**바이낸스(Binance)**가 HTX를 포함한 16개 암호화폐 서비스 업체 및 거래소와 연계된 트랜잭션을 단계적으로 차단한다. 이는 주로 러시아 관련 제재와 컴플라이언스 규정 강화에 따른 후속 조치다. 관련 규정은 러시아와의 암호화 거래 전면 금지 제안에 뿌리를 두고 있다.
핵심 내용
- 바이낸스 고객은 플랫폼별로 서로 다른 차단 시점에 맞춰 거래 제한을 받게 된다. 추가 11개 플랫폼은 8월 23일부로 막힌다.
- 새 규제 대상 중 가장 눈에 띄는 중앙화 거래소는 HTX다.
- 각 플랫폼의 차단일 이후 해당 플랫폼과 연계된 거래를 시도하면, 강화된 컴플라이언스 심사와 지갑 제한 조치가 뒤따를 수 있다.
바이낸스의 트랜잭션 차단 일정
바이낸스는 지난 14일(현지시간) 발표에서, 총 16개 암호화 자산 서비스 제공업체 및 거래소와 연관된 트랜잭션 처리를 중단한다고 밝혔다고 더블록 보도를 인용했다.
가장 먼저 Shelbit과 Aban Tether Exchange가 8월 7일부터 차단됐고, 이어 A7 Nigeria, A7 Africa, **PilotFinance Ltd.**가 8월 13일부터 바이낸스 플랫폼에서 거래 불가 대상이 됐다.
8월 23일부터는 규제 범위가 한층 넓어진다. 이날부로 다음 업체들이 추가로 제한된다.
- Rapira
- Aifory Pro
- ABCeX
- WhiteBird
- NoOnecrypto
- Tradex
- Monease
- BitPapa
- Exnode/Exnode Pay
- HTX
- EXMO Ltd.
이처럼 시차를 둔 단계적 조치로 인해, 사용자들은 자신이 거래에 연계하는 외부 플랫폼에 따라 서로 다른 ‘마감 시점(cutoff date)’을 적용받게 된다.
바이낸스는 성명에서 “바이낸스는 사업을 영위하는 각 관할 지역의 규제 요건을 준수할 의무가 있다”며 “이번 조치는 해당 의무를 충족하고, 이용자와 자산을 위한 안전하고 신뢰 가능한 환경을 유지하기 위한 것”이라고 설명했다.
회사는 또, 각 플랫폼의 차단일 이후에는 문제의 16개 업체와 연계된 주소를 통해 자금을 보내거나 받지 말 것을 고객에게 당부했다. 차단일 이후에도 이들 대상과의 입출금을 시도할 경우, 내부 컴플라이언스 검토가 촉발될 수 있으며, 그 과정에서 관련 지갑에 대한 사용 제한 조치가 내려질 수 있다는 경고도 덧붙였다.
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HTX 제재의 배경
HTX는 이번 조치에서 가장 주목받는 대형 중앙화 거래소다. 유럽연합(EU)은 7월 HTX를 비롯한 일부 업체를 공식 제재 명단에 올렸다. EU는 이들 업체가 러시아의 우크라이나 침공에 대응해 부과한 제재를 우회·무력화하는 데 관여했다고 보고 있다.
EU는 특히 HTX가 러시아 연계 크로스보더 결제 기업인 A7 Limited Liability Company와 관련된 금융 서비스를 제공해 왔다고 지적했다. 대러 제재망을 뚫는 통로로 활용됐다는 의혹이다.
영국 정부도 5월에 **Huobi Global S.A.**를 별도로 제재 대상으로 지정했다. 영국 재무부 산하 금융제재이행국(Office of Financial Sanctions Implementation)은 Huobi의 지분 구조를 근거로, 해당 제재가 HTX에도 그대로 적용된다고 명시했다. 이후 TRM Labs는 영국 제재 발표 직후 HTX가 핫월릿과 자금 조달 주소를 잇달아 교체·분산시키는 움직임을 보였다고 주장했다.
모든 바이낸스 조치가 러시아 제재에서만 비롯된 것은 아니다. Shelbit과 Aban Tether Exchange는 미국 재무부에 의해 이란 관련 자금세탁 및 제재 회피 혐의로 별도 제재를 받은 상태다. 이번 바이낸스 차단 리스트에는 이렇게 러시아·이란 등 여러 제재 레짐에 걸쳐 문제 제기가 이뤄진 플랫폼이 혼재돼 있다.
HTX는 원래 후오비(Huobi) 브랜드로 잘 알려져 있었으나, 2022년 지배구조 변화 이후 현재의 이름을 채택했다. 당시 TRON 창립자이자 오랜 암호화폐 투자자인 **저스틴 선(Justin Sun)**이 투자 비히클을 통해 지배 지분을 인수한 바 있다. 이 같은 소유 구조와 글로벌 인지도 때문에, HTX는 중소 규모의 변방 거래소가 아닌, EU 제재 체계의 정면에 선 상징적 사례로 부각되고 있다.
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