Binance ontkent categorisch de aantijgingen dat zijn compliance-onderzoekers meer dan $1 miljard aan Iran-gelinkte Tether (USDT) transacties ontdekten die via de Tron (TRX) blockchain werden geleid en daarna werden ontslagen omdat zij hun zorgen uitten. Co-CEO Richard Teng noemde de recente berichtgeving „onverantwoordelijk en misleidend”.
Wat er gebeurde: Binance slaat terug
Het geschil draait om een onderzoeksrapport van 13 februari van Fortune, waarin werd gesteld dat compliance-onderzoekers bij Binance tussen maart 2024 en augustus 2025 meer dan $1 miljard aan USDT-transacties identificeerden die aan Iraanse entiteiten werden gelinkt. Naar verluidt werden minstens vijf leden van het compliance-onderzoeksteam van de beurs ontslagen nadat zij de activiteit intern hadden gemeld.
Een aantal van de betrokkenen werd omschreven als senior onderzoekers met een achtergrond in de rechtshandhaving. Extra compliance-personeel vertrok eveneens in de afgelopen maanden, al zijn de redenen voor hun vertrek niet publiekelijk bevestigd.
In een publieke verklaring schreef Teng: „Het moet volkomen duidelijk zijn. Er zijn geen sanctieschendingen vastgesteld, er zijn geen onderzoekers ontslagen omdat zij hun zorgen uitten, en Binance blijft zijn toezeggingen aan toezichthouders nakomen.” Binance stuurde ook een formele brief aan Fortune waarin het artikel werd bestempeld als vol „grove materiële onjuistheden en misleidende implicaties”.
Het bedrijf stelde dat een volledig intern onderzoek, uitgevoerd met externe juridische adviseurs, geen bewijs vond van sanctieschendingen die verband hielden met de genoemde activiteit.
Binance benadrukte dat het onder klokkenluidersbescherming opereert in meerdere rechtsgebieden en zijn sanctiescreeninginfrastructuur „aanzienlijk heeft versterkt” sinds de schikking in 2023 met de Amerikaanse autoriteiten.
Ook lezen: Crypto Industry Builds $193M War Chest Ahead Of Midterm Elections
Waarom het ertoe doet: vertrouwen onder een vergrootglas
De aantijgingen wegen extra zwaar omdat Binance in 2023 instemde met een schikking van $4,3 miljard wegens overtredingen op het gebied van anti-witwasregels en sancties, en de beurs sindsdien onder aangescherpte compliance-verplichtingen opereert.
Blockchain-analysebedrijven, waaronder TRM Labs, Chainalysis en Elliptic, hebben eerder een toenemend gebruik van USDT door aan Iran gelinkte actoren gedocumenteerd om geld buiten traditionele bankkanalen om te verplaatsen.
De Amerikaanse autoriteiten, waaronder het Office of Foreign Assets Control (OFAC), hebben andere beurzen gesanctioneerd wegens soortgelijke aan Iran gelinkte activiteiten met USDT op Tron.
Nu er geen nieuwe handhavingsactie is aangekondigd, blijft het conflict een strijd tussen aantijgingen op basis van anonieme bronnen en categorische ontkenningen door het bedrijf — wat onbeantwoorde vragen oproept over hoe compliance, transparantie en onderzoeksjournalistiek elkaar kruisen in een sector die nog altijd probeert haar geloofwaardigheid te herstellen.
Lees hierna: Russia Moves To Regulate $130B Crypto Market As Daily Volumes Hit $648M