De medeoprichters van CoinDCX, India’s grootste cryptobeurs naar waardering, zijn op 21 maart door de politie opgeroepen voor verhoor na een fraudeaangifte die verband houdt met een nepwebsite die het platform imiteerde.
De beurs ontkende iedere betrokkenheid en stelde dat de oplichters een niet-verwante site exploiteerden om de klager te bedriegen en daarbij ten onrechte de identiteit van de oprichters gebruikten.
Sumit Gupta en Neeraj Khandelwal werden door de politie van Thane verhoord in verband met een First Information Report dat op 16 maart werd ingediend.
De klager – een 42‑jarige verzekeringsadviseur uit Mumbra – meldde verliezen van ₹71,6 lakh (ongeveer $85.000) na te hebben geïnvesteerd in een schema tussen augustus 2025 en maart 2026 dat 10–12% rendement beloofde.
The Economic Times meldde dat de oprichters waren gearresteerd; Entrackr, Moneycontrol en andere media berichtten dat ze enkel waren opgeroepen voor verhoor zonder arrestatie. CoinDCX bevestigde geen arrestatie.
Een nep‑domein in het middelpunt
CoinDCX zei in een verklaring op X dat de aangifte “vals en als onderdeel van een samenzwering is ingediend” en dat de fraude is gepleegd via het domein coindcx.pro – een site zonder band met het officiële coindcx.com‑platform.
Het bedrijf verklaarde dat gelden werden doorgesluisd naar derdenrekeningen die niets met de beurs te maken hadden, en dat het slachtoffer geen contact had opgenomen met CoinDCX voordat de klacht werd ingediend.
In de aangifte worden zes personen genoemd, waaronder de twee oprichters en Akash Rana, Rahul Gupta, P. Vasudev en Shivam Sharma. Tussen april 2024 en januari 2026 identificeerde CoinDCX meer dan 1.212 websites die zich voordeden als haar domein.
Lees ook: Brazil Freezes Crypto Tax Rules
Context: oplichting en een eerdere inbreuk
Gegevens van het Indiase ministerie van Binnenlandse Zaken tonen dat beleggingsfraude goed was voor 76% van alle financiële cybercrimeneverliezen in het land in 2025.
De nieuwste zaak komt boven op een moeilijke periode voor CoinDCX. In juli 2025 gebruikten hackers een nep‑baanbod om malware op de laptop van een medewerker te installeren en haalden zij $44,2 miljoen weg uit een interne operationele wallet.
Een software‑engineer werd later gearresteerd in verband met deze inbreuk. Het bedrijf verklaarde dat klantgelden bij dat incident niet waren aangetast.
CoinDCX werd in 2018 in Mumbai opgericht en wordt gewaardeerd op $2,45 miljard na een investering van Coinbase Ventures in oktober 2025.
Lees verder: Bitcoin Drops In Hours After Trump Threatens Iran Power Plants