Binance stond $144 miljoen aan verdachte cryptotransacties toe via gemarkeerde accounts na de pleitovereenkomst van november 2023, zo blijkt uit een nieuw onderzoek.
Het FT-rapport, gebaseerd op gelekte interne documenten, onthult dat 13 accounts gezamenlijk $1,7 miljard aan transacties verwerkten tussen 2021 en 2025.
Een deel van de gelden was afkomstig uit netwerken die later werden beschuldigd van het overmaken van geld voor Iran en Hezbollah.
De bevindingen roepen vragen op over de naleving na Binance’ strafrechtelijke schikking van $4,3 miljard met de Amerikaanse autoriteiten.
Wat er gebeurde
Eén account, geregistreerd op een inwoner van een sloppenwijk in Venezuela, verplaatste $93 miljoen via Binance tussen 2021 en 2025.
Een deel van die middelen kwam van netwerken waarvan de Amerikaanse autoriteiten later zeiden dat ze heimelijk geld hadden verplaatst voor Iran en Hezbollah in Libanon, aldus de FT.
Een ander account, op naam van een 25-jarige Venezolaanse vrouw, ontving in twee jaar tijd meer dan $177 miljoen aan cryptocurrency.
De rekening wijzigde in 14 maanden tijd 647 keer de gekoppelde bankgegevens en roteerde door 496 unieke rekeningen in de Amerika’s.
Alle 13 accounts ontvingen gezamenlijk $29 miljoen in Tether van wallets die later door Israël werden bevroren op basis van antiterrorismewetgeving.
De wallets waren gelinkt aan Tawfiq Al-Law, een Syrische geldwisselaar die in maart 2024 door het Amerikaanse ministerie van Financiën werd gesanctioneerd wegens het overmaken van gelden voor Hezbollah en door Iran gesteunde Houthi’s.
Eén account toonde toegang vanuit Caracas om 15.56 uur op 24 februari 2025, en vervolgens vanuit Osaka, Japan, om 1.30 uur de volgende dag.
„Dat kwalificeert als verdacht”, zei Stefan Cassella, een voormalige federale aanklager, tegen de FT.
„Het lijkt erop dat iemand optreedt als een geldtransactiekantoor.”
Lees ook: Exchange Token BNB Rises 1.7% But Falls Behind Market Amid Binance Scrutiny
Waarom het ertoe doet
De onthullingen suggereren een kloof tussen de toezeggingen van Binance in de schikking en de daadwerkelijke handhaving.
Binance beloofde het transactie‑toezicht en de sanctiecontroles te versterken als onderdeel van de pleitovereenkomst van november 2023.
De beurs ging ermee akkoord realtime monitoring, verscherpt cliëntenonderzoek en regelmatige reviews in te voeren om verdachte activiteiten, waaronder terrorismefinanciering, te voorkomen.
Amerikaanse federale aanklagers beoordelen naar verluidt het verzoek van Binance om het onafhankelijke toezicht eerder dan de geplande drie jaar te beëindigen.
Binance liet de FT weten dat het „strikte compliancecontroles en een zerotolerancebeleid ten aanzien van illegale activiteiten” hanteert.
De beurs verwees naar „robuuste systemen om verdachte transacties te signaleren en te onderzoeken”.
Voormalig Binance‑CEO Changpeng Zhao kreeg in oktober presidentieel gratie na zijn gevangenisstraf van vier maanden wegens overtredingen van de witwasregels.
Lees hierna: Aave Token Drops 11% Amid Controversy Over Unilateral Vote Push