 Robo Inu에 대해 민사소송을 제기했습니다. 고소는 이들의 행동이 증권법을 위반한다고 주장합니다.
FBI가 최초로 수행한 암호화폐 뿌리기 작전 이후, 암호화폐 커뮤니티는 열광했습니다.
일부 사용자는 기관이 소매 투자자들을 "러그풀"했다고 주장했습니다.
그러나 많은 암호화폐 커뮤니티에서 FBI의 전략을 찬사하며 잠재적 조작자들에게 기관이 마침내 기술적으로 따라잡았다고 경고했습니다.
소셜 미디어에는 NexFundAI 토큰의 거래 내역 시각화가 공유되어, 그것이 사기성 회사에만 사용되었다는 사실이 드러났습니다.
연속 분석 플랫폼 버블맵스는 FBI의 교활한 지갑 시딩, 다양한 다른 지갑에 자본 배포, 수십 개 거래를 공개했습니다.
비록 이 기관의 첫 사례였지만, 이번 작전의 접근은 전통적인 "허니트랩"을 사용하여 범죄 활동을 감지하는데 사용하는 것으로 볼 때 고전적인 방법이었습니다.
이번 사건 이후 많은 암호화폐 커뮤니티에서 FBI가 산업 내에서 사기를 해결하기 위해 어떤 추가 전략을 사용할 수 있을지 묻고 있습니다.
FBI 및 기타 법 집행 기관이 사기를 계속 강력하게 추적하는 경우 시장 조성자 산업이 전체적으로 미래에 대한 우려가 발생합니다.
시장 조성자 혹은 사기꾼?
아직 현 조사에서 모든 정보를 갖고 있지는 않지만, FBI가 잘 알려진 시장 조성자들을 조사하게 된 이유와 그들의 행동에 무엇이 문제였는지에 대해 추측할 수 있습니다.
문제는 시장 조성이 기본적으로 법 집행기관에 따라 사기성 사업이라는 것입니다.
증권 시장이든 암호화폐 시장이든 거래 산업에서는 항상 조작의 위험이 존재합니다. 모든 거래는 정보, 가격, 소문, 기타의 형태의 조작에 기반하고 있습니다. 그러나 이 중 일부 행위는 합법적이고, 다른 것들은 완전히 불법입니다.
암호화폐 거래소의 시장 조성자는 조작의 위험이 끊임없이 존재합니다.
FBI는 이 종류의 시장 조작이 암호화폐 산업에서 가장 일반적이라고 말합니다.