러시아 당국은 "비트마마"로 알려진 저명한 소셜 미디어 인플루언서가 조직한 $2200만 규모의 암호화폐 사기 계획을 밝혀냈습니다. 이 사건은 모스크바의 디지털 자산 커뮤니티에 큰 충격을 주었습니다.
발레리아 페댜키나(24) 씨는 자신의 활동에 대한 1년간의 조사 끝에 중대한 사기 혐의를 받고 있습니다. 이 자칭 암호화폐 전문가는 투자가들의 연이은 불만 제기 이후 체포되었습니다. 한 피해자는 $7400만의 손실을 주장했으나, 조사관들은 4명의 주요 피해자들로 인해 총 $2200만의 손실만을 확인했습니다.
검찰은 페댜키나가 두바이, 모나코, 모스크바에 걸쳐 광범위한 글로벌 운영의 허울을 구성했다고 주장합니다. 러시아인들이 국제 제재를 우회하기 위해 디지털 자산으로 눈을 돌리던 시기에 투자자들에게 암호화폐 투자로 1%의 수익을 약속했습니다.
"그녀는 우리 자금이 은행 제한을 우회하기 위해 두바이로 보내질 것이라고 말했습니다,"라고 익명을 요청한 한 피해자가 말했습니다. 같은 투자자는 페댜키나가 그에게 빠른 수익을 약속한 석유 수출 계획에 수백만을 투자하도록 설득한 방법을 설명했습니다.
조사는 권위자들이 사기 혐의 금액의 상당 부분이 우크라이나 군사 지원에 사용되었다는 사실을 발견하면서 예상치 못한 방향으로 전개되었습니다. 이 폭로는 법적 절차를 복잡하게 만들었습니다. 페댜키나의 변호팀은 그녀의 결백을 주장하며, 그녀가 암호화폐 분야 내에서 보다 광범위한 책략의 희생양이 되었다고 주장합니다.
이 사건은 페댜키나가 임신 6개월 차일 때 아랍에미리트로 도주하려다 추가로 명성을 얻었습니다. 당국은 이후 그녀를 가택 연금 조치했습니다. 그녀의 아이 출산 후 전문 시설에서 출산 후 다시 구금되었습니다.
법적 문서에 따르면 페댜키나는 이제 러시아에 충성을 맹세하며 석방되면 군사 지원을 하겠다고 주장하고 있습니다. 그녀의 법률팀은 모든 사기 혐의를 계속 부인하고 있습니다. 검찰은 11월에 정식 기소를 할 예정입니다.
이 사건은 러시아의 디지털 금융 부문 내에서 암호화폐, 사기, 지정학적 긴장의 교차점을 부각시킵니다. 만약 유죄 판결이 내려진다면, 페댜키나는 최고 10년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 혐의는 불법적인 암호화폐 거래와 개인 및 법인을 대상으로 한 사기 계획 조직을 모두 포함합니다.
조사관들은 이를 최근 러시아 역사상 가장 중요한 암호화폐 사기 사건 중 하나로 보고 있습니다. "이 사건은 암호화폐 계획에서 얼마만큼 빠르게 상당한 금액이 손실될 수 있는지를 보여줍니다,"라고 사건과 가까운 고위 조사관이 말했습니다. 지속 중인 조사의 특성상 익명을 요청했습니다.