Binance heeft minstens vijf compliance-onderzoekers ontslagen die intern meer dan $1 miljard aan USDT-transacties hadden gemarkeerd die waren gelinkt aan Iraanse entiteiten.
Volgens een investigation van Fortune begonnen de ontslagen eind 2025 – minder dan twee jaar nadat Binance $4,3 miljard had betaald om federale aanklachten wegens witwassen en sanctieschendingen te schikken.
Het rapport roept kritische vragen op over de nalevingsverplichtingen van de beurs, die centraal stonden in haar pleidooiovereenkomst uit 2023 met het Amerikaanse ministerie van Justitie.
Wat Fortune vond
Interne documenten en bronnen die door Fortune werden aangehaald, lieten zien dat de gemarkeerde transacties tussen maart 2024 en augustus 2025 via Binance liepen en werden afgewikkeld in de stablecoin USDT van Tether op de Tron-blockchain (TRX).
Als dit wordt bevestigd, zouden de stromen mogelijke schendingen vormen van de Amerikaanse sancties tegen Iran.
Minstens drie van de ontslagen onderzoekers hadden een achtergrond bij opsporingsdiensten in Europa en Azië. Verscheidene van hen bekleedden leidinggevende rollen bij wereldwijde onderzoeken naar financiële criminaliteit, waaronder sanctieontduiking en terrorismefinanciering.
Volgens hetzelfde rapport zijn de afgelopen drie maanden minstens vier extra senior compliance-medewerkers opgestapt of weggestuurd.
Een woordvoerder van Binance vertelde Fortune dat het bedrijf niet kan reageren op lopende onderzoeken, maar herbevestigde wel zijn inzet voor naleving van wereldwijde sancties.
Lees ook: Bitcoin MVRV Ratio Drops to Levels Not Seen Since the $23K Era - What Comes Next?
De schikking uit 2023
De ontslagen vinden plaats tegen de achtergrond van de historische schikking die Binance in november 2023 met het DOJ sloot.
Aanklagers accused de beurs er destijds van meer dan $1 miljard aan transacties te hebben verwerkt met gesanctioneerde landen, waaronder Iran, Cuba en Syrië.
Oprichter Changpeng Zhao pleitte schuldig aan tekortschietende maatregelen tegen witwassen, trad af als CEO en zat vier maanden in de gevangenis.
Het bedrijf beloofde zijn compliance-apparaat grondig te hervormen en stelde zich onder regulatoir toezicht.
In november 2024 kondigde Binance plannen aan om zijn vaste compliance-personeel met 34% uit te breiden tot 645 medewerkers.
Waarom het ertoe doet
De timing bemoeilijkt het verhaal. President Donald Trump pardoned Zhao in October 2025, enkele weken nadat Binance de cryptoprojecten van de Trump-familie, World Liberty Financial (WLFI), had geholpen bij de lancering van een stablecoin.
Een afzonderlijk onderzoek van de Financial Times in december 2025 had al found dat verdachte accounts op Binance actief bleven na de schikking van 2023, waaronder een account dat $93 miljoen verwerkte dat was gelinkt aan netwerken die geld voor Iran en Hezbollah verplaatsten.
Robert Appleton, een voormalig DOJ-functionaris die Iran-gerelateerde sanctiezaken leidde, vertelde Fortune dat het ontslaan van onderzoekers terwijl er een federaal toezicht actief is, „tamelijk schokkend” was.
Lees hierna: Ethereum Foundation Loses Another Leader As Tomasz Stańczak Steps Down After Less Than A Year