암호화폐 거래소 Coinbase는 화요일, 미국 비밀 요원국 역사상 최대 규모의 암호화폐 적발을 도와 보조한 중심적인 역할을 했다고 밝혔다. 이는 수백 명의 피해자를 세계적으로 속인 정교한 '돼지 도살' 로맨스 사기와 관련된 2억 2,530만 달러의 디지털 자산을 회수한 것이다.
미 국무부에 의해 6월 18일 발표된 이번 적발은 암호화폐 보유자를 겨냥한 가장 파괴적인 금융 범죄 유형 중 하나로 진화한 암호화폐 기반 사기 계획에 대처하는 데 획기적인 사건을 나타낸다.
2023년 12월 테더에 의해 처음 동결된 자금은, 신뢰를 쌓은 후 피해자에게 사기 암호화폐 플랫폼에 투자하도록 권장하는 정교한 로맨스 사기를 실행한 인신매매 네트워크에 연결된 자가 저장 지갑에 보관되어 있었다. 최고 책임자 Shawn Bradstreet는 이번 적발이 기관 역사상 최대 규모의 암호화폐 적발이라고 확인했다.
2024년 내내 비밀 요원국과의 협력 하에 수행된 Coinbase의 조사는 여러 암호화폐 플랫폼과의 '조사 스프린트'라고 설명된 것으로, 2024년 2월 26일부터 29일 사이에 Coinbase 블록체인 분석 팀은 불법 지갑으로의 암호화폐 거래를 추적하여 여러 지역에 걸친 복잡한 자금 세탁 네트워크를 확인했다.
포괄적인 조사를 통해 당국은 무의식적으로 사기에 휘말린 130명 이상의 Coinbase 고객을 발견할 수 있었으며, 이는 플랫폼 사용자에게만 230만 달러의 직접 손실을 의미했다. 그러나 기저 사기 네트워크의 범위는 개별 플랫폼 노출을 훨씬 넘어서서 조사관들은 적발된 자산이 전 세계적으로 의심되는 최소 400명의 피해자와, 미국 내 수십 명의 피해자와도 연결된 것으로 나타났다.
동남아시아 범죄 신디케이트, 전 세계 피해자 목표로
조사는 동남아시아 범죄 집단과 중요한 연관성을 가진 정교한 국제 범죄 작업을 밝혀냈다. 비밀 요원 요원들은 동결 된 자금을 암호화폐 거래소 OKX의 140개 계정으로 추적했으며, 많은 계정이 해당 지역의 사기 지역에 구금되어 있는 개인 이름으로 등록되었다고 Coinbase가 밝혔다.
이 발견은 돼지 도살 작전이 점점 더 조직화되고 군사화되고 있다는 광범위한 정보를 보여준다. 텍사스 대학 연구원들은 2020년 1월 이후 돼지 도살 사기가 최소 753억 달러에 달했으며, 강제 노동과 인신매매 피해자들이 국제 목표를 상대로 로맨스 사기를 저지르도록 강요받는 경우가 많다고 추정했다.
2024년 첫 6개월 동안만 해도 FBI는 암호화폐 투자 사기에 대한 18,000건 이상의 불만을 접수했으며 손실은 19억 달러를 초과했다. 이러한 작업의 극적인 규모는 연방 기관이 암호화 로맨스 사기 조사에 국가 안보 위협으로 우선순위를 두게 했다.
이번 적발은 법 집행 작업에서 블록체인 기술의 독특한 능력을 강조했다. 스테이블코인 발행업체 Tether는 DOJ로부터 도움을 인정받았으며 2023년 USD 토큰 2억 2,500만 달러가 포함된 39개의 지갑 주소를 처음 동결했다. 회사는 해당 주소의 모든 토큰을 소각함으로써 영구적으로 유통에서 제거했다.
법원 명령에 따른 적발 이후, Tether는 동등한 양의 새로운 USDT 토큰을 재발행하여 비밀 요원의 관리 하에 있는 지갑으로 직접 이전했다. 이 과정은 블록체인상에서 완전히 가시적으로 처리되어 자산 회수 작업의 실시간 투명성을 제공했다.
"이 과정은 블록체인상에서 가시적이었으며, 암호화폐가 법 집행 작업에서 투명성을 높이는 방법을 실시간으로 보여주는 사례였다"고 Coinbase는 강조했다. 블록체인의 불변 장부 기능이 합법적인 법 집행 노력을 지원할 수 있음을 강조했다.
돼지 도살 유행병, 위기 비례로 확대
성공적인 적발은 돼지 도살 사기가 전 세계적으로 암호화폐 사기의 주요 형태로 부상함에 따라 이루어졌다. 보안 회사 Cyvers는 2024년에만 돼지 도살 작업에 의해 특정된 36억 달러의 이더리움 자금이 도난된 것으로 추적했으며, 연구는 이 사기들이 피해자의 75%에 대해 순자산의 절반 이상 손실을 입혔다고 전한다.
FBI 데이터에 따르면 지난해 암호화 사기는 58억 달러 이상의 보고된 손실을 가져왔으며, 돼지 도살 계획이 가장 빠르게 성장하는 세그먼트를 차지한다. 낮은 평균 예금 금액에도 불구하고 돼지 도살 사기 수익은 2024년에도 전년 대비 40% 성장했다고 전하며, 범죄 조직이 전술을 정교화하고 그 범위를 확장했다고 밝혔다.
이러한 작업들의 정교함은 경고할 만한 수준에 이르렀으며, 범죄자들이 인공지능을 활용하여 사회 공학 역량을 강화하고 전문급 거래 플랫폼을 고용하여 합법적인 투자 기회로 가장하도록 사기를 유지하고 있다. 많은 피해자들이 몇 주 혹은 몇 달에 걸쳐 점진적으로 큰 금액의 투자를 하도록 설득당했다가 사기를 발견한다.
Coinbase-비밀 요원국 파트너십은 암호화폐 범죄에 대한 공공 및 민간의 협력의 중요한 진화를 보여준다. 교환의 적극적인 블록체인 분석 역량은 연방 수사 자원의 결합과 함께, 당국이 복잡한 국제 자금 세탁 네트워크를 추적할 수 있게 하였다.
이 협력적인 접근 방식은 주요 적발을 넘어 추가적 이익을 가져왔다. 법 집행 기관들은 사기범 운영 방법에 대한 귀중한 정보를 얻었으며, 암호화폐 거래소들은 고객을 대상으로 하는 유사한 계획을 식별하고 예방할 수 있는 능력을 강화했다.
이번 성공 사례는 산업과 정부 간의 파트너십 확장의 필요성을 촉구했으며, 보안 전문가들은 암호화폐의 투명한 블록체인 인프라가 적절히 훈련된 분석가들에 의해 활용될 경우 사실상 전통적인 금융 시스템에 비해 우수한 조사 능력을 제공할 수 있다고 언급했다.
글로벌 법 집행, 암호 자산 회복 강화
비밀 요원국 적발은 자산 회복 작전을 통해 cryptocurrency로 인한 범죄에 대처하기 위한 국제적 노력의 확장을 반영한다.
5월에 호주 연방 경찰은 2013년 프랑스 거래소 강탈 사건과 관련하여 260만 달러 이상의 가치가 있는 거의 25비트를 압수했으며, 독일 당국은 주요 거래소 해킹사건에서 세탁된 자금으로 추정되는 플랫폼 eXch에서 3,400만 유로(3,800만 달러)의 암호화폐를 회수했다.
이러한 조율된 노력은 도난당한 디지털 자산을 추적하고 회복하는 면에서 법 집행 기관의 증가하는 정교함을 보여준다. 전통적인 금융 범죄 수사가 관할 장벽에 부딪히는 경우가 많지만, 블록체인 분석은 별경을 넘어 실시간으로 자금을 추적하는 것을 가능하게 한다.
연방 당국은 확인된 피해자에게 압수된 자산을 반환하기 위해 적극적으로 작업하고 있지만, 돼지 도살 작전의 복잡한 국제적 특성은 피해자 식별과 확인에 상당한 도전을 제기한다. DOJ는 피해자가 손실을 보고하고 자신의 청구를 뒷받침하는 문서를 제공하기 위한 전용 채널을 설립했다.
예방 노력을 교육과 조기 경고 시스템에 집중하고 있다. 비밀 요원국은 최소 40명의 부동산 전문가가 돼지 도살 사기의 피해자가 되었음을 확인하고, 취약한 전문 커뮤니티에 대한 목표적인 접근을 추진하고 있다.
조사의 성공은 협력적인 산업-정부 노력이 가장 정교한 암호화폐 사기 계획 조차도 효과적으로 대처할 수 있음을 보여준다. 돼지 도살 작전이 계속 진화하면서, 이 협력 모델은 조직된 범죄의 착취로부터 성장하는 암호화폐 생태계를 보호하는 데 필수적일 수 있다.
2억 2,500만 달러의 적발은 단순한 자산 회수가 아니라, 블록체인 투명성, 산업 협력 및 연방 수사 역량이 결합하여 디지털 자산 부문에서 전례 없는 정의와 피해자 보호 기회를 창출하는 암호화폐 법 집행의 새로운 장을 신호한다.