De medeoprichters van CoinDCX, India's grootste cryptobeurs naar waardering, zijn op 21 maart door de politie opgeroepen voor verhoor na een fraude‑aangifte die verband houdt met een nepsite die het platform imiteerde.
De beurs denied iedere betrokkenheid en stelde dat oplichters een niet‑gerelateerde site gebruikten om de klager te misleiden en daarbij ten onrechte de identiteit van de oprichters gebruikten.
Sumit Gupta en Neeraj Khandelwal werden door de politie van Thane verhoord in verband met een First Information Report dat op 16 maart werd ingediend.
De klager – een 42‑jarige verzekeringsadviseur uit Mumbra – meldde een verlies van ₹71,6 lakh (ongeveer $85.000) nadat hij tussen augustus 2025 en maart 2026 in een schema had geïnvesteerd dat 10–12% rendement beloofde.
The Economic Times meldde dat de oprichters waren gearresteerd; Entrackr, Moneycontrol en andere media berichtten dat ze enkel waren opgeroepen voor verhoor, zonder arrestatie. CoinDCX bevestigde geen arrestatie.
Een nep‑domein in het middelpunt
CoinDCX said in een verklaring op X dat de FIR „vals is en als onderdeel van een complot is ingediend” en dat de fraude werd gepleegd via het domein coindcx.pro – een site zonder enige band met het officiële platform coindcx.com.
Het bedrijf stelde dat gelden waren doorgesluisd naar derdenrekeningen die geen relatie hadden met de beurs, en dat het slachtoffer geen contact met CoinDCX had opgenomen vóór het indienen van de klacht.
In de FIR worden zes personen genoemd, waaronder de twee oprichters, naast Akash Rana, Rahul Gupta, P. Vasudev en Shivam Sharma. Tussen april 2024 en januari 2026 identificeerde CoinDCX meer dan 1.212 websites die hun domein imiteerden.
Lees ook: Brazil Freezes Crypto Tax Rules
Context: oplichtingszaken en een eerdere inbreuk
Cijfers van het Indiase Ministerie van Binnenlandse Zaken laten zien dat beleggingsfraude accounted voor 76% van alle financiële cybercriminaliteitsschade in het land in 2025.
De nieuwste zaak komt boven op een moeilijke periode voor CoinDCX. In juli 2025 gebruikten hackers een nep‑baanoffer om malware op de laptop van een medewerker te installeren en zo $44,2 miljoen weg te sluizen uit een interne operationele wallet.
Een software‑engineer werd later gearresteerd in verband met de inbreuk. Het bedrijf stelde dat klanttegoeden bij dat incident niet waren getroffen.
CoinDCX werd in 2018 in Mumbai opgericht en wordt gewaardeerd op $2,45 miljard na een investering van Coinbase Ventures in oktober 2025.
Lees hierna: Bitcoin Drops In Hours After Trump Threatens Iran Power Plants