Het Amerikaanse voorspellingsplatform Kalshi heeft voormalig afgevaardigde George Santos een levenslang handelsverbod opgelegd en hem een boete van $71.356 gegeven wegens transacties rond zijn eigen aanwezigheid bij de State of the Union-toespraak.
Belangrijkste punten
- Kalshi vaardigde de eerste levenslange handelsban uit in zijn bestaan, specifiek gericht op Santos, met een boete van $71.356.
- Volgens het platform hield Santos forse posities aan terwijl hij publiek uitspraken deed over zijn plannen, wat de contractprijzen beïnvloedde.
- Een afzonderlijke federale schikking in juli kostte hem al circa $35.000 en een handelsverbod van drie jaar.
Kalshi legt eerste levenslange ban op
Kalshi publiceerde de tuchtmaatregel maandag, al ging het permanente verbod al op 28 augustus in. De compliance-afdeling concludeerde dat er gegronde reden was om aan te nemen dat Santos had gehandeld in contracten die afhankelijk waren van de vraag of hij de toespraak van president Donald Trump in februari zou bijwonen – een markt waarvan hij de uitkomst zelf in de hand had. Een woordvoerder bevestigde dat het verbod mede voortkwam uit zijn gebrek aan medewerking.
Volgens de kennisgeving kocht en verkocht Santos grote posities en deed hij vervolgens een reeks publieke uitspraken over zijn plannen, die de contractkoersen de kant opstuurden van de positie die hij op dat moment hield. Een deel van die uitlatingen was onjuist of misleidend, blijkt uit het dossier dat is gepubliceerd op de website van het bedrijf. Zijn winst wordt daar geraamd op $17.839,57 – slechts een fractie van de nu opgelegde boete.
Uiteindelijk verscheen hij niet bij de toespraak, de uitkomst waarop hij uiteindelijk had ingezet.
Ook interessant: Solana test grens van $110 na verse vraag van ‘whales’
CFTC-vervolging verzwart straf voor Santos
De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) droeg Santos in juli op $17.569,98 aan handelswinsten af te staan en daarnaast een civielrechtelijke boete van $17.500 te betalen, waarmee een afzonderlijke federale zaak over dezelfde transacties werd afgesloten. De totale schikking van circa $35.000 ging gepaard met een handelsverbod van drie jaar. Santos erkende noch ontkende de bevindingen van de toezichthouder.
De federale handhaving werd vrijdag verbreed, toen de CFTC ook Gabriel Perez, voormalig teleprompter-operator in het Witte Huis, sanctioneerde. Perez had ingezet op specifieke woorden waarvan hij vooraf wist dat Trump die in toespraken zou uitspreken. Op deze ‘mention contracts’ streek hij meer dan $100.000 aan winst op. Hij moet ruim $172.000 betalen, al verlaagden toezichthouders het uiteindelijke bedrag wegens zijn medewerking.
Polymarket onder vergrootglas richting tussentijdse verkiezingen
Rivaal Polymarket stelt dat zijn beheersmaatregelen klaar zijn voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen – de volgende grote testcase of dergelijke platforms zichzelf effectief kunnen reguleren, zonder dat toezichthouders steeds moeten ingrijpen.
Shana Bautista, wereldwijd hoofd onderzoek en inlichtingen bij Polymarket, zegt dat de surveillancesystemen nu al afwijkende handelsactiviteiten automatisch signaleren.
Het bedrijf heeft meer dan honderd dossiers doorgespeeld naar opsporingsdiensten, onder meer over weddenschappen die in verband worden gebracht met een militair die vertrouwelijke informatie zou hebben gebruikt om in te zetten op de mogelijke gevangenneming van de Venezolaanse president Nicolás Maduro.
Het Huis van Afgevaardigden zette Santos in 2023 uit het Congres na een ethisch onderzoek naar fraude en schendingen van de campagnefinancieringsregels. Een rechter veroordeelde hem later tot 87 maanden gevangenisstraf. Trump zette die straf om nadat Santos 84 dagen had uitgezeten; de omstreden State of the Union-transacties vonden enkele maanden na zijn vrijlating plaats.
Lees verder: Goudfondsen bereiken zesmaands hoogtepunt met wekelijkse instroom van $4,21 miljard
