Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Binance achter de schermen opgedragen het compliance‑monitoringprogramma na te leven dat verbonden is aan de schuldbekentenis uit 2023, nadat nieuwe berichten de beurs koppelden aan Iranian crypto flows.
Geheime eis van het ministerie van Financiën
Het bevel werd donderdag reported door The Information, onder verwijzing naar mensen die bekend zijn met de zaak. Het markeert een scherpe breuk met de soepelere houding die toezichthouders de beurs de afgelopen maanden hadden gegeven.
Binance bekende in november 2023 schuld aan schendingen van sancties en anti‑witwasregels.
De beurs paid meer dan $4,3 miljard aan boetes en accepteerde twee onafhankelijke monitors die afzonderlijk rapporteren aan het ministerie van Justitie en FinCEN.
De nieuwe druk volgt op maanden van beschuldigingen dat meer dan $1 miljard via Binance naar aan Iran gelinkte wallets is gegaan tussen maart 2024 en augustus 2025, volgens interne compliancerapporten waar Fortune naar verwees.
Oprichter Changpeng Zhao zat vier maanden in de gevangenis en kreeg later in oktober 2025 gratie van president Donald Trump.
Also Read: Ethereum Targets $2,400 As Binance Futures Momentum Turns Bullish
Senatoren en sanctierisico
Senator Richard Blumenthal, de hoogste Democraat in de Permanente Subcommissie Onderzoeken van de Senaat, is de luidste stem die vraagtekens zet bij het monitorschap. Hij warned voor „gevaarlijk lakse” controles in brieven aan het ministerie van Justitie en Financiën vorige maand.
Elf Democratische senatoren, aangevoerd door Elizabeth Warren en Chris Van Hollen, drongen in maart eveneens bij toezichthouders aan om te bevestigen of Binance de voorwaarden van de schikking heeft geschonden.
De beurs heeft de aantijgingen van de hand gewezen en Dow Jones in maart wegens laster aangeklaagd, waarbij zij de berichtgeving van de Wall Street Journal over de ontslagen onjuist noemt. Binance zegt dat zijn blootstelling aan sanctierisico in 18 maanden met 96,8% is gedaald.
Iraanse crypto‑achtergrond
De cryptomarkt van Iran is onder westerse sancties sterk gegroeid. Het ministerie van Financiën estimates dat wallets gelinkt aan het Islamitische Revolutionaire Garde Korps vorig jaar meer dan $3 miljard ontvingen, grotendeels via stablecoin Tether (USDT) op het Tron‑netwerk.
In januari 2026 legde het ministerie van Financiën sancties op aan twee kleinere beurzen, Zedcex en Zedxion, die naar verluidt tientallen miljarden hebben verplaatst voor aan Iran gelieerde partijen. Het ministerie van Justitie opende in maart een eigen onderzoek naar de vraag of Iraanse netwerken Binance gebruikten om Amerikaanse sancties te omzeilen, inclusief transacties gelinkt aan de Houthi‑militanten in Jemen.
Read Next: B3 Token Rockets 249% In 24 Hours, Outpacing Every Trending Crypto Coin