토마스 니엠브로 콘차(Tomás Niembro Concha) 전 노더스 인터내셔널 뱅크(Nodus International Bank) CEO는 3월 19일, 푸에르토리코에 기반을 둔 해당 기관에서 최소 2,490만 달러를 빼돌리고 미국의 베네수엘라 제재를 회피하기로 공모한 혐의에 대해 유죄를 인정했다.
마이애미 거주 64세인 그는 두 건의 혐의로 faces up에 따라 최대 40년의 징역형에 처해질 수 있으며, 최소 1,690만 달러를 몰수하기로 합의했다.
니엠브로와 이사회 의장 **후안 라미레스(Juan Ramirez)**는 사기성 거래를 주도하면서, 다른 이사회 구성원·경영진·은행 규제당국으로부터 이해상충을 숨겼고, 이는 결국 2023년 3월 노더스 은행의 청산으로 이어졌다.
라미레스는 앞서 유죄를 인정하고 1,360만 달러를 몰수하기로 합의했다.
허위 투자로 경영진에게 수백만 달러 송금
2017년부터 2023년까지 니엠브로와 라미레스는 노더스 은행이 마이애미 소재 대부업체에 1,100만 달러를 투자하도록 caused했고, 이후 그 법인을 이용해 자신들에게 개인적 이익을 위한 대출을 실행했다.
2018년 1월부터 2021년 9월까지 두 사람은 자신들이 공동 소유한 마이애미 회사인 노더스 파이낸스(Nodus Finance)가 발행한 약속어음 47장을, 총 2,530만 달러 규모로 은행 이사회에 매입하도록 사기적으로 설득했다.
푸에르토리코 은행 규제당국이 노더스가 2023년 3월 청산될 것이라고 통보한 뒤, 두 사람은 은행이 부채 상환을 명목으로 노더스 파이낸스로부터 대출 포트폴리오를 인수하도록 만들었다.
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베네수엘라 국영 석유회사가 연루된 제재 회피 계획
2021년부터 2023년까지 니엠브로는, 베네수엘라 국영 석유회사 **페트롤레오스 데 베네수엘라(Petróleos de Venezuela, PDVSA)**를 지원한 혐의로 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 특별지정제재대상(SDN)으로 지정된 개인과 함께, 금지된 거래를 공모했다.
250만 달러 대출을 상환하기 위해, 니엠브로와 이 SDN은 뉴욕 사우샘프턴에 있는 해당 개인의 주택을 압류(차압)하는 데 필요한 OFAC 승인을 받은 뒤, 위장 회사를 통해 이 집을 400만 달러에 되사는 별도의 계약을 체결했다. 이는 제재에 의해 엄격히 금지된 거래였다.
니엠브로는 전신사기 공모 및 국제비상경제권법(IEEPA) 위반 공모 혐의에 유죄를 인정했다. 각 혐의는 최대 20년의 징역형이 가능하다. 선고 공판은 2026년 6월 8일로 예정돼 있다.