O Ministério das Relações Exteriores, da Commonwealth e do Desenvolvimento do Reino Unido sancionou a Xinbi, um marketplace de criptomoedas em língua chinesa que, segundo a empresa de análise de blockchain Chainalysis, processou mais de US$ 19,9 bilhões em transações entre 2021 e 2025.
O Reino Unido é o primeiro país a designar a Xinbi, que opera como um marketplace em estilo escrow, conectando vendedores de dados pessoais roubados, infraestrutura para golpes e serviços de lavagem de dinheiro.
A designação foi emitida sob o regime de sanções Globais de Direitos Humanos, sendo a primeira vez que esse arcabouço jurídico é aplicado a um marketplace de criptomoedas.
O FCDO sancionou simultaneamente a Legend Innovation Co., operadora do #8 Park, descrito pelo governo britânico como o maior complexo de golpes do Camboja, com capacidade estimada para 20.000 trabalhadores traficados.
Duas pessoas ligadas à rede financeira do Prince Group – Thet Li e Hu Xiaowei – também foram designadas. As sanções congelarão diversos imóveis em Londres vinculados à rede, incluindo uma cobertura de £9 milhões próxima a Westminster.
O que a Xinbi realmente faz
A Xinbi opera como um marketplace de garantia peer-to-peer, hospedado principalmente no Telegram, onde operadores criminosos podem acessar serviços ilícitos com proteções de escrow integradas.
Vendedores na plataforma anunciam serviços de lavagem de dinheiro – incluindo lavagem de “Black U” USDT – operações de balcão não licenciadas, bases de dados de informações pessoais roubadas e ferramentas para executar golpes de “pig butchering” e golpes românticos.
Dados da Chainalysis mostram que os endereços on-chain da Xinbi transacionam diretamente com outras plataformas de garantia, incluindo Huione e Tudou, além de serviços de movimentação de dinheiro baseados em Telegram e fornecedores de segmentação em redes sociais.
Vendedores de golpes costumam manter presença em múltiplas plataformas simultaneamente para preservar a continuidade caso um serviço seja interrompido.
Uma plataforma que se adaptou após operações anteriores
Esforços de interrupção em 2025 testaram a resiliência da Xinbi. Quando o Telegram removeu seus canais originais, a Xinbi rapidamente criou novos e manteve seu site acessível; os volumes de transações on-chain mostraram pouca interrupção nesse período.
Desde então, a plataforma migrou as operações de escrow para o SafeW, um aplicativo de mensagens que se promove como mais seguro contra ações de fiscalização em nível de plataforma. Ela também lançou um aplicativo de pagamentos proprietário, o XinbiPay, construindo uma infraestrutura financeira independente de plataformas de terceiros.
Segundo a Chainalysis, todos os serviços continuam conectados on-chain.
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Por que o Reino Unido mirou a infraestrutura, e não só indivíduos
O ministro de Estado Stephen Doughty afirmou que as sanções têm como objetivo isolar a Xinbi do ecossistema legítimo de criptomoedas, afetando diretamente sua capacidade de enviar e receber transações.
A BYEX, uma plataforma de criptomoedas sancionada pelo Reino Unido em 2025, encerrou suas atividades após essa designação – um precedente citado pelo FCDO ao anunciar a medida de quinta-feira.
A designação da Xinbi ao lado de um complexo físico de golpes e de duas pessoas reflete uma estratégia explícita de atingir toda a cadeia: dos marketplaces digitais e trilhos de pagamento até os complexos no Camboja onde trabalhadores traficados são mantidos.
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