Senator Richard Blumenthal, demokrata zasiadający w Senate Homeland Security Committee, wszczął we wtorek formalne dochodzenie w sprawie transferów kryptowalut o wartości 1,7 mld USD z kont Binance do irańskich podmiotów, żądając od największej na świecie giełdy kryptowalut przekazania dokumentów dotyczących jej relacji z dwiema firmami pośredniczącymi oraz dokumentów dotyczących zwolnienia wewnętrznych śledczych, którzy oznaczyli te transakcje.
Co się stało: uruchomienie dochodzenia w Senacie
Dochodzenie wynika z doniesień The New York Times, The Wall Street Journal i Fortune, zgodnie z którymi zespół ds. zgodności Binance ustalił, że dwaj partnerzy — Hexa Whale i Blessed Trust, oba podmioty z siedzibą w Hongkongu — działali jako pośrednicy, kierując środki na konta powiązane z irańskimi instytucjami rządowymi.
Śledczy znaleźli również około 2 000 kont powiązanych z irańskimi podmiotami na giełdzie, mimo deklarowanej przez Binance polityki zakazu korzystania z jej usług przez użytkowników z Iranu.
W liście do współdyrektora generalnego Binance Richarda Tenga Blumenthal napisał, że giełda „wydaje się ignorować ostrzeżenia i zalecenia mające zapobiegać irańskim schematom prania pieniędzy na jej platformie kryptowalutowej”. Zaznaczył też, że wewnętrzni śledczy, którzy zgłaszali zastrzeżenia wobec zakazanych transakcji, „zostali następnie zawieszeni lub zwolnieni”, co określił jako sytuację „sprawiającą wrażenie odwetu ze strony kierownictwa Binance”.
Senator poprosił Binance o przekazanie do 6 marca dokumentów dotyczących relacji z Hexa Whale i Blessed Trust, a także materiałów dotyczących „zawieszenia i zwolnienia pracowników działu zgodności i śledczych” zaangażowanych w dochodzenie związane z Iranem. Rzeczniczka Binance odpowiedziała, że firma „wykryła i zgłosiła podejrzaną aktywność, co stanowi dowód, że nasze mechanizmy kontrolne działają”.
Zobacz także: Binance Demands WSJ Retraction Over $1.7B Iran-Linked Flow Report As Fired Investigators Dispute The Exchange's Account
Dlaczego to ważne: test dla egzekwowania sankcji
Dochodzenie ma duże znaczenie, ponieważ Binance jest recydywistą w kwestiach przestrzegania sankcji. W 2023 r. giełda przyznała się do federalnych zarzutów dotyczących umożliwienia klientom z objętych sankcjami państw, w tym Iranu, handlu na jej platformie, płacąc 4,3 mld USD kar. Jej założyciel, Changpeng Zhao, odbył czteromiesięczną karę więzienia.
Za prezydentury Donalda Trumpa sytuacja Binance uległa znaczącej zmianie — Zhao otrzymał prezydenckie ułaskawienie w październiku 2025 r., a Securities and Exchange Commission umorzyła pozew przeciwko spółce w maju 2025 r.
Binance utrzymuje także bliskie relacje biznesowe z World Liberty Financial, firmą kryptowalutową założoną przez Trumpa i jego synów, przy czym około 85% stablecoinów WLFI jest przechowywanych na kontach w Binance.
Według TRM Labs nielegalne wykorzystanie Bitcoina (BTC) i innych kryptowalut wzrosło w 2025 r. o 147%, a Tether (USDT) stał się kluczowym narzędziem do prania pieniędzy dla Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i objętych sankcjami irańskich banków.
Następny artykuł: 21Shares Adds Spot Sui ETF To Nasdaq As Multiple Issuers Race To List SUI Products