Amerikaanse aanklagers willen 61 miljoen dollar aan cryptovaluta in beslag nemen die volgens hen via Binance-accounts is geloodst als opbrengst van met sancties belaste Iraanse olieverkopen, al is het handelsplatform zelf geen partij in de zaak.
Richard Teng, co‑CEO van Binance, ontkent dat de beurs zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen voor Iran en bestempelt eerdere beschuldigingen als onwaar en lasterlijk.
Belangrijkste punten:
- Het Amerikaanse ministerie van Justitie mikt op 61 miljoen dollar aan crypto die is gelinkt aan de zwarte handel in Iraanse ruwe olie.
- Twee in China gevestigde ondernemingen, Blessed Trust en Hexa Whale, zouden het geld via handelsrekeningen bij de beurs hebben doorgesluisd.
- Binance is geen beklaagde en stelt dat het nooit transacties met gesanctioneerde partijen heeft toegestaan.
Accounts van Blessed Trust en Hexa Whale
Het openbaar ministerie in het zuidelijke district van New York diende op 14 september een civiel verbeurdverklaringsverzoek in, gericht op de tegoeden zelf en niet op een bepaalde beurs. Aanklagers stellen dat twee Chinese bedrijven, Blessed Trust en Hexa Whale, via handelsrekeningen op het platform zwart oliegeld hebben omgeleid naar Iran en gelieerde milities.
Blessed Trust afficheert zich tegenover financiële instellingen als bewaardienst voor digitale activa, maar zou achter de schermen fiatgeld in crypto hebben omgezet voor met Iran gelinkte transacties. Hexa Whale zou een vergelijkbare rol hebben gespeeld onder de vlag van een grondstoffenmakelaar. Beide ondernemingen telden Chinese olie- en petrochemische bedrijven onder hun klantenkring.
Onderzoekers volgden een cluster van niet‑gehoste wallets, aangeduid als Entiteit A, die meer dan 1,5 miljard dollar aan illegale olieopbrengsten zouden hebben verwerkt. Vanuit die wallets vloeiden middelen naar een Iraanse cryptobeurs en bedrijven met banden met de Islamic Revolutionary Guard Corps, door de VS aangemerkt als terroristische organisatie.
Ook interessant: XRP-ledger propt 3.254 transacties in één blok, een nieuw record
Sean Buckley voert de druk op Iran op
Plaatsvervangend federaal aanklager Sean S. Buckley stelt dat de zaak erop gericht is „de Iraanse regering en haar terroristische volmachten de illegale middelen te ontnemen” waarop zij teren. Volgens hem leunt Teheran zwaar op de zwarte handel in ruwe olie om zijn leger, nucleaire activiteiten en raketprogramma te financieren. Civiele verbeurdverklaring geeft de overheid de ruimte om eigendommen aan te pakken zonder eerst een strafrechtelijke veroordeling te hoeven behalen.
Binance is geen beklaagde in het dossier en wordt niet direct beschuldigd van wangedrag. De beurs verklaarde een zerotolerancebeleid te voeren voor sanctieschendingen, geen transacties met gesanctioneerde personen te hebben toegestaan en met opsporingsdiensten samen te werken, onder meer door rekeningen te bevriezen zodra risico’s worden gesignaleerd.
Richard Teng en Binance’ staat van dienst
De nieuwe stap van Justitie haalt een dossier weer naar boven waarvan Binance dacht dat het was afgesloten. De twee genoemde tegenpartijen stonden dit voorjaar centraal in een Senaatsonderzoek, toen co‑CEO Richard Teng de betreffende beschuldigingen in een hoorzitting afdeed als onjuist en lasterlijk. De aanklacht komt bovendien twee weken voordat het Verenigd Koninkrijk een nieuw vergunningenregime opent – een zwaar compliance‑traject waar Binance zich per 30 september voor wil inschrijven.
Binance’ blootstelling aan Iran reikt verder terug. In 2023 bekende het bedrijf zich schuldig aan sanctieschendingen, wat resulteerde in een boete van 4,3 miljard dollar. Minister van Financiën Scott Bessent presenteerde vorige maand aanvullende sancties die zich richten op Iraanse digitale activa, goud, luchtvaart en scheepvaart, bovenop de sancties van juni tegen de Iraanse cryptobeurs Nobitex.
Lees verder: Grok 5 wordt Musks AGI-troef terwijl zorgen over AI-veiligheid toenemen
