De Guardia di Finanza in Italië heeft een belastingontduikingsoperatie van €500.000 blootgelegd, gekoppeld aan niet-aangegeven Bitcoin- en Ethereum (ETH)‑bezittingen en een verborgen cryptomininginstallatie.
Zes personen verspreid over vier Italiaanse regio’s krijgen een belastingaanslag, plus bijkomende administratieve boetes bovenop het verschuldigde basisbedrag.
De zaak begon bij één trader in Piacenza, wiens niet-aangegeven mining‑inkomsten de aandacht trokken van de gespecialiseerde Blockchain Analysis Unit in Rome – en de onderzoekers uiteindelijk naar een breder netwerk van niet‑aangegeven wallets leidden.
Wat er is gebeurd
De Guardia di Finanza in Piacenza, in samenwerking met het Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche in Rome, traceerde transacties over zes digitale wallets met behulp van gespecialiseerde blockchain‑analysetools. Onderzoekers bevestigden het eigendom van de wallets en koppelden deze aan zes personen die wonen in Emilia‑Romagna, Lazio, Marche en Sicilië.
Agenten ontdekten een bedrijfsmagazijn dat was omgebouwd tot een volledige miningoperatie, met een speciaal gebouwde rig die continu draaide en meerdere high‑performance GPU’s.
Verscheidene digitale wallets met tegoeden van niet‑gespecificeerde maar “aanzienlijke” waarde werden ter plekke in beslag genomen.
Geen van de zes betrokkenen had zijn cryptobezittingen in het buitenland aangegeven, zoals vereist door de Italiaanse regels voor fiscaal toezicht. Meerwaarden uit de verkoop van geminde cryptovaluta – in Italië onderworpen aan vervangende belasting – waren evenmin gerapporteerd.
Lees ook: 'Cypherpunk Principled, Non-Ugly Ethereum': What Buterin's Bolt-On Plan Actually Means
Waarom het ertoe doet
De zaak laat een patroon zien waar de Italiaanse autoriteiten actief op mikken: traders die de publieke maar pseudonieme grootboekstructuur van de blockchain zien als een schild tegen hun fiscale verplichtingen.
Die aanname is steeds minder houdbaar. De gespecialiseerde eenheid in Rome reconstrueert routinematig transactiegeschiedenissen en stelt juridisch eigendom vast met voldoende zekerheid om formele fiscale onderzoeken te openen.
Italië heeft de afgelopen jaren zijn fiscale kader voor cryptovaluta aangescherpt, waarbij inwoners verplicht zijn hun in het buitenland aangehouden digitale activa te melden en meerwaarden dienovereenkomstig te belasten.
De Guardia di Finanza beschreef de operatie als onderdeel van een bredere offensief tegen belastingontduiking in de digitale economie – een sector die zij typeerde als dragend “verhoogde fiscale risicoprofielen” vanwege het gebruik van technologisch geavanceerde instrumenten.
Lees hierna: Bitcoin ETFs Log $88M In Net Inflows As Ethereum Funds Struggle To Keep Pace