Amerykański Departament Skarbu potajemnie nakazał Binance przestrzeganie programu monitoringu zgodności, związanego z jej przyznaniem się do winy w 2023 r., po nowych doniesieniach łączących giełdę z Iranian crypto flows.
Prywatne żądanie Departamentu Skarbu
Nakaz został reported w czwartek przez The Information, które powołało się na osoby zaznajomione ze sprawą. Oznacza to wyraźne odejście od łagodniejszego podejścia, jakie regulators prezentowali wobec giełdy w ostatnich miesiącach.
Binance przyznało się w listopadzie 2023 r. do naruszeń sankcji oraz przepisów przeciwko praniu pieniędzy.
Giełda paid ponad 4,3 mld USD kar i zgodziła się na dwóch niezależnych nadzorców raportujących osobno do Departamentu Sprawiedliwości oraz FinCEN.
Nowa presja nastąpiła po miesiącach oskarżeń, że według wewnętrznych zapisów compliance cytowanych przez Fortune ponad 1 mld USD przepłynął przez Binance do portfeli powiązanych z Iranem między marcem 2024 r. a sierpniem 2025 r.
Założyciel Changpeng Zhao odsiedział cztery miesiące w więzieniu, a następnie w październiku 2025 r. otrzymał prezydenckie ułaskawienie od Donalda Trumpa.
Also Read: Ethereum Targets $2,400 As Binance Futures Momentum Turns Bullish
Senatorowie i ryzyko sankcyjne
Senator Richard Blumenthal, czołowy demokrata w Stałej Podkomisji Śledczej Senatu, był najgłośniejszym krytykiem nadzoru nad giełdą. W listach do DOJ i Departamentu Skarbu w zeszłym miesiącu warned o „niebezpiecznie łagodnych” kontrolach.
Jedenastu demokratycznych senatorów, na czele z Elizabeth Warren i Chrisem Van Hollenem, również naciskało w marcu na regulatorów, by potwierdzili, czy Binance naruszyło warunki ugody.
Giełda odrzuciła te zarzuty i w marcu pozwała Dow Jonesa o zniesławienie, nazywając relację Wall Street Journal na temat zwolnień pracowników nieścisłą. Binance twierdzi, że jej ekspozycja na sankcje spadła o 96,8% w ciągu 18 miesięcy.
Tło: kryptowaluty w Iranie
Rynek kryptowalut w Iranie gwałtownie się rozwinął pod presją zachodnich sankcji. Departament Skarbu estimates że portfele powiązane z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej otrzymały w ubiegłym roku ponad 3 mld USD, z czego znaczną część przekierowano przez stablecoin Tether (USDT) w sieci Tron.
W styczniu 2026 r. Departament Skarbu nałożył sankcje na dwie mniejsze giełdy, Zedcex i Zedxion, które rzekomo przetransferowały dziesiątki miliardów dolarów dla podmiotów powiązanych z Iranem. DOJ w marcu wszczął własne dochodzenie w sprawie tego, czy sieci irańskie korzystały z Binance, aby omijać amerykańskie sankcje, w tym w związku z transferami powiązanymi z jemeńskimi rebeliantami Huti.
Read Next: B3 Token Rockets 249% In 24 Hours, Outpacing Every Trending Crypto Coin