O Departamento do Tesouro dos EUA ordenou de forma privada que a Binance cumpra o programa de monitoramento de conformidade ligado ao acordo de culpa de 2023, após novos relatos associarem a corretora a Iranian crypto flows.
Exigência sigilosa do Tesouro
A diretriz foi reported na quinta-feira pelo The Information, citando pessoas familiarizadas com o assunto. Ela marca uma mudança acentuada em relação à postura mais branda que regulators vinham adotando em relação à corretora nos últimos meses.
A Binance se declarou culpada, em novembro de 2023, por violações de sanções e de leis contra lavagem de dinheiro.
A corretora paid mais de US$ 4,3 bilhões em penalidades e aceitou dois monitores independentes com relatórios separados ao Departamento de Justiça (DOJ) e ao FinCEN.
A nova pressão segue meses de alegações de que mais de US$ 1 bilhão teria passado pela Binance para carteiras ligadas ao Irã entre março de 2024 e agosto de 2025, segundo registros internos de conformidade citados pela Fortune.
O fundador Changpeng Zhao cumpriu quatro meses de prisão e depois recebeu um perdão presidencial de Donald Trump em outubro de 2025.
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Senadores e risco de sanções
O senador Richard Blumenthal, principal democrata na Subcomissão Permanente de Investigações do Senado, tem sido a voz mais crítica em relação ao monitoramento. Ele warned sobre controles “perigosamente frouxos” em cartas enviadas ao DOJ e ao Tesouro no mês passado.
Onze senadores democratas, liderados por Elizabeth Warren e Chris Van Hollen, também pressionaram os reguladores em março para confirmar se a Binance violou os termos do acordo.
A corretora rejeitou as acusações e processou a Dow Jones por difamação em março, classificando como imprecisa a reportagem do Wall Street Journal sobre as demissões. A Binance afirma que sua exposição a sanções caiu 96,8% em 18 meses.
Contexto cripto no Irã
O mercado cripto do Irã se expandiu de forma acentuada sob sanções ocidentais. O Tesouro estimates que carteiras ligadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica receberam mais de US$ 3 bilhões no ano passado, grande parte roteada via a stablecoin Tether (USDT) na rede Tron.
Em janeiro de 2026, o Tesouro sancionou duas corretoras menores, Zedcex e Zedxion, que teriam movimentado dezenas de bilhões para agentes alinhados ao Irã. O DOJ abriu sua própria investigação em março para apurar se redes iranianas usaram a Binance para burlar sanções dos EUA, incluindo transferências ligadas aos militantes houthis do Iêmen.
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