주요 암호화폐 거래소인 바이낸스는 1월 이후 사기로 인한 잠재적 손실 $24억을 방지했습니다. 회사는 화요일에 발표했습니다. 이는 100만 명 이상의 사용자를 사기로부터 보호하는데 중요한 역할을 하는 리스크 관리 덕분이라고 설명했습니다. 거래소는 플랫폼을 떠나는 의심스러운 사기 관련 자금을 차단했습니다. 이를 통해 1월부터 7월까지 전세계 120만 명의 사용자를 보호했습니다. 바이낸스는 이 작업을 위해 "강력한 리스크 엔진"을 사용합니다. 이 시스템은 AI와 수동 검토를 결합하여 모든 거래를 실시간으로 모니터링합니다. 이를 통해 바이낸스의 서비스 전반에서 의심스러운 활동을 신속하게 감지할 수 있습니다. "수상한 거래를 빠르게 식별할 수 있습니다," 바이낸스 대변인이 말했습니다. 이 시스템은 P2P 트레이딩과 암호화폐 인출을 포함한 모든 영역을 커버합니다. 표적 플래그 처리 과정은 인출 단계에 집중됩니다. 그때 "범죄자들이 희생자의 자금을 보안망을 피해서 빼돌리려고 시도합니다," 회사는 설명했습니다. 의심스러운 사기와 관련된 인출은 방지된 손실의 45%를 차지했습니다. 이는 올해만 11억 달러가 넘습니다. 바이낸스의 최고 기술 책임자인 로히트 와드는 그들의 기술에 대해 자랑했습니다. "우리는 사용자들을 24시간 7일 보호하기 위해 획기적인 도구를 구축했습니다," 그는 말했습니다. 거래소는 8단계의 리스크 수준에 걸쳐 다양한 조치를 사용합니다. 7월 31일까지, 바이낸스는 7천3백만 달러 이상의 도난 자금을 회수하거나 동결했습니다. 이는 2023년 전체에 확보된 5천5백만 달러를 초과합니다. 회수된 자금은 7개월 만에 40% 증가했습니다. 거래소는 또한 사용자가 잃어버린 자산을 회수하는 데 도움을 주었습니다. 약 80%는 외부 해킹과 도난에서 발생한 것이었습니다. 와드는 투자자들에게 경계를 늦추지 말라고 촉구했습니다. "사용자가 자신의 자산을 안전하게 지키는 데 가장 중요한 역할을 합니다," 그는 말했습니다. 정보에 밝고 강력한 보안 실천을 사용할 것을 권장했습니다.

SEC가 NovaTech과 그 고위 임원진에게 혐의를 제기했습니다. 혐의 내용? 무려 6억 5천만 달러의 암호화폐 사기입니다. NovaTech의 계획은 행운이었습니다. 그것은 암호화폐와 외환 시장에서 안전한 투자를 약속했습니다. 전 세계 20만 명 이상의 투자자가 이에 속았습니다. 회사의 리더인 Cynthia와 Eddy Petion은 큰 문제에 빠졌습니다. 그들은 자신들을 위해 수백만 달러를 빼돌린 혐의를 받고 있습니다. 그러나 Petion 부부만 문제가 아닙니다. SEC는 또한 여섯 명의 홍보자를 기소했습니다. 여기에는 Martin Zizi와 Dapilinu Dunbar가 포함되었습니다. NovaTech는 2019년부터 2023년까지 운영되었습니다. 다단계 마케팅 구조로 설계되었습니다. 투자자들은 그들의 돈이 암호화폐와 외환 거래에 사용될 것이라고 들었습니다. Cynthia Petion은 첫날부터 수익을 보장했습니다. 현실은 훨씬 덜 긍정적이었습니다. 대부분의 자금은 이전 투자자와 홍보자에게 지급되었습니다. 실제로 거래된 금액은 극히 적었습니다. 이 계획은 아이티계 미국인 커뮤니티에 큰 타격을 입혔습니다. 많은 투자자들이 NovaTech이 무너졌을 때 자금을 인출할 수 없었습니다. SEC의 포트워스 지역 사무소장인 Eric Werner는 말했습니다 NovaTech이 전 세계 수만 명의 피해자에게 엄청난 손실을 초래했다고 말입니다. Werner는 SEC의 의지를 강조했습니다. 그들은 주범과 홍보자들을 모두 추적하고 있습니다. 이 사건에서 쉽게 빠져나갈 사람은 없습니다. SEC의 조치는 명확한 메시지를 전달합니다. 암호화폐 사기는 아무리 정교해도 눈을 피할 수 없습니다. 감시자는 눈을 부릅니다. 일부 구식 암호화폐 팬들은 규제를 시장의 악의 힘으로 간주하지만, 광범위한 암호화폐 채택은 SEC와 같은 기관이 관여하지 않으면 불가능합니다.

버그 바운티 플랫폼 Immunefi가 BNB 체인에 대한 충격적인 데이터를 공개했습니다. 2020년 9월 출시 이후 이 블록체인은 약 17억 달러의 암호 자산을 잃었습니다. Immunefi의 연구에 따르면 BNB 체인에서 수백 건의 사기 및 보안 사건이 발생했습니다. 총 손실 금액은 무려 16억 4천만 달러에 이릅니다. 해킹은 168건의 사건에서 12억 7천만 달러를 차지합니다. 사기는 228건의 사건에서 나머지 3억 6천 8백만 달러를 차지합니다. 네 건의 주요 사건이 대부분의 손실을 일으켰습니다. 여기에는 BNB 체인 자체, Venus 프로토콜, Qubit Finance 및 Uranium Finance에 대한 공격이 포함됩니다. 전문가들 사이에서는 이 플랫폼이 러그풀(rug pull)의 온상이 되었다는 의견이 많습니다. 이는 과장이 아님을 입증하는 데이터도 있습니다. 이 플랫폼은 주요 스마트 계약 플랫폼인 이더리움보다 두 배 이상의 사기 사건을 보유하고 있습니다. Immunefi는 "보안을 유지하려는 노력에도 불구하고 네트워크에서 러그풀의 형태로 사기 행위를 시도하는 사용자가 놀랄 만큼 많다"고 언급합니다. BNB 체인은 2021년과 2022년에 가장 큰 타격을 입었습니다. 네, 정말 암흑기였습니다. 이 기간 동안 나쁜 행위자들이 프로토콜에서 9억 1천 1백만 달러를 빼갔습니다. 2023년에는 상황이 약간 개선되어 손실이 1억 6천 5백만 달러로 줄었습니다. 그러나 러그풀 문제는 여전히 프로젝트를 괴롭히고 있습니다. 2023년 BNB 체인 총 손실의 44%가 러그풀로 인한 것이었습니다. 이와 비교하여, 같은 해 이더리움의 러그풀 손실은 단 1.7%에 불과했습니다. 러그풀에 대한 지식이 없는 사람들을 위해 설명하자면, 러그풀은 매우 교활한 사기 수법입니다. 사기꾼들은 투자를 유도하기 위해 가짜 프로젝트를 만듭니다. 그런 다음 가능한 한 많은 돈을 빼갑니다. 이 기술은 새로운 것이 아니며, 암호화 세계 곳곳에서 이에 대한 경고가 있습니다. 그럼에도 불구하고 매년 수백, 수천 명의 초보 투자자들이 이에 속고 있습니다. 암호화 세계는 거친 여정이며, BNB 체인의 이야기도 예외는 아닙니다. 문제에도 불구하고 원주 코인인 BNB는 안정세를 유지하고 있습니다. 현재 532달러에 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 1.68% 상승했습니다.

Floki Inu, 잘 알려진 밈코인 프로젝트가 무단 토큰에 대한 경고를 발령했습니다. 이러한 토큰은 플로키 브랜드와 관련이 있다고 거짓 주장하고 있습니다. 이들은 솔라나와 베이스 블록체인에서 나타나 전통적이지 않은 방법으로 돈을 훔치려 하고 있습니다. 프로젝트의 공식 X 계정은 경고를 팔로워들에게 전달했습니다. 플로키 이누는 진짜 FLOKI 토큰이 두 네트워크에만 존재한다고 강조했습니다. 이는 BNB 스마트 체인과 이더리움입니다. 사용자를 돕기 위해, 플로키는 합법적인 계약 주소를 나열했습니다. 이더리움에서는 "0xcf0c122c6b73ff809c693db761e7baebe62b6a2e"입니다. BNB 스마트 체인에서는 "0xfb5b838b6cfeedc2873ab27866079ac55363d37e"입니다. 프로젝트는 커뮤니티 회원들에게 토큰 정보를 확인하도록 촉구했습니다. 이는 공식 채널을 통해서만 이루어져야 합니다. 이러한 주의는 사기를 예방하는 데 도움을 줍니다. 이러한 보안 문제에도 불구하고, 플로키 이누는 계속해서 생태계를 확장하고 있습니다. 주요 개발 중 하나는 BNB 체인 메인넷에서의 FLOKI 네임 서비스입니다. 이 서비스는 사용자가 .floki 확장을 갖는 탈중앙화 도메인 이름을 등록할 수 있게 합니다. 이 서비스는 Space ID 아키텍처를 사용합니다. 이것은 다양한 탈중앙화 애플리케이션과의 상호 운용성을 가능하게 합니다. 여기에는 Trust Wallet과 PancakeSwap와 같은 인기 있는 플랫폼이 포함됩니다. 플로키 이누는 BNB 체인에서 417,400명 이상의 보유자 수를 달성하는 성과를 이루었습니다. 이를 기념하기 위해 보상 프로그램을 시작했습니다. 보유자는 이제 이자 보상을 청구할 수 있습니다. 3월에 프로젝트는 2024년 로드맵을 공개했습니다. 여기에는 여러 새로운 기능과 유틸리티 중심의 계획이 포함되어 있습니다. 한 계획은 규제된 디지털 은행 계정을 포함합니다. 사용자는 FLOKI 토큰을 사용해 은행 계정을 만들고 자금을 조달할 수 있게 됩니다. 로드맵은 라이센스가 있는 핀테크 회사와의 파트너십을 개요로 설명합니다. 이는 Swift 결제와 SEPA IBAN 기능이 있는 디지털 은행 계정을 가능하게 할 것입니다. 이 서비스는 캐나다, 스페인, 도미니카, 호주 및 UAE에 걸쳐 확장될 것입니다. 1월에 홍콩의 증권 선물 위원회(SFC)는 주의 노트를 발행했습니다. 이는 "플로키 스테이킹 프로그램"과 "토큰파이 스테이킹 프로그램"에 대해 경고한 것입니다. SFC는 이러한 제품이 높은 약속된 수익을 제공하는 스테이킹 서비스를 제공하지만, 홍콩에서 대중 판매에 대한 인가가 부족하다고 밝혔습니다.

2024년 2분기에 암호화폐 해킹과 사기가 급증했다. 손실은 작년 같은 기간에 비해 거의 두 배 증가했다. Immunefi, 암호화폐 버그 바운티 플랫폼, 보고했다는 손실이 5억 900만 달러에 달했다. 이는 2023년 2분기에 비해 91% 증가한 수치다. 2024년 5월에는 기록적인 손실인 1억 700만 달러가 발생했다. 6월 손실은 12건의 사건으로 인해 7천 800만 달러로 감소했다. 이는 2023년 6월에 비해 27% 감소한 수치다. 일본의 중앙화된 거래소인 DMM Bitcoin은 가장 큰 손실을 겪었다. 해커들이 3억 500만 달러를 훔쳤다. 거래소는 이후 고객 상환 조치를 시행했다. BtcTurk, Hedgey, Lykke, Gala Games, 그리고 SonneFinance를 대상으로 한 다른 주요 공격으로 인해 총 1억 6천 420만 달러의 손실이 발생했다. 중앙화된 암호화폐 금융기관들은 성공적인 공격의 주된 타겟이 되었다. 이들은 모든 사건의 3분의 2를 차지했다. Resonance Security의 사이버 보안 분석가인 Grace Dees는 Decrypt에 이 경향을 설명했다. "CEFi 기관들은 DeFi 플랫폼에 비해 더 큰 자산 풀을 관리하는 경우가 많습니다. 이는 그들을 더 매력적인 타겟으로 만든다,"라고 그녀는 말했다. Dees는 중앙화된 시스템의 취약점을 강조했다. "이 중앙화는 단일 실패 지점을 생성할 수 있다,"고 그녀는 말했다. 규제 감시는 DeFi 플랫폼들이 보안을 강화하도록 강요했다. 이는 그들을 덜 매력적인 타겟으로 만들었을 수 있다고 Dees는 전했다. 이더리움은 가장 많이 공격받은 블록체인으로 나타났다. 이는 공격의 44.4%를 차지했다. BNB 체인은 25%로 뒤를 이었고, Arbitrum은 5.6%를 차지했다. Immunefi의 Jonah Michaels는 이더리움의 취약성을 설명했다. "이더리움은 DeFi 활동의 주요 허브이며 현재 가장 많은 자금이 그 생태계 내에 잠겨 있다,"고 그는 말했다. 이더리움의 프라이버시 체인과의 연결은 훔친 자금을 빠르게 세탁할 수 있게 한다. 이는 해커들에게 매력적인 타겟으로 만든다. 2024년 2분기에 도난된 자금의 5%만 회수되었다. 이는 특정 네 가지 상황에서 2,673만 6천 달러에 달하는 금액이다. 암호화폐 산업은 지속적인 보안 문제에 직면해 있다. 시장이 진화함에 따라 악의적인 행위자들의 전술도 발전하고 있다.