네덜란드 암스테르담, 2026년 9월 29일, 체인와이어 발
크리스털 인텔리전스, 프라하跨국 암호화폐 사기 수사에 수사기관과 공조
우크라이나 국가사이버경찰은 65만5천 달러를 웃도는 암호자산 투자사기 사건에 대해 형사 수사를 진행했고, 이를 계기로 국제 공조를 통한 법집행 작전이 전개됐다. 그 결과 체코 프라하에 있는 피의자 주거지에 대한 압수수색이 집행됐다. 수사 과정에서 크리스털 인텔리전스는 블록체인 분석을 제공해 암호자산 이동 경로 추적을 지원했다.
우크라이나 국가사이버경찰에 따르면 피의자는 암호화폐 투자 상품을 내세워 자금을 모집한 뒤, 실제로는 자금을 유용한 혐의를 받고 있다. 그는 피해자들로부터 암호자산을 받은 뒤 다수의 암호화폐 서비스로 자금을 분산 이체하고, 출처와 자금 흐름을 은폐하기 위한 다양한 수법을 사용한 것으로 알려졌다. 이는 최근 유사 사기 사건에서 빈번히 포착되는 ‘크립토 레이어링’ 전형과 맞닿아 있다.
수사기관의 요청에 따라 크리스털은 여러 서비스에 걸친 자금 흐름을 추적할 수 있는 블록체인 분석을 제공했다. 해당 데이터는 형사절차 전반에서 진행된 정밀 분석의 일부로 수사팀을 지원하는 역할을 했다. 크리스털은 민간 분석회사로서 허용된 범위 내에서 가능한 가장 포괄적인 지원을 제공하며 수사기관과 긴밀히 협력했다.
국제 공조 체계 속에서 우크라이나 당국은 체코 사법당국과 협력해 피의자의 실제 거주지를 특정했으며, 이는 우크라이나 사이버경찰 공식 발표에도 명시됐다. 체코 현지에서 집행된 압수수색에는 우크라이나 국가경찰 사이버경찰 담당자들도 직접 참여했다. 이번 사건은 우크라이나 형법 제190조 제5항(사기)에 따른 형사사건으로 정식 입건됐다.
수사관들은 현장에서 컴퓨터 장비, 모바일 기기, 데이터 저장매체, 하드웨어 암호화폐 지갑, 수기 메모, 결제카드, 재무 및 사업 관련 문서 등을 압수했다. 본 건에 대한 예비 수사는 현재도 계속 진행 중이다.
크리스털 인텔리전스는 블록체인 기술의 책임 있는 활용과 암호화폐 관련 범죄에 대응하는 전 세계 법집행기관을 지원하는 데 주력하고 있다. 이러한 공조 사례는 암호화폐 생태계 전반에 신뢰와 안전이 표준으로 자리 잡도록 하겠다는 크리스털의 미션을 반영한다.
> “이번 사건은 블록체인 분석이 국경을 넘는 수사에서 어떻게 수사기관을 직접적으로
> 지원할 수 있는지를 잘 보여줍니다.”
> **니컬러스 스마트 크리스털 인텔리전스 최고인텔리전스책임자(CIO)**는 이렇게 밝혔다.
> “자금이 여러 서비스와 관할권을 옮겨 다니더라도, 온체인 기록은 사라지지 않습니다.
> 기록은 추적·맵핑할 수 있고, 법정에서 활용 가능한 증거로 전환될 수 있습니다.
> 저희 분석이 우크라이나 수사팀의 작업에 기여하게 돼 의미 있게 생각하며,
> 앞으로도 가능한 모든 영역에서 수사기관과의 협력을 이어갈 것입니다.”
이번 사건에서 전통적인 수사기법, 국제 공조, 그리고 최신 블록체인 분석이 결합되면서 피의자와 연계된 암호화폐 인프라를 특정하고, 자산이 여러 서비스에 걸쳐 이동한 경로를 종합적으로 파악할 수 있었다. 특히 개별 거래 단위를 넘어, 전체 자금 흐름과 사기 구조, 그리고 그 배후 인물들까지 입체적으로 재구성한 점이 핵심 성과로 꼽힌다.
오늘날 수사기관은 기술이 비약적으로 발전하는 환경 속에서 활동하고 있다. 사이버범죄, 인공지능, 암호자산, 그리고 범죄의 국경 초월적 성격은 범죄자뿐 아니라 사법 시스템에도 새로운 도전을 제기한다. 범죄자가 첨단 기술로 흔적을 지우고 자산을 여러 관할권으로 이동시키는 만큼, 법집행기관도 자체 기술력과 분석 역량을 고도화해야 한다.
> “이번 수사는 오늘날 수사기관이 직면한 난제가 충분히 극복 가능하다는 점을
> 보여줍니다. 전통적 수사기법과 국제 공조, 그리고 블록체인 분석을 결합해
> 개별 트랜잭션에서 출발해 전체 자금 흐름과 관련자 전모를 모두 파악할 수
> 있었습니다. 기술은 유능한 수사관을 대체하는 것이 아니라 그 역량을 배가시키는
> 도구입니다. 범죄에는 국경이 없고, 현대 사법 시스템도 이에 상응하는 도구를
> 활용해야 합니다.”
> 올렉산드르 플라호트늑, 우크라이나 국가경찰 사이버경찰국 가상자산범죄대응과장
크리스털 인텔리전스 소개
크리스털 인텔리전스는 전 세계 법집행기관, 금융기관, 암호화폐 사업자들이 신뢰하는 블록체인 분석·컴플라이언스 전문 기업이다. 크리스털의 플랫폼은 330개 이상의 블록체인에 대한 자금 추적, 거래 모니터링, 조사 기능을 제공하며, 11만 개 이상 식별된 실체와 3천만 건 규모의 고위험 이체 데이터를 기반으로 한다. 또 ISO 27001 인증을 보유하고 있으며, EU 기준의 GDPR 규정을 준수하는 데이터 거버넌스 체계를 운영하고 있다.
편집자 주(Notes to Editors)
본 보도자료에 인용된 사건 관련 사실은 2026년 9월 21일 우크라이나 국가사이버경찰이 공개한 공식 발표에 기반한다: cyberpolice.gov.ua. 수사기관은 압수수색 과정에서 확보한 자료에 대한 분석을 계속 진행 중이며, 예비 수사도 여전히 이어지고 있다.
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