Binance-CEO Richard Teng demanded a full retraction van The Wall Street Journal op dinsdag, waarbij hij het onderzoek van de krant naar de sanctienaleving van Binance „lasterlijk” noemde.
Het WSJ-rapport alleged dat de beurs ongeveer 1,7 miljard dollar aan cryptotransacties heeft verwerkt die gelinkt zijn aan gesanctioneerde Iraanse entiteiten, en dat interne onderzoekers die de activiteiten signaleerden later zijn ontslagen.
Tengs juridische brief, verstuurd door advocatenkantoor Withers Bergman LLP aan WSJ-hoofdredacteur Emma Tucker, stelt dat het artikel onjuiste en misleidende informatie bevatte.
De WSJ heeft publiekelijk nog niet gereageerd.
Wat de rapporten beweren
Het WSJ-onderzoek, met de kop „Binance Fired Staff Who Flagged $1 Billion Moving to Sanctioned Iran Entities”, reported dat interne onderzoekers van Binance meer dan 1.500 accounts identificeerden die vanuit Iran werden benaderd, waarbij geld stroomde via tussenpersonen, waaronder het in Hongkong gevestigde Blessed Trust en Hexa Whale Trading.
The New York Times meldde afzonderlijk dat ten minste vier onderzoekers zijn geschorst of ontslagen. Bronnen bij de wetshandhaving die in de WSJ werden aangehaald, beschreven de activiteiten als onderdeel van een schaduwbancaire corridor die verbonden is aan de Iraanse Revolutionaire Garde, door de VS aangewezen als terroristische organisatie.
Volgens beide publicaties werd het onderzoek eind 2025 beëindigd, enkele weken nadat oprichter Changpeng Zhao presidentieel gratie kreeg.
Lees ook: 21Shares Adds Spot Sui ETF To Nasdaq As Multiple Issuers Race To List SUI Products
Reactie van Binance
Binance stelde dat de ontslagen werknemers zijn weggestuurd wegens ongeoorloofde openbaarmaking van vertrouwelijke klantgegevens, en niet omdat zij compliancezorgen aankaartten.
De beurs publiceerde interne gegevens waaruit blijkt dat blootstelling gerelateerd aan sancties tussen januari 2024 en juli 2025 met 96,8% is gedaald, en dat de directe blootstelling aan de vier grootste Iraanse cryptobeurzen in dezelfde periode daalde van 4,19 miljoen naar 110.000 dollar.
Binance zei dat het midden 2025 een onderzoek startte naar de twee in de rapporten genoemde entiteiten nadat het informatie van de autoriteiten had ontvangen, waarna de accounts werden offboarded en de autoriteiten werden geïnformeerd.
Regulatoire inzet
De beschuldigingen dragen aanzienlijk gewicht gezien de bestaande juridische verplichtingen van Binance.
In 2023 gaf de beurs schendingen van anti-witwasregels en sancties toe, stemde in met 4,3 miljard dollar aan boetes en staat nog steeds onder een driejarige monitoring door het Amerikaanse DOJ en FinCEN.
Een voormalig sanctiehoofd van het DOJ described de vermeende ontmanteling van het onderzoek als „tamelijk schokkend” gezien die monitoring.
Binance heeft niet bevestigd of de compliance-monitoren over de kwestie zijn geïnformeerd.
Lees hierna: Meta Eyes Stablecoin Integration For H2 2026, Eyes Stripe's Bridge As Likely Pilot Partner