Senator Richard Blumenthal, een Democraat in de Senate Homeland Security Committee, is dinsdag een formeel onderzoek gestart naar $1,7 miljard aan cryptotransacties van Binance-rekeningen naar Iraanse entiteiten. Hij eist dat ’s werelds grootste cryptobeurs documenten overlegt over haar transacties met twee tussenpersonen en de ontslagronde van interne onderzoekers die de transacties hadden gemeld.
Wat er gebeurde: Senaat start onderzoek
Het onderzoek vloeit voort uit berichtgeving in The New York Times, The Wall Street Journal en Fortune dat Binance‑medewerkers op de compliance-afdeling ontdekten dat twee partners — Hexa Whale en Blessed Trust, beide in Hongkong gevestigde entiteiten — als tussenpersonen hadden gefungeerd om geld door te sluizen naar rekeningen die gelieerd zijn aan Iraanse overheidsinstanties.
Onderzoekers vonden ook ongeveer 2.000 accounts die verbonden waren met Iraanse entiteiten op het platform, ondanks het officiële beleid van Binance om Iraanse gebruikers te weren.
In een brief aan Binance‑co‑CEO Richard Teng schreef Blumenthal dat de beurs „lijken te hebben gewaarschuwd en aanbevelingen om witwaspraktijken met Iraans geld op haar cryptobeurs te voorkomen, naast zich neer te hebben gelegd.” Ook wees hij erop dat de interne onderzoekers die alarm sloegen over de verboden transacties „vervolgens werden geschorst of ontslagen”, wat volgens hem „de schijn van represailles door leidinggevenden van Binance wekt”.
De senator verzocht Binance om uiterlijk 6 maart stukken te overleggen over de relatie met Hexa Whale en Blessed Trust, evenals documenten over „de schorsing en het ontslag van compliance‑medewerkers en onderzoekers” die bij het Iran‑onderzoek betrokken waren. Een woordvoerster van Binance reageerde dat het bedrijf „verdachte activiteiten heeft opgespoord en gemeld, en dat dit bewijst dat onze controles werken.”
Waarom het belangrijk is: Test voor sanctiehandhaving
Het onderzoek weegt zwaar omdat Binance herhaaldelijk in de fout is gegaan met sanctienaleving. In 2023 pleitte de beurs schuldig aan federale aanklachten omdat klanten in gesanctioneerde landen, waaronder Iran, op het platform konden handelen. Binance betaalde $4,3 miljard aan boetes en oprichter Changpeng Zhao zat vier maanden in de gevangenis.
Onder president Donald Trump is de positie van Binance aanzienlijk veranderd — Zhao kreeg in oktober 2025 gratie van de president, en de Securities and Exchange Commission liet in mei 2025 haar rechtszaak tegen het bedrijf vallen.
Binance onderhoudt ook een nauwe zakelijke relatie met World Liberty Financial, het cryptobedrijf dat is opgericht door Trump en zijn zonen, waarbij ongeveer 85% van de WLFI‑stablecoins in Binance‑rekeningen wordt aangehouden.
Volgens TRM Labs steeg het gebruik van Bitcoin (BTC) en andere crypto voor illegale doeleinden in 2025 met 147%, waarbij Tether (USDT) uitgroeide tot een belangrijk witwasinstrument voor het Islamic Revolutionary Guards Corps en gesanctioneerde Iraanse banken.
Lees ook: 21Shares Adds Spot Sui ETF To Nasdaq As Multiple Issuers Race To List SUI Products