Binance ontkent categorisch de beschuldigingen dat zijn compliance-onderzoekers meer dan $1 miljard aan aan Iran gelinkte Tether (USDT)-transacties ontdekten die via de Tron (TRX)-blockchain werden geleid en vervolgens werden ontslagen omdat zij hun bezorgdheid uitten, waarbij co-CEO Richard Teng recente berichtgeving „onverantwoordelijk en misleidend” noemt.
Wat er gebeurde: Binance slaat terug
Het geschil draait om een onderzoeksrapport van Fortune van 13 februari, waarin werd gesteld dat compliance-onderzoekers bij Binance meer dan $1 miljard aan USDT-transacties identificeerden die tussen maart 2024 en augustus 2025 waren gekoppeld aan Iraanse entiteiten. Minstens vijf leden van het compliance-onderzoeksteam van de beurs zouden ontslagen zijn nadat zij de activiteit intern hadden gemeld.
Verschillende van de betrokkenen werden omschreven als senior onderzoekers met een achtergrond bij de rechtshandhaving. Extra compliance-medewerkers zijn de afgelopen maanden eveneens vertrokken, al zijn de redenen voor hun vertrek niet publiekelijk bevestigd.
In een openbare verklaring schreef Teng: „Het moet duidelijk zijn. Er zijn geen sanctieschendingen vastgesteld, er zijn geen onderzoekers ontslagen omdat zij hun zorgen uitten, en Binance blijft zijn toezeggingen aan toezichthouders nakomen.” Binance stuurde ook een formele brief naar Fortune waarin het artikel werd bestempeld als vol met „grove feitelijke onjuistheden en misleidende suggesties.”
Het bedrijf verklaarde dat een volledig intern onderzoek, uitgevoerd met externe juridische adviseurs, geen bewijs vond van sanctieschendingen die verband hielden met de genoemde activiteiten.
Binance benadrukte dat het onder klokkenluidersbescherming opereert in meerdere rechtsgebieden en zijn sanctiescreeninginfrastructuur „aanzienlijk heeft versterkt” sinds de schikking in 2023 met de Amerikaanse autoriteiten.
Ook lezen: Crypto Industry Builds $193M War Chest Ahead Of Midterm Elections
Waarom het ertoe doet: vertrouwen onder een vergrootglas
De beschuldigingen wegen des te zwaarder omdat Binance in 2023 instemde met een schikking van $4,3 miljard wegens overtredingen op het gebied van anti-witwasregels en sancties, en de beurs sindsdien onder versterkte compliance-verplichtingen opereert.
Blockchain-analysebedrijven zoals TRM Labs, Chainalysis en Elliptic hebben eerder een toenemend gebruik van USDT door aan Iran gelinkte actoren gedocumenteerd om geld buiten het traditionele bankwezen om te verplaatsen.
De Amerikaanse autoriteiten, waaronder het Office of Foreign Assets Control (OFAC), hebben andere beurzen gesanctioneerd vanwege vergelijkbare aan Iran gelinkte activiteiten met USDT op Tron.
Nu er nog geen nieuwe handhavingsmaatregelen zijn aangekondigd, blijft de patstelling een strijd tussen beschuldigingen op basis van anonieme bronnen en categorische ontkenningen door het bedrijf — wat onbeantwoorde vragen oproept over hoe compliance, transparantie en onderzoeksjournalistiek zich tot elkaar verhouden in een sector die nog altijd bezig is zijn geloofwaardigheid te herstellen.
Lees hierna: Russia Moves To Regulate $130B Crypto Market As Daily Volumes Hit $648M