FBI가 주도한 글로벌 합동 수사팀이 미국인을 표적으로 삼은 9개의 암호화폐 사기 거점을 적발하고, 체포 276명을 검거했다.
국경을 넘는 대대적 단속
미 법무부는 수요일 두바이 경찰, 중국 공안부, 태국 경찰청과 공조한 이번 작전을 발표했다.
체포자 276명 가운데 275명은 두바이 당국이 검거했으며, 태국 경찰이 추가로 1명을 구금했다. 이 가운데 6명은 캘리포니아 남부 연방지방법원에서 전신 사기와 자금 세탁 혐의로 기소됐다.
법원 기록에 따르면 27세 미얀마 국적의 Thet Min Nyi와 함께, 인도네시아 국적의 23세 Wiliang Awang, 29세 Andreas Chandra, 29세 Lisa Mariam, 그리고 두 명의 도주자가 피고로 지목됐다. 검찰은 이들을 Ko Thet Company, Sanduo Group, Giant Company라는 법인과 연계된 인물로 보고 있다.
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피깅 사기의 전형적 수법
당국에 따르면 이들 사기범은 가짜 우정이나 연애 관계를 통해 피해자와 신뢰를 쌓은 뒤, 허위 암호화폐 투자로 유도했고, 이렇게 모은 자금은 추가 지갑을 거치며 세탁됐다.
“미국인과 다른 사람들을 속이는 사기 센터 운영자와 사기범들은 미국 법원과 전 세계 법정에서 정의의 심판을 받게 될 것”이라고 A. Tysen Duva 법무차관보는 말했다.
수사관들은 이들 조직과 관련해 수백만 달러 규모의 확인된 손실을 연결했다. 이번 조치는 FBI의 광범위한 ‘Operation Level Up’의 일환으로, 이 작전은 2026년 4월 기준 거의 9,000명의 피해자를 포착하고 약 5억 6,200만 달러의 손실을 예방한 것으로 추산된다. 이달 초 FBI는 암호화폐 관련 사기가 2025년에 113억 달러로 사상 최대를 기록했으며, 이는 미국 전역에서 집계된 전체 인터넷 범죄 손실의 절반 이상이라고 보고했다.
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