Binance heeft ten minste vijf compliance‑onderzoekers ontslagen die intern meer dan $1 miljard aan USDT-transacties hadden gesignaleerd die verband hielden met Iraanse entiteiten.
Volgens een investigation van Fortune begonnen de ontslagen eind 2025 – minder dan twee jaar nadat Binance $4,3 miljard had betaald om federale beschuldigingen van witwassen van geld en sanctieschendingen te schikken.
Het rapport roept scherpe vragen op over de compliance‑toezeggingen van de beurs, die centraal stonden in de schuldbekentenis uit 2023 met het Amerikaanse ministerie van Justitie.
Wat Fortune ontdekte
Interne documenten en bronnen die door Fortune worden aangehaald, laten zien dat de gesignaleerde transacties tussen maart 2024 en augustus 2025 via Binance liepen en werden afgewikkeld in de stablecoin USDT van Tether op de Tron‑ (TRX) blockchain.
Als dit wordt bevestigd, zouden de geldstromen mogelijke schendingen vormen van de Amerikaanse sancties tegen Iran.
Minstens drie van de ontslagen onderzoekers hadden een achtergrond in de rechtshandhaving in Europa en Azië. Verscheidenen hadden leidinggevende functies bij wereldwijde onderzoeken naar financiële criminaliteit, waaronder zaken rond het omzeilen van sancties en de financiering van terrorisme.
Volgens hetzelfde rapport zijn in de afgelopen drie maanden ten minste vier extra senior compliance‑medewerkers opgestapt of weggestuurd.
Een woordvoerder van Binance zei tegen Fortune dat het bedrijf geen commentaar kan geven op lopende onderzoeken, maar herbevestigde zijn inzet voor naleving van mondiale sancties.
Lees ook: Bitcoin MVRV Ratio Drops to Levels Not Seen Since the $23K Era - What Comes Next?
De schikking van 2023
De ontslagen vinden plaats tegen de achtergrond van de baanbrekende schikking tussen Binance en het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) in november 2023.
Aanklagers accused de beurs er destijds van meer dan $1 miljard aan transacties te hebben verwerkt met gesanctioneerde landen, waaronder Iran, Cuba en Syrië.
Oprichter Changpeng Zhao bekende schuld aan tekortschietende anti‑witwasmaatregelen, trad af als CEO en zat vier maanden in de gevangenis.
Het bedrijf beloofde zijn compliance‑apparaat grondig te hervormen en stelde zich onder regulatoir toezicht.
In november 2024 kondigde Binance plannen aan om zijn fulltime compliance‑personeel met 34% uit te breiden tot 645 werknemers.
Waarom het ertoe doet
De timing maakt het verhaal complexer. President Donald Trump pardoned Zhao in October 2025, enkele weken nadat Binance het cryptoproject van de familie‑Trump, World Liberty Financial (WLFI), had geholpen bij de lancering van een stablecoin.
Een afzonderlijk onderzoek van de Financial Times in december 2025 had al found dat verdachte accounts na de schikking van 2023 op Binance actief bleven, waaronder een account dat $93 miljoen verwerkte die in verband werd gebracht met netwerken die geld verplaatsten voor Iran en Hezbollah.
Robert Appleton, een voormalig DOJ‑functionaris die Iran‑gerelateerde sanctiezaken leidde, zei tegen Fortune dat het ontslaan van onderzoekers terwijl er een actief federaal toezicht loopt “vrij schokkend” was.
Lees hierna: Ethereum Foundation Loses Another Leader As Tomasz Stańczak Steps Down After Less Than A Year