Bitcoin, ooit de onbetwiste valuta voor illegale transacties, heeft een dramatische daling in zijn dominantie op het dark web ondergaan. Het aandeel in illegale cryptocurrency-activiteiten zakte van 97% in 2016 naar slechts 19% in 2022, volgens een uitgebreid rapport van TRM Labs.
De voorspelde daling lijkt nog scherper voor 2024, met de verwachting dat Bitcoin dan slechts 12% van de illegale cryptocurrency-activiteiten zal vertegenwoordigen. Tron staat nu op de eerste plaats met 58%, terwijl stablecoins 63% van het totale volume van illegale transacties hebben veroverd, op basis van aparte bevindingen van Chainalysis.
"De Bitcoin-omweg was bedoeld als overgang naar XMR en wat ons betreft is dat voltooid, daarom zijn we nu Monero only, precies zoals gepland," verklaarde White House Market, een van de grootste dark web marktplaatsen die in 2020 stopte met het accepteren van Bitcoin.
De transparantie van Bitcoin is zijn grootste nadeel in criminele ondernemingen geworden. De blockchain van de cryptovaluta werkt als een openbaar grootboek waar elke transactie wordt geregistreerd en zichtbaar is, waardoor het steeds kwetsbaarder wordt voor tracking door wetshandhavingsinstanties. In combinatie met extra gegevens zoals IP-adressen of uitwisselingsrecords, kunnen transacties met grote nauwkeurigheid worden getraceerd.
Deze fundamentele beperking heeft instanties zoals de FBI in staat gesteld effectief gebruik te maken van blockchain-analysetools van bedrijven zoals Chainalysis en Elliptic. Hun inspanningen hebben geresulteerd in de ontmanteling van grote dark web markten, waaronder de sluiting van Silk Road in 2013, AlphaBay in 2017, Hydra in 2022, en Incognito Market in 2024.
Technische uitdagingen verminderen verder de aantrekkingskracht van Bitcoin op illegale markten. Hoge transactiekosten en trage bevestigingstijden hebben het minder praktisch gemaakt voor bepaalde soorten illegale activiteiten. Privacy munten zoals Monero, Zcash, en Dash hebben dit gat opgevuld door gebruik te maken van geavanceerde technologieën die hoge niveaus van anonimiteit waarborgen, waardoor het voor autoriteiten uiterst moeilijk is om transacties te traceren. Onderzoek van ScienceDirect heeft een sterke correlatie vastgesteld tussen privacy munten en dark web verkeer, wat hun groeiende populariteit in illegale markten versterkt.
De verschuiving presenteert een complexe dualiteit voor het cryptocurrency ecosysteem. De dalende rol van Bitcoin in illegale activiteiten kan uiteindelijk zijn reputatie als legitiem financieel instrument verbeteren, wat mogelijk leidt tot bredere acceptatie onder reguliere gebruikers en investeerders. Deze transformatie zou zijn integratie in conventionele financiële systemen kunnen versnellen.
De migratie naar privacy munten en stablecoins heeft echter aanzienlijke uitdagingen gecreëerd voor de wetshandhaving. Ondanks de ontwikkeling van geavanceerde blockchain-analysetools die in staat zijn om transactiesporen via mixers en tumblers te detecteren, blijft het buitengewoon moeilijk om privacygerichte cryptocurrencies zoals Monero te traceren. In juli 2024 ontdekten onderzoekers van Elliptic $11 miljard aan illegale handel met USDT op de Cambodiaanse Huione Guarantee-marktplaats, wat de omvang van het probleem benadrukt. Diezelfde maand deed de Japanse wetshandhaving de eerste arrestatie van het land in verband met Monero-transactieanalyse, wat een potentiële doorbraak markeert in het traceren van privacy munten.
Regelgevende reacties hebben wereldwijd gevarieerd. Sommige landen hebben volledige verboden op privacy munten ingevoerd, terwijl stablecoins aan steeds strengere controles zijn onderworpen. De balans tussen technologische innovatie en regelgevende controle blijft zich ontwikkelen, terwijl autoriteiten worstelen om transparantie en veiligheid in digitale financiële ecosystemen te behouden.
De overgang van Bitcoin naar privacy munten en stablecoins in dark web transacties vertegenwoordigt een duidelijke trend gedreven door criminele vraag naar anonimiteit en efficiëntie. Hoewel Bitcoin relevant blijft in bepaalde cryptogerelateerde misdaden, heeft zijn inherente transparantie het steeds ongeschikter gemaakt voor gebruikers die detectie willen vermijden. Ondertussen zijn privacygerichte alternatieven de geprefereerde keuze geworden voor degenen die buiten de wet opereren, wat een voortdurend kat-en-muisspel creëert tussen criminelen en de autoriteiten die ze moeten opsporen.