Drie Democratische senatoren — Chris Van Hollen, Elizabeth Warren en Ruben Gallego — hebben beloofd toezicht te houden op een vermeend onderzoek van het Department of Justice naar de vraag of Binance facilitated Iran-linked sanctions evasion, wat de druk van het Congres opvoert op de cryptobeurs die in 2023 een recordboete van 4,3 miljard dollar betaalde.
Wat er is gebeurd: senatoren richten zich op Binance‑onderzoek
De senatoren said in een gezamenlijke verklaring op donderdag dat zij „toezicht zullen houden om ervoor te zorgen dat het ministerie van Justitie een serieus onderzoek uitvoert naar Binance en het bedrijf aansprakelijk houdt voor eventueel wangedrag.” De aankondiging followed op een bericht van de Wall Street Journal op woensdag, onder verwijzing naar bronnen die bekend zijn met de zaak, dat het ministerie van Justitie onderzoekt of Iran mogelijk Binance heeft gebruikt om sancties te omzeilen.
De wetgevers voegden eraan toe dat het bericht zorgen opriep dat het bedrijf „opnieuw de Amerikaanse sanctiewetten overtreedt en op roekeloze wijze helpt de activiteiten te financieren van terroristische groeperingen die aan Iran zijn gelieerd.”
Ze merkten op dat zij vorige maand minister van Financiën Scott Bessent en Amerikaans minister van Justitie Pam Bondi hadden verzocht Binance te onderzoeken vanwege de verplaatsing van aan Iran gelinkte middelen.
Binance reageerde niet op een verzoek om commentaar, al zei een woordvoerder eerder tegen told Cointelegraph dat het „niet op de hoogte was van enig onderzoek” en „samenwerkte met toezichthouders en wetshandhavers om de feiten te onderzoeken.”
Op dezelfde dag dat het DOJ‑onderzoek werd gemeld, Binance sued the Wall Street Journal, waarbij het stelde dat een rapport van 23 februari — waarin werd beweerd dat de beurs personeel had ontslagen dat 1 miljard dollar aan crypto signaleerde die was gelinkt aan gesanctioneerde Iraanse entiteiten, waaronder de Houthi’s in Jemen en het Islamic Revolutionary Guard Corps — lasterlijk was.
Ook lezen: Tether Prints $1B USDT: Can It Cushion Crypto Volatility Amid Global Turmoil?
Waarom het ertoe doet: recidivist onder het vergrootglas
Binance bekende in november 2023 schuld aan het overtreden van Amerikaanse anti‑witwas‑ en sanctiewetten en stemde ermee in onder federaal toezicht te opereren als onderdeel van de schikking van 4,3 miljard dollar.
Voormalig CEO Changpeng Zhao pleaded guilty to a money laundering-related charge en zat in 2024 vier maanden in de gevangenis voordat president Donald Trump pardoned him in October.
Het hernieuwde onderzoek en het toezicht door het Congres suggereren dat toezichthouders en wetgevers niet tevreden zijn dat de schikking van 2023 de nalevingsproblemen bij ’s werelds grootste cryptobeurs heeft opgelost. De typering door de senatoren van Binance als een bedrijf met „een gevestigde staat van dienst in het stellen van winst boven de wet” geeft aan dat de politieke bereidheid om het bedrijf ter verantwoording te roepen niet is afgenomen.
Lees hierna: Can Dogecoin Bulls Defend The $0.091 Level?