로스앤젤레스의 연방 판사는 가짜 암호화폐 거래 플랫폼을 통해 174명의 미국인에게서 훔친 3,690만 달러를 세탁한 혐의로 **수징량(Su Jingliang)**에게 징역 46개월을 선고했다.
45세의 중국 국적인 수는 미국 지방법원 판사 **R. 게리 클라우스너(R. Gary Klausner)**로부터 26,867,242달러의 배상 명령도 받았다.
수는 2025년 6월 불법 자금이체 사업 운영 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 이 유죄 인정은 캄보디아 기반 국제 범죄 조직이 소셜 미디어, 데이팅 앱, 무작위 메시지를 통해 미국 피해자들에게 접근해 사기성 디지털 자산 투자를 홍보한 정황을 연방 검찰이 입증한 뒤에 이뤄졌다.
이 사건은 체이널리시스(Chainalysis)가 지적한 더 넓은 암호화폐 사기 추세를 보여준다. 체이널리시스는 추산에 따르면 2025년 암호화폐 사기로 인한 손실이 170억 달러에 달한 것으로 보고했다.
사칭 전술과 인공지능(AI)을 활용한 사기 수법으로 인해 평균 사기 피해 금액은 2024년 782달러에서 2025년 2,764달러로 증가해, 전년 대비 253% 증가를 기록했다.
사건 경위
공모자들은 합법적인 암호화폐 거래 플랫폼과 유사한 가짜 웹사이트를 만들고, 피해자들에게 자금을 투자 명목으로 이체하도록 설득했다. 검찰이 검토한 법원 문서에 따르면, 이들은 피해자들에게 허위 수익을 보여주면서 실제로는 자금을 탈취했다.
탈취된 자금은 미국의 유령회사와 국제 은행 계좌를 거쳐 바하마의 델텍은행(Deltec Bank) 한 개 계좌로 모였다. 이후 수와 공모자들은 델텍은행에 피해자 자금을 테더(USDT) 스테이블코인으로 전환하고, 캄보디아에서 통제하는 디지털 자산 지갑으로 USDT를 이체하도록 지시했다.
캄보디아에서 공모자들은 전환된 자금을 동남아 전역의 사기 센터 책임자들에게 분배했다. 셩셩 허(Shengsheng He)와 호세 소마리바(Jose Somarriba)를 포함한 8명의 공모자가 유죄를 인정했으며, 각각 51개월과 36개월의 징역형을 선고받았다.
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캄보디아 사기 센터의 운영
이번 선고는 캄보디아와 미얀마의 사기 센터를 겨냥한 사법 당국의 수사를 반영한다. 이들 지역에서는 인신매매 피해자들이 암호화폐 사기 작업에 강제로 동원되고 있다는 보고가 이어지고 있다.
미국 법무부 형사국은 사이버 범죄, 자금세탁, 초국가적 조직범죄 부서의 전문 인력을 동원해 이러한 작전을 수사하고 있다.
체이널리시스 데이터에 따르면 암호화폐 범죄와 동아시아·동남아시아 범죄 네트워크 간에는 강한 연관성이 있다. 사기 조직은 피싱-서비스(phishing-as-a-service) 도구, AI 생성 딥페이크, 전문 자금세탁 네트워크 등 정교한 인프라를 갖춘 산업화된 형태로 진화하고 있다.
수는 2024년 12월부터 연방 구금 상태를 유지해 왔다. 수사에는 미국 비밀경호국 글로벌 수사 운영센터, 국토안보수사국, 세관국경보호청(CBP), 도미니카 국가 경찰 등이 참여했다.
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