Chineestalige witwasnetwerken verwerkten in 2025 voor 16,1 miljard dollar aan cryptovaluta en zijn nu goed voor ongeveer 20% van alle bekende crypto laundering activity, volgens het Chainalysis Crypto Crime Report 2026 dat maandag werd gepubliceerd.
Wat er gebeurde: Telegram‑netwerken domineren het witwassen
Het blockchain‑analysebedrijf identified meer dan 1.799 actieve wallets binnen deze op Telegram gebaseerde netwerken, die dagelijks ongeveer 44 miljoen dollar verplaatsen.
Instromen naar deze netwerken zijn sinds 2020 grown 7.325 keer zo snel toegenomen als die naar gecentraliseerde beurzen. Ze groeiden ook 1.810 keer zo snel als de instromen naar decentralized finance en 2.190 keer zo snel als andere illegale on‑chain geldstromen.
Chainalysis documenteerde zes verschillende soort diensten binnen het ecosysteem: “running point brokers” die personen rekruteren om frauduleuze opbrengsten te ontvangen, geldezels‑netwerken die zich bezighouden met het lagen van geldstromen, informele over‑the‑counter‑diensten die transacties zonder identiteitscontrole aanbieden, Black U‑diensten die besmette cryptovaluta met korting verkopen, gokplatforms en mixing‑diensten.
Black U‑diensten lieten de snelste groei zien en bereikten 1 miljard dollar aan cumulatieve instromen binnen 236 dagen. De gemiddelde afwikkeltijd voor grote transacties daalde in het vierde kwartaal tot 1,6 minuten.
Amerikaanse opsporings‑ en toezichthouders hebben gereageerd met aanwijzingen en waarschuwingen. FinCEN vaardigde een definitieve regel uit waarin Huione Group wordt aangewezen als een primair witwasrisico, terwijl het Amerikaanse ministerie van Financiën (OFAC) en de Britse toezichthouder OFSI Prince Group aanwezen.
Ook lezen: Silver Jumps 12.5% In The Biggest Rally Since 2008
Waarom het ertoe doet: kapitaalcontroles voeden criminele infrastructuur
Tom Keatinge, directeur van het Centre for Finance & Security bij RUSI, schreef de snelle groei toe aan Chinese kapitaalcontroles. Vermogende personen die beperkingen willen omzeilen, leveren liquiditeit die uiteindelijk transnationale georganiseerde misdaadgroepen in Europa en Noord‑Amerika bedient.
Chris Urben, Managing Director bij Nardello & Co, zei dat de overgang van traditionele informele waardetransfersystemen naar crypto de belangrijkste recente ontwikkeling is geweest. Hij merkte op dat cryptovaluta het mogelijk maakt om geld over grenzen te verplaatsen met minder compliance‑toezicht dan bij banken en de mogelijkheid biedt om miljarden op een harde schijf op te slaan.
Handhavingsmaatregelen tegen platforms zoals Huione bleken ontwrichtend, maar aanbieders wijken simpelweg uit naar alternatieven.
Urben zei dat effectieve detectie vereist dat opensource‑inlichtingen, menselijke bronnen en blockchain‑analyse worden gecombineerd om netwerken in kaart te brengen en aanbieders te koppelen aan valutabewegingen.
Lees verder: Ethereum Tests $2,800 Support Amid Mixed Institutional Flows