Senator Richard Blumenthal, een Democraat in de Senate Homeland Security Committee, startte dinsdag een formeel onderzoek naar $1,7 miljard aan cryptotransacties van Binance-rekeningen naar Iraanse entiteiten. Hij eist dat ’s werelds grootste cryptobeurs documenten overlegt over haar relaties met twee tussenpersonen en de ontslagronde onder interne onderzoekers die de transacties aan het licht brachten.
Wat er gebeurde: Senaat start onderzoek
Het onderzoek vloeit voort uit berichtgeving van The New York Times, The Wall Street Journal en Fortune waaruit bleek dat Binance-compliancepersoneel ontdekte dat twee partners — Hexa Whale en Blessed Trust, beide entiteiten uit Hongkong — als tussenpersonen hadden gefungeerd door geld door te sluizen naar rekeningen die waren gelinkt aan Iraanse overheidsinstellingen.
Onderzoekers troffen bovendien ongeveer 2.000 accounts aan die waren gekoppeld aan Iraanse entiteiten op het platform, ondanks het officiële beleid van Binance om Iraanse gebruikers te weren.
In een brief aan Binance-co‑CEO Richard Teng schreef Blumenthal dat de beurs „blijkbaar waarschuwingen en aanbevelingen heeft genegeerd om Iraanse witwaspraktijken via haar cryptobeurs te voorkomen”. Ook merkte hij op dat de interne onderzoekers die hun zorgen uitten over de verboden transacties „vervolgens zijn geschorst of ontslagen”, wat volgens hem „de schijn wekt van vergeldingsmaatregelen door leidinggevenden van Binance”.
De senator vroeg Binance om uiterlijk 6 maart documenten te overleggen over de relatie met Hexa Whale en Blessed Trust, evenals stukken over „de schorsing en het ontslag van compliance‑medewerkers en onderzoekers” die betrokken waren bij het Iran‑onderzoek. Een woordvoerder van Binance reageerde dat het bedrijf „verdachte activiteiten heeft opgespoord en gemeld, en dat dit aantoont dat onze controles werken”.
Waarom het ertoe doet: toets voor sanctiehandhaving
Het onderzoek weegt zwaar omdat Binance herhaaldelijk in de fout is gegaan met sanctienaleving. In 2023 pleitte de beurs schuldig aan federale aanklachten omdat klanten in door sancties getroffen landen, waaronder Iran, op het platform konden handelen, waarvoor $4,3 miljard aan boetes werd betaald. Oprichter Changpeng Zhao zat vier maanden in de gevangenis.
Onder president Donald Trump is de positie van Binance aanzienlijk veranderd — Zhao kreeg in oktober 2025 gratie van de president en de Securities and Exchange Commission liet in mei 2025 haar rechtszaak tegen het bedrijf vallen.
Binance onderhoudt ook nauwe zakelijke relaties met World Liberty Financial, het cryptobedrijf dat is opgericht door Trump en zijn zonen, waarbij ongeveer 85% van de stablecoins van WLFI wordt aangehouden op Binance‑rekeningen.
Volgens TRM Labs steeg het gebruik van illegale Bitcoin (BTC) en andere crypto in 2025 met 147%, waarbij Tether (USDT) uitgroeide tot een belangrijk witwasescrow voor de Islamic Revolutionary Guards Corps en gesanctioneerde Iraanse banken.
Lees hierna: 21Shares Adds Spot Sui ETF To Nasdaq As Multiple Issuers Race To List SUI Products