Senator Richard Blumenthal, demokrata z Senate Homeland Security Committee, we wtorek wszczął formalne dochodzenie w sprawie transferów kryptowalut o wartości 1,7 mld dolarów z kont Binance do irańskich podmiotów, żądając, by największa na świecie giełda kryptowalut przekazała dokumenty dotyczące swoich relacji z dwiema firmami pośredniczącymi oraz dismissal of internal investigators who flagged the transactions.
Co się stało: Uruchomienie śledztwa Senatu
Dochodzenie stems z doniesień The New York Times, The Wall Street Journal i Fortune, że zespół ds. zgodności Binance odkrył, iż dwaj partnerzy — Hexa Whale i Blessed Trust, obie podmioty z siedzibą w Hongkongu — działali jako pośrednicy przekierowujący środki na konta powiązane z instytucjami rządowymi Iranu.
Investigators also found roughly 2,000 accounts associated with Iranian entities on the exchange, despite Binance's stated policy of banning Iranian users.
W liście do współdyrektora generalnego Binance Richarda Tenga Blumenthal wrote, że giełda „wydaje się ignorować ostrzeżenia i zalecenia dotyczące zapobiegania irańskim schematom prania pieniędzy na swojej platformie kryptowalutowej”. Zauważył też, że wewnętrzni śledczy, którzy zgłosili zastrzeżenia co do zabronionych transakcji, „zostali następnie zawieszeni lub zwolnieni”, co określił jako tworzące „wrażenie działań odwetowych ze strony kierownictwa Binance”.
Senator poprosił Binance o przekazanie do 6 marca dokumentów dotyczących relacji z Hexa Whale i Blessed Trust, a także materiałów związanych z „zawieszeniem i zwolnieniem pracowników ds. zgodności oraz śledczych” zaangażowanych w dochodzenie w sprawie Iranu. Rzeczniczka Binance odpowiedziała, że firma „wykryła i zgłosiła podejrzaną aktywność, co jest dowodem na to, że nasze mechanizmy kontrolne działają”.
Dlaczego to ważne: Test egzekwowania sankcji
Dochodzenie ma duże znaczenie, ponieważ Binance jest recydywistą w zakresie naruszeń przepisów sankcyjnych. W 2023 r. giełda przyznała się do federalnych zarzutów dotyczących umożliwiania klientom z krajów objętych sankcjami, w tym Iranu, dokonywania transakcji na jej platformie, płacąc 4,3 mld dolarów kar. Jej założyciel, Changpeng Zhao, odbył czteromiesięczną karę więzienia.
Under President Donald Trump, Binance's position has shifted considerably — Zhao received a presidential pardon in Oct. 2025, and the Securities and Exchange Commission dropped its lawsuit against the company in May 2025.
Binance utrzymuje również bliskie relacje biznesowe z World Liberty Financial, the crypto firm founded by Trump and his sons, przy czym około 85% stablecoinów WLFI jest przechowywanych na kontach Binance.
Według TRM Labs nielegalne wykorzystanie Bitcoina (BTC) i innych kryptowalut wzrosło w 2025 r. o 147%, a Tether (USDT) stał się kluczowym money laundering tool dla Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i objętych sankcjami irańskich banków.
Read Next: 21Shares Adds Spot Sui ETF To Nasdaq As Multiple Issuers Race To List SUI Products